1. Theo lời trình bày của anh Trương H., cư trú tại Hà Nội, thì khoảng giữa tháng 11/2011, anh được một người quen giới thiệu gặp ông U., nhà ở huyện Hóc Môn, TP HCM. Trong cuộc gặp gỡ này, ông U tự nhận ông là đại diện cho một công ty Mỹ có tên Dollars Branch Export LTD (Chi nhánh Công ty TNHH xuất khẩu đôla), chuyên mua thiên thạch, có tư cách pháp nhân. Sau đó, ông cho anh H. biết, là nếu anh có thiên thạch - không cần biết anh mua của ai, giá bao nhiêu - nhưng ông sẵn sàng mua lại với giá 80 triệu USD/kg (?!).
Thế rồi qua một người quen khác, anh H. lên Buôn Ma Thuột (BMT), tìm gặp một người dân tộc có thiên thạch tên là Y Dit. Cùng đi với Y Dit còn có một nhân vật nữa, tên là Y Đức mà Dit giới thiệu là anh em cọc chèo, cả hai nói tiếng Kinh rất sõi. Qua trao đổi, Y Dit, Y Đức đồng ý bán cho anh H. cục thiên thạch với giá 3 tỉ đồng.
Anh H., kể: "Tôi điện thoại, báo cho ông U. biết toàn bộ sự việc. Ông U. nói, nếu muốn ông đem 3 tỉ đồng lên BMT thì tôi phải ký hợp đồng với ông, đồng thời đặt cọc cho ông 300 triệu".
Anh H. đồng ý. Bản hợp đồng ấy được soạn ở TP HCM, ông U. ký trước rồi chuyển lên BMT cho anh H ký. Trong hợp đồng, có điều khoản là loại thiên thạch mà ông U. mua, phải có đặc tính như: Hủy đá lửa (để cạnh thiên thạch đá lửa chuyển màu, bóp nát thành bột, đốt không xòe), thủy ngân đông cứng, lò xo quẹt ga hoặc vật bằng sắt, bóp nát vụn (nghĩa là y như thủ đoạn của nhóm Ma Liơng, Ya Đăng đã sử dụng để lừa một số người ở Lâm Đồng mà Chuyên đề ANTG đã nêu rõ trong bài "Mua thiên thạch, coi chừng sập bẫy”).
Bên cạnh đó, hợp đồng còn ghi rõ: Từ 7h đến 12h ngày 23/12/2011, nếu bên bán không mang hàng tới để giám định thì anh H. sẽ mất 300 triệu tiền đặt cọc. Còn nếu mua được, ông U. sẽ thưởng cho anh H. 3 tỉ đồng!
Để thử thiên thạch thì phải cần có mẫu thử. Và mẫu này do chính ông U. bán! Ngày 3/12/2011, anh H. mua một mẫu của ông U. với giá 10 triệu đồng. Đó là 1 gói giấy nhỏ hình vuông, kích thước gấp rưỡi bao thuốc lá, dán kín, đóng dấu nổi ở bốn góc và chữ ký niêm phong. Bên trong, có mấy viên đá lửa, lò xo hộp quẹt gaz, một mẩu nhiệt kế thủy ngân.
Một "mẫu thử" thiên thạch ông U bán cho anh H.
Anh H., cho biết: "Ông U. dặn tôi khi đưa mẫu cho Y Dit thử xong thì không được bóc ra, mà đem về đưa lại cho ông để ông kiểm chứng. Lúc đó, nếu đá lửa chuyển màu, bóp nát thành bột, đốt không xòe, thủy ngân đông cứng, lò xo quẹt ga bóp nát vụn (vì đã được đặt cạnh thiên thạch để thử) thì đó chính là thiên thạch thật".
Có được mẫu thử trong tay, anh H. liên lạc với Y Dit, Y Đức, hẹn ngày giờ thử hàng. Tuy nhiên, Y Dit cho biết nếu muốn thử, thì gã phải đào mộ người chết mới lấy được cục thiên thạch, và phải cúng mộ hết 30 triệu đồng. (Âm mưu của Y Dit là muốn lừa anh H. lấy 30 triệu nhưng anh H không đưa).
Giằng co vài ngày, cuối cùng Y Dit đồng ý thử. Tại một khu rừng gần sân bay BMT, Y Đức nhận mẫu thử rồi một mình đi vào góc khuất, sau đó vài phút gã mang nó lại rồi xé ra, bóp nát đá lửa, lò xo quẹt gaz để chứng minh cục thiên thạch mà gã vừa dùng để thử là thiên thạch thật! Anh H., nói: "Tôi gọi cho ông U., kể lại toàn bộ sự việc. Ông U. nói mẫu thử đã xé ra thì không còn giá trị vì biết đâu người ta đã đánh tráo. Như thế, tôi mất toi 10 triệu đồng".
Lỡ đâm lao thì phải theo lao, anh H. về TP HCM, mua thêm của ông U. 1 mẫu thử nữa rồi trở lại BMT. Lần này, sau khi thử xong, Y Đức đồng ý cho anh H. mang 2 mẫu còn nguyên vẹn về TP HCM nhưng lúc gặp ông U, ông bảo đây là… mẫu giả, đã bị đánh tráo. Anh H., kể: "Lập tức, tôi gọi cho Y Đức nhưng gã nói đã thử và đã giao mẫu thử cho tôi rồi nên gã không còn trách nhiệm!".
2. Ngày 22/12/2011, ông U. lên BMT cùng 1 người nữa bằng xe riêng mà ông U. giới thiệu là Khoa, kỹ thuật viên giám định thiên thạch. Để có mẫu thử hàng, anh H. lại phải mua của ông U. 1 gói giấy đựng đá lửa, lò xo, nhiệt kế. Tuy nhiên, khi anh H. gọi cho Y Dit thì Dit trả lời: "Đang đi được nửa chừng thì có người biết, họ kéo theo xin tiền "cò" đông quá", rồi Dit hẹn anh H. xuống… Nha Trang!
Đến đây, có thể thấy từ BMT xuống Nha Trang, đi ôtô nhanh nhất cũng phải 4 tiếng - trong lúc nếu 12h trưa mà ông U. không xem được hàng thì 300 triệu tiền đặt cọc của anh H. coi như mất trắng.
Anh H, kể tiếp: "Lo lắng vì mất 300 triệu, tôi đồng ý xuống Nha Trang. Ông U. nói với tôi là ngày mai, nếu vẫn muốn ông mang theo 3 tỉ để mua hàng thì tôi phải đặt cọc tiếp cho ông 200 triệu, thời gian cũng như cũ, nghĩa là tiền đặt cọc chỉ có giá trị từ 7h sáng đến 12h trưa".
Một lần nữa, anh H. lại phải “theo lao”. Tối 23/12, Y Đức dùng điện thoại bàn, mã vùng Khánh Hòa gọi vào máy di động của anh H., báo rằng đã về đến Nha Trang rồi hẹn đúng 7h sáng ngày 24, gã sẽ mang thiên thạch đến khách sạn nơi nhóm anh H. đang ở để tiến hành mua bán.
Tuy nhiên, từ 7h tới 10h, gọi lại cho gã thì gã bảo đang trên đường đi. Đến 10h30, điện thoại của gã chỉ còn là "ngoài vùng phủ sóng". Chưa hết, khi đi nhờ xe của ông U. trên đường từ Nha Trang về TP HCM, sau khi ông U. ghé Lâm Đồng, đón một người tên Thiện mà ông U. giới thiệu là "kỹ thuật chất hàng", anh H. nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là K'Cheo. Gã cho biết có nghe người quen nói là anh đang tìm mua thiên thạch nên gã muốn bán trực tiếp cho anh. Khi đưa điện thoại để ông U. nói chuyện, ông đề nghị điểm gặp gỡ là ở thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận.
Đến Phan Rang, sau khi thuê xong khách sạn, anh H. gọi lại cho K'Cheo, báo địa chỉ. Lát sau, một người đàn ông và một người đàn bà tìm đến, tự giới thiệu là vợ chồng rồi đưa cho anh H. một mẫu hàng đã thử.
Theo lời anh H., đó là một nhúm đá lửa, bóp mạnh thì nó nát như bột. Chứng kiến cảnh này, ông U. khen: "Tốt quá, hàng của K'Cheo là hàng thật". Tiến hành bàn bạc, hai bên thống nhất giá cả của cục thiên thạch là 5 tỉ đồng.
K'Cheo hẹn sáng 25 sẽ gặp nhau tại ngã ba Ninh Bình, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận để giao hàng, nhận tiền. Anh H., kể tiếp: "Hôm ấy là Thứ bảy, còn ngày hẹn mua bán là Thứ hai nên ông U. bảo tôi cứ ở Phan Rang chờ, còn ông và Khoa, Thiện về lại TP HCM".
Sáng Thứ hai, đúng hẹn, anh H. thuê xe đến ngã ba Ninh Bình. Tại đây, ngoài vợ chồng K'Cheo, còn có một người nữa tên K'Sao, cả ba đều nói tiếng Kinh như… người Kinh!
Sau khi nhận mẫu thử của anh H., tất cả lên đường vào xã Ma Nới. Đến một khu rừng thưa, K'Cheo bảo anh H. dừng lại. Một lát, từ bìa rừng xuất hiện thêm 2 người - trong đó có một bà già, tự xưng là… mẹ K'Cheo, và bà này đưa cho K'Cheo một cục nhỏ, bọc trong giấy màu đen. Anh H., kể: "K'Cheo không cho tôi lại gần để chứng kiến việc thử mẫu".
Vài phút sau, thử xong, K'Cheo xé gói giấy đựng mẫu thử, bóp nát mọi thứ trong đó. Anh H phản ứng, rằng làm như vậy thì ông U. sẽ không chấp nhận vì theo hợp đồng, mẫu thử phải còn nguyên niêm phong.
Đến lúc này, K'Cheo phán thẳng thừng: "Muốn để mẫu thử còn nguyên thì giá của cục thiên thạch là 5 tỉ". Anh H., kể: "Tôi lập tức gọi cho ông U., thông báo số tiền trên. Ông U. trả lời, rằng phải đặt cọc 500 triệu để đảm bảo hợp đồng như lần trước. Để củng cố lòng tin của tôi, ông còn nói hàng của K'Cheo là hàng thật, đúng với yêu cầu của công ty".
Những hợp đồng "đặt cọc" anh H. ký vớI ông U.
Do không còn đủ tiền, anh H thương lượng với ông U., xin rút số tiền đặt cọc xuống 400 triệu và được ông U. đồng ý. Ngay hôm đó, anh H gọi về nhà, bảo vợ chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản của ông U.
7h 30 sáng ngày 29/12, ông U. cùng người tên Thiện đi ôtô đến ngã ba Ninh Bình. Một lát, vợ chồng K'Cheo, K'Sao và mẹ K'Cheo cũng có mặt. Anh H., kể: "Ông U. bảo Thiện cho K'Cheo xem 5 tỉ đồng. Thiện mở cốp xe và việc "xem tiền" chỉ hai người biết với nhau nên tôi không hiểu 5 tỉ ấy có thật hay không".
Xem xong, tất cả theo K'Cheo về nhà gã ở xã Ma Nới nhưng mới đi được hơn nửa đường, thì bỗng xuất hiện một nhóm chừng 10 người, đứng cản đầu xe. Theo lời K'Cheo, thì đó vừa là "cò", vừa là người cũng đang muốn mua thiên thạch.
K'Cheo, nói: "Mấy anh quay lại Phan Rang đi, để tôi dàn xếp với họ xong, tôi sẽ mang hàng ra chứ ở đây lâu, công an họ biết là hỏng việc".
Không còn cách nào khác, anh H. đành phải cùng ông U. và nhân vật tên Thiện quay về thành phố Phan Rang. Đến gần 12h trưa, ông U. nói ông phải qua làm việc với… Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Thuận vì một đoàn người Mỹ trong công ty ông, cũng đã đến Ninh Thuận để đàm phán về việc đưa "thiên thạch" vào lò phản ứng nhà máy điện hạt nhân (?!).
Thế rồi ông U. đi luôn, không quay lại, số tiền 400 triệu đặt cọc coi như mất trắng, điện thoại cho ông, ông nói để nhân viên của ông ở lại là được rồi, khi nào có hàng thì cứ báo ông, ông sẽ có mặt!
Anh H., kể: "Chưa hết, gần cuối giờ chiều, K'Cheo gặp tôi, đề nghị tôi đưa 500 triệu để gã dàn xếp với "cò" và với người đang muốn mua hàng. Khi biết tôi không đồng ý, gã nói nếu vậy thì cục thiên thạch phải trả 10 tỉ, gã mới bán". Riêng nhân viên của ông U., lấy lý do đã hết thời gian quy định trong hợp đồng, họ cũng về TP HCM, bỏ anh H. ở lại một mình…
3. Đến lúc này, anh H. lờ mờ nhận ra rằng mình đã bị đưa vào bẫy. Gọi cho ông U. để báo giá 10 tỉ, anh H. cương quyết không ký "hợp đồng bảo đảm" đặt tiền cọc nữa, và đề nghị ông tìm người cùng hợp tác trong việc mua bán. Nhưng, cái bẫy lại tiếp tục giăng ra.
Chiều ngày 30/12, anh H. nhận được cuộc gọi của một người tự xưng là Cu. Vẫn với kịch bản "có người quen nói cho tôi biết là anh đang muốn mua thiên thạch. Tụi tôi hiện có 1 viên, nếu anh mua thì mời anh xuống Cần Thơ thử hàng rồi bàn bạc giá cả".
Ngày 4/1/2012, anh H. xuống Cần Thơ sau khi đã mua một mẫu thử thiên thạch của ông U. với giá 10 triệu đồng. Tại đây, ngoài nhân vật tên Cu, còn có một người nữa tự xưng là Trí. Tuy nhiên, Trí không chấp nhận mẫu của anh H., mà chỉ chịu thử bằng mẫu của gã, đồng thời yêu cầu phải giao cho gã 500 triệu thì gã sẽ để mẫu vào két sắt, niêm phong, có chữ ký của các bên. Gọi cho ông U., ông ta yêu cầu anh H. phải đặt cọc 50 triệu đồng!
Một lần nữa, anh H. bảo vợ chuyển 50 triệu vào tài khoản của ông U. Hôm sau, ngày 5/1, khi gọi Trí thì gã tắt máy. Đợi đến 11h vẫn không liên lạc được, anh H. đành phải quay về TP HCM nhưng khi dừng lại ăn trưa ở thành phố Vĩnh Long, anh H nhận được cuộc gọi của Trí từ… Campuchia.
Gã nói do việc mua bán bị lộ, công an đã bắt Cu nên gã phải ôm "hàng" chạy sang Campuchia lánh nạn. Bây giờ nếu vẫn còn muốn mua, anh H. cứ sang... Campuchia gặp gã!
Có thể nói, tất cả những người bị lừa vì mua thiên thạch đều phát xuất từ lòng tham bởi số lợi nhuận quá lớn, và kịch bản của bọn lừa đảo đều na ná như nhau: Đầu tiên, xuất hiện ông A đang tìm mua thiên thạch với giá "khủng" rồi lúc gặp được con mồi, lập tức sẽ lòi ra ông B, ông C nào đó đang có thiên thạch muốn bán.
Khi con mồi yêu cầu được thử "hàng", cả B lẫn C chỉ chấp nhận cho thử bằng chính mẫu của họ với điều kiện con mồi phải đặt cọc - thường từ 100 triệu đồng trở lên. Thử xong, B, C sẽ hẹn địa điểm, ngày giờ giao "hàng" rồi biến mất!
Cũng có khi kịch bản được thay đổi đôi chút: Sau khi con mồi gặp B, C, ông A sẽ yêu cầu con mồi phải đặt cọc và đến một khoảng thời gian nào đó, nếu con mồi không thực hiện được việc mua bán thì số tiền đặt cọc coi như… đi đứt!
Anh H., tổng kết: "Y như rằng, cứ mỗi lần việc mua bán chuẩn bị hoàn tất thì phía bên bán lại nêu ra đủ lý do để trì hoãn, lúc thì "cò" nhiều quá, lúc thì có người trả giá cao hơn, lúc thì bị công an phát hiện, lúc thì phải cúng, phải đào mả".
Tổng cộng sau những lần "lúc thì" như thế, anh H. mất trắng 750 triệu đồng, cùng 40 triệu là tiền mua 4 "mẫu thử", chưa kể chi phí ăn uống, máy bay, xe cộ đi về.
Vì vậy, ngoài việc người dân nên cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo mua bán thiên thạch, các ngành chức năng cũng cần điều tra, xác minh nhằm triệt hạ từ gốc đến rễ những tổ chức tội phạm này
