Sau khi mua lại chứng minh nhân dân (CMND) của một người khách bị bỏ quên tại nhà nghỉ, Nguyễn Tất Thành đã dùng CMND này mở 3 tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ chuyển tiền cho việc đánh bạc.
Cơ quan CSĐT (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ án: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Bắc Giang. Bị can trong vụ án là Nông Thị Chiêm, SN 1992, chỗ ở hiện tại: Tổ 18, phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Hà Duy Phương khai nhận: Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 8,5 tỷ đồng của Ngân hàng PVcombank chi nhánh Đông Thọ, Phương đã lên mạng xã hội đặt mua một CMND giả mang tên Nguyễn Hải Tùng, SN 1989, quê quán ở huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng và gắn ảnh chân dung của mình vào để lẩn trốn…
Lan Anh làm hồ sơ mở thẻ tín dụng bằng hình thức online qua app bằng thông tin của người khác, sau đó dán ảnh mình vào CMND giả, trực tiếp đến ngân hàng để lấy thẻ tín dụng, sau đó giao dịch tại các quầy POS và rút thành công hơn 76 triệu đồng.
Ngày 7/7, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Ngọc (SN 1991, ở phường Đa Phúc, quận Dương Kinh), để điều tra về hành vi sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) giả mở tài khoản ngân hàng.
Ngày 12-11, TAND quận 6 (TP Hồ Chí Minh) tuyên buộc Phòng Công chứng số 1 (quận 1, TP Hồ Chí Minh) có trách nhiệm liên đới bồi thường thiệt hại 2 tỷ đồng cho bà Nguyễn Hoàng Thanh Liên (ngụ quận 6) trong vụ án “tranh chấp liên quan đến yêu cầu tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu và tranh chấp quyền sở hữu tài sản”.
Ngày 20-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, làm rõ và bắt giữ hai đối tượng gồm Nguyễn Chiến Hữu (SN 1986, trú tại khu 1, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ) và Nguyễn Thành Luân (SN 1987, trú tại xã Thái Ninh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lợi dụng sơ hở của ngân hàng, nhóm đối tượng làm giả giấy tờ như CMND, hộ khẩu rồi dán ảnh của mình vào, sau đó sử dụng số giấy tờ này để đến ngân hàng mở thẻ tín dụng vay tiền trên các ứng dụng online.
Thời gian qua, việc mua bán, làm giả giấy chứng minh nhân dân (CMND) diễn ra khá nhiều. Đã có một số vụ án sử dụng CMND giả để lừa đảo, hoặc núp danh người khác để trốn truy nã; sử dụng CMND làm hộ chiếu trốn ra nước ngoài...
Nhiều vụ án lừa đảo đã xảy ra trên địa bàn TP Hồ Chí Minh liên quan đến việc sử dụng giấy chứng minh nhân dân (CMND) giả. Không chỉ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng còn sử dụng CMND giả vay tiền, mở tài khoản visa, ký kết các hợp đồng kinh tế, làm hộ chiếu xuất cảnh, thậm chí… lừa tình.
Trong quá trình kiểm tra thủ tục cấp hộ chiếu, Phòng Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Thái Bình phát hiện giấy CMND mang tên Trần Thị Then có dấu hiệu làm giả nên đã phối hợp cơ quan điều tra lập biên bản, thu giữ toàn bộ hồ sơ xin cấp hộ chiếu.
Thanh đã sử dụng Internet để nắm thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng của bị hại, làm giả giấy CMND để đăng ký tài khoản tại các ngân hàng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Sau hơn một tháng mất tích, cháu L.N.A. (14 tuổi, ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) và H.T.N. (16 tuổi, ngụ huyện Châu Phú, An Giang) đã trở về gia đình. Do các cháu mới 14 tuổi nên các đối tượng đã làm giả giấy chứng minh nhân dân (CMND) để thuê nhà trọ giữ lại ở vùng giáp biên giới Campuchia. Người dân huyện Đức Hòa (Long An) kịp thời phát hiện, thông báo cho cha mẹ các cháu đến “giải cứu”.
Ngày 28/7, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tý (24 tuổi, ngụ Cà Mau) mức án 10 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt với bản án chưa thi hành là 11 năm 8 tháng tù.
Ba đối tượng này đã dùng sổ đỏ, sổ hồng từ nhiều nguồn khác nhau (người khác cầm cố, từ trộm cắp) sau đó cạo sửa, thêm thông tin, làm CMND giả cho phù hợp để lừa đảo bà P.T.K.D. (42 tuổi, ngụ Thủ Đức) nhiều lần chiếm đoạt gần 340 triệu đồng.
