Ngày 29/9, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT), Bộ Công an thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 bị can trong vụ án liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần (CP) Vàng Phú Cường.
Nghe Hằng kể có đứa con trai 17 tuổi tên Thương đã nghỉ học và thường đi nhặt phế liệu ở chợ, Miên đồng ý để Thương đến nhà “học việc” và sau đó tham gia làm tiền giả. Tiền công của Thương được Hằng nhận trực tiếp và cất giữ.
Ngày 28/2, Cơ quan ANĐT Công an Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1981, trú tỉnh Thừa Thiên Huế) về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Các đối tượng người Hàn Quốc đã hợp thức hóa hồ sơ để đưa 300 người Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam dưới dạng chuyên gia và đến Đà Nẵng trên 4 chuyến bay trong thời gian cuối năm 2020 và đầu năm 2021.
Liên quan đến vụ án tổ chức đưa nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dưới hình thức chuyên gia, trưa ngày 23/6, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Thanh Lộc (29 tuổi, quê Hà Tĩnh, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà).
Mở rộng điều tra đường dây tổ chức đưa người Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép dưới danh nghĩa chuyên gia, chiều 17/6, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can 4 giám đốc doanh nghiệp tư nhân có liên quan, trong đó 2 trường hợp bị bắt tạm giam, 2 trường hợp được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Cùng ngày, Cơ quan Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi làm việc và cư trú của các đối tượng.
Sáng 11/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Anh (42 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) là Giám đốc Cty TNHH Quản lý đầu tư Việt Nam BOVIET (583B Hoàng Diệu, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và Jiang Fei (quốc tịch Trung Quốc) về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Tiếp tục mở rộng điều tra đường dây tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép, chiều 28/5, Cơ quan ANĐT Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Thảo Ly (SN 1995) và Phạm Thị Phúc (SN 1996), cùng quê Quảng Nam, làm việc tại Hội người Hàn miền Trung Việt Nam.
Trưa 15/5, Cơ quan ANĐT cho biết tiếp tục khởi tố bị can, thực hiện khám xét và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan đến các đường dây tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam trái phép dưới hình thức chuyên gia để trục lợi.
Mở rộng điều tra đường dây tổ chức, môi giới đưa người Trung Quốc nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép liên quan đến Đinh Xuân Hiền (29 tuổi, trú tỉnh Thái Bình), sáng 26/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 14 đối tượng khác trong đường dây, cư trú tại các tỉnh phía Bắc như Ninh Bình, Hà Nam, Hòa Bình, Hà Nội, Hưng Yên…
Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án tổ chức mô giới cho người khác nhập cảnh trái phép, để làm rõ hành vi của các đối tượng trong vụ đưa 38 người nhập cảnh trái phép bằng đường biển từ Malaysia vào tỉnh Cà Mau.
