1. 0h sáng ngày 28/6/2010...
Căn nhà số G56 đường Lê Thị Riêng, khu dân cư Thới An, phường Thới An, quận 12, TP HCM cửa đóng im ỉm, chỉ một cửa sổ trên lầu là còn sáng ánh đèn. Từ cả năm trước, một nhóm người Đài Loan đã thuê căn nhà ấy. Dưới mắt láng giềng, thì họ chỉ là những hàng xóm hiền lành, đang dự định mở công ty, xí nghiệp chi đó. Họ ít khi ra ngoài, ngoại trừ những lúc phải mua thêm đồ ăn, thức uống. Thỉnh thoảng vài ba người trong số họ lại kéo nhau đi chơi khuya nên chẳng ai biết đó là nơi hoạt động của một nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia.
0h15’, một cán bộ Cảnh sát khu vực bấm chuông. Vài phút sau, có người ra mở cửa rồi qua trao đổi, anh ta cho biết mình chỉ là nhân viên phiên dịch. Quyết định kiểm tra hành chính được công bố và ngay lập tức, các cán bộ Cơ quan An ninh Điều tra cùng các bộ phận nghiệp vụ - Bộ Công an, phối hợp với Lực lượng CATP HCM ập vào. Trong một số căn phòng, trên bàn bày la liệt những máy điện thoại, máy bộ đàm, máy tính xách tay, máy tính để bàn, thiết bị chuyển mạng, chuyển mạch mạng, modem... vẫn đang hoạt động, đèn tín hiệu xanh đỏ liên tục nhấp nháy, và máy nào cũng có người ngồi điều khiển.
Thậm chí tại một máy tính xách tay, đều đặn vang lên một giọng nữ, nói bằng tiếng Hoa - đã được lập trình từ trước - nội dung thông báo cho người ở đầu dây bên kia là vẫn còn nợ tiền cước điện thoại! Ở một phòng khác, gần chục gã đàn ông vừa Đài Loan, vừa Trung Quốc, kẻ cởi trần, kẻ mặc áo thun, quần xà lỏn, nằm ngồi la liệt xem đá banh, trong đó có cả kẻ cầm đầu là Chang (Trương).
Sinh ngày 20/3/1966 tại Đài Loan, Chang đã có 4 lần nhập cảnh vào Việt
Ngay trong lần nhập cảnh đầu tiên - tháng 5/2009, Chang thông qua một người phiên dịch, bỏ tiền thuê căn nhà số G56 đường Lê Thị Riêng, khu dân cư Thới An, phường Thới An, quận 12, TP HCM với giá 15 triệu đồng/tháng. Tiếp theo, Chang lần lượt gọi thêm 15 người nữa, từ Đài Loan sang để bắt đầu tiến hành lắp đặt các thiết bị viễn thông nhằm thực hiện âm mưu lừa đảo.
Một tháng sau đó - tháng 6/2009, vẫn qua người phiên dịch, Chang ký hợp đồng thuê 3 đường truyền Internet tốc độ cao (2 đường dung lượng 6Mb, 1 đường dung lượng 16Mb), đồng thời đặt 21 điện thoại để bàn có kết nối với mạng Internet, 2 máy tính xách tay cũng kết nối Internet, đồng thời tiếp nhận 8 máy bộ đàm từ Đài Loan gửi sang. Năm 2010, Chang ký hợp đồng thuê thêm 6 đường truyền nữa của các công ty FPT, Viettel, VNPT. Tất cả được dùng để phục vụ cho kế hoạch của Chang và đồng bọn.
Trước những chứng cứ cụ thể, 17 người trong nhà G56 lần lượt ký tên vào biên bản. Qua lời khai của Chang cùng những tên khác, cộng với tài liệu thu được, kết hợp trao đổi với cơ quan an ninh một số nước liên quan và tổ chức Interpol, Cơ quan An ninh Việt Nam nhận định đây là một nhóm tội phạm hoạt động xuyên quốc gia, có tổ chức, sử dụng những kỹ thuật công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
Từ đó, mọi âm mưu và các địa điểm mà chúng thuê mướn để hoạt động lần lượt bị bóc trần.
2. Đầu năm 2010, Bộ Công an Việt Nam thường xuyên nhận được những thông tin trao đổi của lực lượng chống tội phạm một số nước về tình hình hoạt động của những nhóm tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, hiện đang hoạt động tại các quốc gia trong vùng Đông Nam Á. Theo đó, nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao xuất hiện tại Đài Loan từ vài năm trước. Khi bị truy quét, chúng chạy sang Trung Quốc. Một thời gian ngắn sau, Cơ quan Công an Trung Quốc tấn công, bắt giữ 196 tên thì bọn chúng dạt qua Thái Lan. Bị Cảnh sát Thái Lan truy quét, chúng chọn Việt
Tháng 3-2010, Cơ quan An ninh Việt Nam phát hiện một số tên, nhập cảnh Việt Nam bằng đường hàng không qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất, Hà Nội. Một số khác đi đường bộ qua các cửa khẩu biên giới Việt
Một trong những đối tượng này là Huang, sinh ngày 5/4/1984 tại Đài Loan, vào Việt Nam ngày 14/3/2010, mang theo 2 máy tính xách tay, 1 máy tính để bàn, 2 điện thoại di động, thiết bị kết nối Internet và một số thiết bị định tuyến. Thuê căn nhà số 719 đường Tạ Quang Bửu, quận 8, Huang đưa 10 người Đài Loan nữa về rồi tiến hành lắp đặt máy móc. Hay như Hsu (Hứa), sinh ngày 14/7/1971 tại Đài Loan, vào Việt
Khi khám xét những địa điểm này, Cơ quan An ninh Việt Nam phát hiện nhiều phương tiện viễn thông được lắp đặt rất hoàn chỉnh: Các đường truyền tốc độ cao kết nối với máy chủ đặt ở nước ngoài và mỗi "modem" phục vụ cho 4 hoặc 8 máy điện thoại bàn, cứ mỗi máy có một người phụ trách. Sử dụng giao thức VoiIP - là phương cách nói chuyện trên nền Internet, các thiết bị của bọn tội phạm biến những cuộc gọi từ Việt
Đặc biệt hơn nữa, khi bọn chúng cung cấp cho "con mồi" ở Trung Quốc hoặc Đài Loan một số điện thoại nào đó ở Đài Bắc - Đài Loan, hoặc ở Thượng Hải - Trung Quốc, rồi khi "con mồi" gọi đến số máy đó, thì các thiết bị sẽ chuyển ngay cuộc gọi này về máy điện thoại của chúng ở nhà G56 hay nhà 719 Tạ Quang Bửu, TP HCM. Để tránh bị lộ, chúng chia thành từng nhóm, mỗi nhóm có từ 8 đến 10 tên, phụ trách riêng một mạng, thao tác riêng rẽ và nhóm này không được phép trao đổi với nhóm khác về công việc của nhóm mình.
Lắp đặt hoàn chỉnh xong các thiết bị, nhóm tội phạm công nghệ cao bắt đầu ra tay. Với sự phối hợp của đồng bọn nằm ở Đài Loan, Trung Quốc, có nhiệm vụ dò la, xác định những cá nhân có tài khoản tiền gửi trong các ngân hàng ở Giang Tô, An Huy, Thượng Hải - Trung Quốc hoặc Đài Bắc, Cao Hùng - Đài Loan rồi cung cấp họ tên, địa chỉ, số điện thoại cho chúng. Thoạt đầu, để thăm dò, chúng chọn những người có tài sản ở mức thấp, hoặc trung bình - và sau đó mới đến những người giàu - rồi tiến hành lừa đảo bằng các kịch bản xem ra khá đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả bởi sự hỗ trợ của các kỹ thuật công nghệ cao.--PageBreak--
3. Lấy thí dụ: Một buổi sáng, ông Liu nào đó ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nhận được cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia, người gọi xưng là nhân viên của Trung tâm thu cước bưu điện rồi thông báo rằng ông hiện vẫn còn nợ cả nghìn Nhân dân tệ tiền cước. Nếu ông không thanh toán, điện thoại của ông sẽ bị cắt và thậm chí, ông còn có thể bị truy tố ra trước pháp luật.
Dĩ nhiên là ông Liu phản ứng bởi lẽ ông không thể nào gọi nhiều đến mức ấy. Đáp lại, "nhân viên trung tâm thu cước" cung cấp cho ông một số điện thoại - số này cũng là số ở tỉnh Giang Tô, để ông gọi đến mà khiếu nại. Nếu ông Liu lờ đi, không gọi cho số máy ấy thì coi như "con mồi" không cắn câu. Ngược lại, nếu ông gọi thì ngay lập tức hệ thống thiết bị sẽ chuyển cuộc gọi của ông vào một trong những máy điện thoại đặt tại nhà 719 Tạ Quang Bửu hoặc nhà G56 Lê Thị Riêng.
Một kẻ trong nhóm tội phạm trực sẵn ở đây nhanh chóng vào vai "nhân viên bưu điện Giang Tô". Sau khi nghe ông Liu phân trần, y sẽ bảo ông đợi để y kiểm tra. Tiếp theo, y cho ông biết, rằng có người đang sử dụng thông tin cá nhân của ông để đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông và hiện vẫn còn nợ tiền cước cả nghìn Nhân dân tệ. Và bởi vì họ đăng ký dưới tên ông, nên ông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Thế là ông Liu choáng váng. Chưa dừng lại ở đó, kịch bản còn được Chang, hoặc Hsu đẩy lên thêm một mức nữa, mục đích khiến cho "con mồi" không còn chút nghi ngờ. Vẫn qua điện thoại, "nhân viên bưu điện Giang Tô" nhiệt tình hướng dẫn cho ông bấm phím số 9 để chuyển cuộc gọi của ông sang máy của "Cơ quan Công an Trung Quốc", để ông trình báo nhằm có hướng giải quyết.
Khi bấm phím chuyển sang số máy của "Cơ quan Công an Trung Quốc" (mà thực tế là nó đã được chuyển về một trong những máy đặt tại nhà 719 Tạ Quang Bửu hoặc nhà G56 Lê Thị Riêng), ông Liu nghe thấy tiếng gõ bàn phím, tiếng bộ đàm, tiếng người đang trao đổi với nhau về một vụ án nào đó và thậm chí còn có cả tiếng còi hú văng vẳng xa xa. Tất cả những việc này, bọn tội phạm đã lập trình sẵn trên máy tính, tạo ra một "nền âm thanh" giả.
Thế rồi, một "cán bộ Công an Trung Quốc" đề nghị ông cung cấp thông tin cá nhân để kiểm tra. Tiếp theo, vị "cán bộ" yêu cầu ông hãy lập tức chuyển ngay số tiền hiện có trong tài khoản của ông ở ngân hàng, sang một tài khoản của "Cơ quan Công an Trung Quốc" - nhưng thực chất là tài khoản của chúng - nhằm đảm bảo an toàn cho đến khi "Cơ quan Công an Trung Quốc" bắt được tội phạm.
Một kịch bản khác: Vào một buổi sáng, ông Lee nào đó ở Cao Hùng, Đài Loan nhận được cuộc điện thoại. Người gọi tự xưng là "cán bộ kiểm tra" của ngân hàng nơi ông đang gửi tiền, báo cho ông biết là tài khoản của ông trong ngân hàng đã bị một nhóm xã hội đen sử dụng để tiến hành các hoạt động phi pháp.
Tiếp theo, vị "cán bộ ngân hàng" tốt bụng ấy cung cấp cho ông số máy của "bộ phận kiểm tra tài khoản khách hàng" để ông liên lạc. Lúc gọi đến số máy này, người nghe sau khi hỏi han, lại đề nghị ông bấm phím số 9 - hoặc một phím nào đó đã được bọn tội phạm mặc định sẵn, để chuyển cuộc gọi đến "Cơ quan Cảnh sát Đài Loan" nhằm làm sáng tỏ vụ việc, chứng minh rằng ông vô can trước những hành vi vi phạm pháp luật. Cũng như ông Liu ở Giang Tô, Trung Quốc, ông Lee sẽ được "thưởng thức" một nền âm thanh giả, phát xuất từ một trong những máy vi tính đặt tại nhà 719 Tạ Quang Bửu hoặc nhà G56 Lê Thị Riêng. Thế là tin răm rắp.
Đến giai đoạn này, thì phần cuối của kịch bản cũ được lập lại: "Cơ quan Cảnh sát Đài Loan" yêu cầu ông chuyển tất cả số tiền trong tài khoản của ông sang tài khoản của cảnh sát. Chỉ vài giờ sau khi việc chuyển tiền hoàn tất, bọn tội phạm sẽ rút ngay ra. Ông Lee coi như mất trắng. Theo tài liệu mà Cơ quan Công an Trung Quốc và Cơ Quan Cảnh sát Đài Loan trao đổi với Cơ quan An ninh Việt Nam, thì nạn nhân của chúng đã lên đến hàng trăm người, có người mất cả triệu USD.
4. Có thể nói, đây là một trong những vụ án được sự chỉ đạo rất quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục An ninh với yêu cầu bóc gỡ toàn bộ hành vi phạm tội, nhưng đồng thời lại phải đảm bảo an toàn về tính mạng cho những tên tội phạm cũng như cho các cán bộ Lực lượng An ninh tham gia phá án. Sau khi bắt giữ 17 tên tội phạm trong nhóm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, hoạt động tại nhà số G56 Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP HCM, thì từ đó cho đến ngày 8/7, Cơ quan An ninh Việt Nam đã bắt giữ tổng cộng 104 tên, trong đó 2/3 là người Đài Loan, số còn lại là người Trung Quốc cùng toàn bộ tang vật phục vụ cho mục đích phạm tội.
Theo nhận định, Chang, Huang..., chỉ là những tên cầm đầu các nhóm hoạt động tại Việt
