#bê bối rửa tiền

Ngân hàng TD Bank đang phải đối mặt với khoản tiền phạt và hình phạt chưa từng có từ giới chức Hoa Kỳ, sau khi bị cáo buộc không ngăn chặn được hàng trăm triệu USD tiền rửa từ ma túy.

Trong thời gian cách ly dịch bệnh, sinh viên ít bận rộn, học online. Điều này đang khiến họ trở thành mục tiêu lừa đảo của tội phạm qua tài khoản ngân hàng. Một báo cáo của cơ quan tài chính Cifas, Anh quốc cho biết, tỷ lệ “kiếm tiền” tăng đột biến ở những người dưới 30 tuổi và vấn đề hiện đang ở mức kỷ lục.

Ngày 3-4, Malaysia chính thức mở phiên tòa đầu tiên xét xử cựu Thủ tướng nước này Najib Razak với các cáo buộc tham nhũng liên quan đến bê bối quỹ đầu tư 1MDB.