Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, nhu cầu chuyển tiền ra nước ngoài ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, thay vì sử dụng các kênh hợp pháp, nhiều cá nhân và tổ chức lại lựa chọn các dịch vụ chuyển tiền "chui" với hy vọng tiết kiệm chi phí và tránh thủ tục phức tạp. Hình thức giao dịch này không chỉ tiềm ẩn rủi ro lớn cho người sử dụng mà còn gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế và hệ thống tài chính quốc gia.
Nhiều người bàng hoàng, không tin vào tai mình trước thông tin đối tượng của tội phạm trong vụ án này là số tiền lên tới gần 30 nghìn tỷ đồng, tức hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Nhiều giả thuyết được đặt ra, người ta bàn luận, đồn đoán về một cuộc phục kích, bắt quả tang tội phạm trên đường vận chuyển trái phép tiền tệ ra nước ngoài, rồi hình dung số tiền đó phải chất trên bao nhiêu chiếc xe ô tô, rồi cho rằng nguồn gốc tiền đó hẳn là do tham nhũng, buôn lậu hay cờ bạc mà có...
Để ngăn chặn, xử lý hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, TP Hồ Chí Minh đã giao các cơ quan có trách nhiệm tiến hành thanh tra, kiểm tra ngay đối với các hoạt động cung cấp dịch vụ và việc giao dịch, thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định ngay trong tháng 8 này.
