Tội phạm sử dụng giấy tờ giả để lừa dự án đang có xu hướng gia tăng với hậu quả hết sức nghiêm trọng…
Biến đất của người khác thành đất dự án
Ngày hôm qua 5/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã thực hiện Lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Trọng (SN 1981), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Thương mại quốc tế Galaxy BSG Việt Nam (viết tắt là Công ty Galaxy - trụ sở 21M2 khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), về hành vi sử dụng giấy tờ giả mạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc bán nhà chia lô tại dự án không có thật mang tên "Dự án nhà ở dân cư chất lượng cao Galatic BSG", địa chỉ ô đất C12-1 khu đô thị Nam Trung Yên.
Trước đó, Chuyên đề ANTG đã có bài phản ánh về thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi của các đối tượng liên quan, trong đó có Nguyễn Nha Trang, kẻ đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội bắt tạm giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong một vụ án khác. Trong thời gian được tại ngoại vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, tháng 8/2010, Trang đã liên kết cùng Nguyễn Hữu Trọng thành lập Công ty Galaxy và cùng nhau hoạt động lừa đảo.
Điều đáng tiếc trong vụ án này ở chỗ Nguyễn Hữu Trọng là một người có học, một trí thức trẻ ham mê kinh doanh. Trọng cho biết bản thân đã tốt nghiệp 2 trường đại học, chuyên ngành quản lý kinh tế. Ra trường, Trọng thi tuyển vào làm việc tại các khu công nghiệp và chỉ sau một năm đã được bổ nhiệm chức vụ giám đốc quản lý. 6 năm tích lũy kinh nghiệm cho bản thân, Trọng liên kết với bạn bè thành lập một công ty chuyên kinh doanh trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. Sau khi có được một số vốn kha khá, Trọng quyết định làm ăn riêng, thành lập Công ty Galaxy.
Theo khai nhận ban đầu của Nguyễn Hữu Trọng, hàng ngày đi đến công ty làm việc, anh ta đi qua phố Trung Kính và phát hiện khu đất ký hiệu C12-1 Nam Trung Yên còn đang bỏ hoang, phế thải chất cao. Toàn bộ khu đất đã được chủ đầu tư quây tôn bảo vệ nhưng chưa triển khai xây dựng. Với đầu óc kinh doanh, Trọng nhẩm tính bài toán nếu thuê được lô đất để làm bến bãi trông giữ ôtô cũng thu được một khoản tiền lớn. Ban đầu, Trọng liên kết với Nguyễn Nha Trang san đất để làm bãi xe. Sau khi san xong, khu đất bẩn thỉu chuyên đổ phế thải mọi ngày bỗng biến thành đất nền thoáng đãng, đẹp đẽ. Trang và Trọng chuyển kế hoạch trông xe sang lập dự án nhà liền kề, chung cư…
Mặc dù khu đất đó chưa thuộc về công ty nhưng Trọng đã ký quyết định bổ nhiệm Bùi Thị Hoa, cô chồng của Trang làm giám đốc dự án bán nhà. Cho đến ngày 13/6, sau khi Nguyễn Nha Trang đã bị Cơ quan An ninh điều tra bắt giữ, Bùi Thị Hoa vẫn tiếp tục thu thêm 11 tỉ đồng của ông Trần Đ. đặt cọc mua 2 lô đất do chúng tự vẽ ra. Việc thu tiền này có sự đồng lõa của Nguyễn Hữu Trọng khi anh ta trực tiếp lấy con dấu của công ty đóng vào hợp đồng cho khách hàng. Sau đó, Trọng ăn chia số tiền 11 tỉ đồng với Bùi Thị Hoa, Lưu Thị Hương (nhân viên công ty).
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an đã thu giữ các giấy tờ giả mà đối tượng sử dụng để lừa bán nhà cho khách hàng gồm các quyết định của UBND TP Hà Nội về việc cho phép Công ty CP Thương mại quốc tế Galaxy BSG Việt Nam được sử dụng chính thức 5.127m2 đất tại ô đất C12-/ĐX1 khu đô thị Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở dân cư chất lượng cao; Quyết định ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết khu nhà ở dân cư tiêu chuẩn cao tỉ lệ 1/500; Biên bản bàn giao đất của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội...
Nếu là người tinh ý, sẽ phát hiện "sơ suất" của các đối tượng khi sử dụng con dấu cũ mang tên Sở Tài nguyên môi trường và nhà đất Hà Nội để photo ghép vào các văn bản giả. Vào thời điểm ngày 14/5/2011 như trong biên bản bàn giao đất, cơ quan này đã tách chức năng "nhà đất" cho Sở Xây dựng, chỉ còn tên Sở Tài nguyên và Môi trường.
Theo một điều tra viên Phòng PC46 Công an Hà Nội, so với các vụ làm giấy tờ giả để lừa đảo trước đó, "điểm mới" của những văn bản giả mạo này là dùng con dấu giả, ký chữ ký giả đóng trực tiếp trên bản photo có nội dung giả mạo để lừa mọi người. Cách làm văn bản giả "2 trong 1" này đã đánh lừa được nhiều người tin đó là văn bản thật. Chỉ trong chưa đầy một tháng, các đối tượng đã bán được 8 lô đất "ảo" với số tiền đã đặt cọc lên đến gần 30 tỉ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT đang khẩn trương hoàn thành các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng liên quan trong vụ lừa đảo bán đất dự án có tính chất ngang nhiên, trắng trợn này.
Làm giả văn bản của thành phố để cho thuê "đất vàng"
Những vụ án tay không bỗng chốc biến thành chủ đầu tư của hàng nghìn mét vuông đất vàng giữa lòng Hà Nội như Công ty Galaxy của Nguyễn Hữu Trọng nêu trên không phải chuyện hiếm. Đầu năm 2010, Phòng PC46 Công an Hà Nội cũng đã bắt giữ Trần Văn Minh (SN 1985, quê Lý Nhân, Hà Nam), Giám đốc Công ty CP Công nghệ TMP Việt Nam (Công ty TMP), kẻ hô biến 10ha đất thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan văn phòng đại diện 60 tỉnh, thành tại khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) thành đất thuộc quyền quản lý, khai thác của Công ty TMP, từ đó đi lừa đảo các đơn vị có nhu cầu thuê mặt bằng kinh doanh.
Tháng 2/2010, Minh liên kết với đối tượng Cầm Long Thọ thuê các đối tượng làm văn bản giả mạo "Biên bản bàn giao quản lý, bảo vệ, trông nom mặt bằng đất dự án" có con dấu của UBND TP Hà Nội và chữ ký của ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND TP để lừa đảo những doanh nghiệp có nhu cầu thuê đất. Văn bản giả mạo này được Minh soạn thảo nội dung: "Căn cứ quyết định của UBND TP Hà Nội phê quyệt quy hoạch chi tiết khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan văn phòng đại diện cho 60 tỉnh, thành phố. Hiện nay, trong khuôn viên đất dự án có nhiều lán trại của các nhà thầu và của các cá nhân dựng lên. Thực trạng trên dẫn đến sự lộn xộn, mất trật tự, tình trạng đổ phế liệu, phế thải lung tung gây hỏng hệ thống cấp thoát nước, đường đi, tường rào bảo vệ khu đất của dự án. Từ tình hình thực tế trên, nay UBND TP Hà Nội giao cho Công ty CP Công nghệ TMP Việt Nam quản lý, bảo vệ, trông nom toàn bộ hạ tầng khu đất trên để tránh tình trạng hạ tầng bị xâm hại và bị đổ rác thải. Khi nào thành phố thu hồi đất để triển khai dự án thì Công ty TMP Việt Nam có trách nhiệm bàn giao trả lại mặt bằng vô điều kiện mà không đòi hỏi gì...".
Sau khi có văn bản trên, Minh liên hệ với những người bạn cũ nay đang làm ăn thành đạt để giăng bẫy. Nạn nhân đầu tiên của Minh là anh Bùi Ngọc C., Giám đốc Công ty BNC. Trong lúc anh C. đang chạy khắp nơi tìm thuê đất để kinh doanh mô hình ăn uống "làng nướng" thì nhận được điện thoại của Trần Văn Minh, một đồng nghiệp tại công ty cũ. Minh thông báo công ty của mình được TP Hà Nội giao cho trông nom, quản lý "khu đất vàng" Dự án đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan văn phòng đại diện cho 60 tỉnh, thành phố tại khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng. Trong lúc dự án này chưa triển khai thì công ty của Minh được quyền quản lý, khai thác kinh doanh mặt bằng khu đất này.
Đang cần tìm thuê đất nên anh C. cũng chẳng quan tâm xem thời gian qua, người đồng nghiệp cũ đã làm gì mà đề nghị đi xem đất. Theo kịch bản đã được dàn dựng trước, Minh dẫn anh C. đến khu đất, vào lán trại công nhân đang ở tạm quát tháo, bắt họ phải di chuyển đi nơi khác. Mấy quán nước chè chén ở cổng khu đất cũng bị anh ta mắng te tua, dọa nếu không nhanh chóng giải tán sẽ gọi Cảnh sát 113 đến dẹp hết. Minh dẫn anh C. đi một vòng quanh khu đất khảo sát. Mặc dù nhu cầu không thuê hết diện tích đất trên nhưng vốn là người kinh doanh, anh C. tính nhẩm bài toán sẽ khai thác, cho thuê lại mặt bằng. Với cái giá thuê 18.000 đồng/m2 đất mà Minh đưa ra, đầu tư san lấp mặt bằng xong, cho thuê lại vẫn lãi to nên anh C. đã nhanh chóng gật đầu đồng ý. Anh C. bỏ ra hơn 100 triệu đồng thuê máy ủi xúc đến san đất nền và đặt cọc trước 200 triệu đồng.
Sau khi sự việc được phát giác, bị triệu tập tới Cơ quan Công an làm việc, Trần Văn Minh vẫn khăng khăng khẳng định công ty của Minh được quyền khai thác khu đất trên và có nhiều tiền trong tài khoản để chứng minh khả năng tài chính. Chỉ đến khi khám xét nơi ở và cũng là trụ sở Công ty TMP, sự thật về vị giám đốc "không xu" mới được phơi bày. Ngoài mấy bộ máy vi tính cũ để lòe thiên hạ thì Công ty TMP chẳng có tài sản gì đáng giá.
Một vụ làm giả văn bản, giả chữ ký của lãnh đạo UBND TP Hà Nội để lừa đảo dự án khác, từng gây xôn xao trong dư luận, đó là Triệu Tài Lâm, kẻ giả mạo chữ ký của Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phê duyệt dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế và văn hóa Hòa Lạc - Hà Nội trị giá đầu tư 1,5 tỉ USD để lừa đảo.
Nguyên là cán bộ một cơ quan nhà nước đã nghỉ hưu, có hiểu biết về các thủ tục phê duyệt dự án, Triệu Tài Lâm đã tìm cách lừa đảo các tổ chức, cá nhân có nhu cầu "chạy" dự án. Cuối tháng 9/2008, thông qua Nguyễn Hoa Lục (ở TP HCM) và Trương Thị Luận (ở tỉnh Đồng Nai), biết ông Trương Quang Hiển, Giám đốc Công ty CP Hương Sen (Lâm Đồng) có ý định huy động vốn đầu tư vào các dự án, Triệu Tài Lâm gợi ý ông Hiển đầu tư vào Khu du lịch Suối Ngọc - Vua Bà. Theo hướng dẫn của Triệu Tài Lâm, ông Hiển làm đơn xin đầu tư vào khu du lịch trên.
Nhận đơn, Lâm mạo danh là lãnh đạo TP Hà Nội, tự tay "bút phê" dòng chữ: "Đồng ý theo đề nghị của Công ty Hương Sen, Lâm Đồng" rồi cùng vợ là Mai Thị Thọ làm giả Giấy chứng nhận đầu tư, giả mạo chữ ký của lãnh đạo TP Hà Nội, gửi số giấy tờ giả trên cho ông Hiển và được trả công "chạy" giấy tờ là 500 triệu đồng. Tháng 4/2009, cũng bằng thủ đoạn trên, Lâm đã lừa chiếm đoạt 200 triệu đồng của chị Nguyễn Ngọc Châu, Giám đốc Công ty TNHH Thùy Dương, ở tỉnh Bình Dương. Với hành vi giả mạo trên, tháng 3/2010, Triệu Tài Lâm bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt mức án 7 năm tù giam.
Theo Thượng tá Phan Cao Thu, Phó trưởng Phòng PC15 Công an TP Hà Nội, thông qua các vụ án làm giả giấy tờ, văn bản của các cơ quan chức năng trong lừa đảo dự án đã bị phát hiện trong thời gian qua cho thấy đặc điểm của loại tội phạm này là không thực hiện đến cùng hành vi. Sau khi chiếm đoạt một khoản tiền (tiền đặt cọc hoặc tiền trả đợt đầu theo thỏa thuận), đối tượng sẽ nhanh chóng cắt liên lạc, thay đổi chỗ ở, bỏ trốn vì chúng biết rõ hành vi lừa đảo sẽ sớm bị bại lộ. Chính vì vậy, các đối tượng sẽ tìm nhiều cách để tạo niềm tin cho người bị hại tin dự án do chúng vẽ ra là có thật. Những dự án chúng đưa ra dựa trên "nền tảng" địa điểm có thật, hấp dẫn, thông qua các kênh thông tin ngầm đến những người có nhu cầu đầu tư để lôi kéo họ vào cuộc...
Do đó, bài học thận trọng sẽ không bao giờ thừa đối với những người có ý định đầu tư trong lĩnh vực bất động sản. Trước khi bỏ ra một khoản tiền lớn thì cần thiết phải tìm hiểu tính xác thực của dự án từ các cơ quan chức năng...
