#bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt

Nguyệt giao cho đồng phạm lập các hợp đồng kinh tế khống, ký giả tên giám đốc các công ty nước ngoài, lập khống hợp đồng tạm nhập, tái xuất, sử dụng con dấu công ty nước ngoài để đóng lên các hợp đồng. Bằng thủ đoạn này, Nguyệt và đồng phạm đã chuyển trái phép ra nước ngoài số tiền hơn 30.000 tỷ đồng.

Nguyệt “nổ” là nhân viên ngân hàng và có quan hệ thân thiết với lãnh đạo ngân hàng nên có thể xin được việc làm cho nhiều người, với chi phí từ 280 triệu đồng đến 300 triệu đồng/trường hợp...