Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không chỉ các cá nhân riêng lẻ thực hiện, mà nay hoạt động này còn được “nâng cấp” bởi những ổ nhóm tội phạm có tổ chức dưới mác công ty, tập đoàn. Thay vì thành lập công ty, tập đoàn để hoạt động kinh doanh, sản xuất, mang lại giá trị tinh thần, vất chất cho xã hội, không ít đối tượng đã lấy đó làm bình phong để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty CP đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, đồng thời đề nghị các bị hại đến trình báo để phục vụ quá trình điều tra.
Ngày 19/10, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát thông tin, tạm dừng giao dịch tài sản đối với 5 cá nhân theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vì liên quan tới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.
Vẽ các dự án bất động sản “ma”, lập các kênh đầu tư tài chính “ảo”... để huy động Vốn từ các nhà đầu từ bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh hay ủy thác đầu tư, hưởng lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng nhưng thực chất là lấy tiền của người trước trả cho người sau. Đây gọi là hình thức huy động vốn đa cấp (ponzi), dù đã được cảnh báo nhưng chỉ vì hám lợi, rất nhiều người vẫn mắc phải, đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng.
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Thị Thúy, Tổng Giám đốc Công ty bất động sản Nhật Nam về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ và đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối với CEO bất động sản Nhật Nam Vũ Thị Thúy về những sai phạm trong hoạt động kinh doanh của công ty này.
