Trong vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”... xảy ra tại tỉnh An Giang, ngoài các bị can đã bị khởi tố và đề nghị truy tố, còn một số cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến vụ án ở các mức độ khác nhau, nhưng chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự hoặc chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Căn cứ tính chất, mức độ của hành vi sai phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận và có văn bản kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.
Ngoài ra, tại bản kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an còn kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước về khoáng sản phải đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và tăng cường thực thi pháp luật liên quan đến lĩnh vực này.
Theo kiến nghị của cơ quan điều tra, trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản vẫn còn có tình trạng buông lỏng, móc ngoặc giữa doanh nghiệp với các cá nhân được giao làm công tác quản lý.
Qua công tác điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an kiến nghị UBND tỉnh, thành phố và các sở, ngành liên quan một số nội dung sau để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát san lấp):
Thứ nhất, chấp hành nghiêm quy định quản lý hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Luật Khoáng sản. Chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách pháp luật về khoáng sản và các quy định của pháp luật có liên quan. Rà soát để phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch.
Thứ hai, tăng cường quản lý đối với khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đặc biệt là cát xây dựng. Đồng thời, kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với hoạt động cấp phép, khai thác, kinh doanh và sử dụng cát lòng sông, đặc biệt chú ý đến tác động xấu đến môi trường và việc gây sạt lở, sụt, lún bờ sông khi khai thác. Khuyến khích, tăng cường sử dụng vật liệu thay thế cát tự nhiên (sử dụng tro, xỉ làm vật liệu san lấp), qua đó khắc phục tình trạng khan hiếm cát san lấp xây dựng ở một số địa phương.
Thứ ba, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản, bảo vệ môi trường đến người dân, doanh nghiệp và tổ chức có liên quan. Rà soát các quy định còn bất cập trong quản lý Nhà nước về hoạt động khoáng sản để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp. Nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng, tạo điều kiện để các tổ chức hoạt động khoáng sản tuân thủ quy định của pháp luật.
Thứ tư, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khoáng sản theo quy định; có giải pháp hữu hiệu để quản lý chặt chẽ lượng khai thác; việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, trách nhiệm đối với địa phương của các tổ chức hoạt động khoáng sản trên địa bàn; chủ động phối hợp với UBND các tỉnh giáp ranh thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phát sinh tại khu vực giáp ranh giữa các địa phương.
Như Báo CAND đã phản ánh, trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố bị can Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) về ba tội gồm: “Đưa hối lộ”, “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.
Bị can Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) và bị can Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Bị can Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố 40 bị can khác.
Thu lợi bất chính gần 300 tỷ đồng, trùm “cát tặc” lại quả cho cựu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bao nhiêu? 
Cựu Chủ tịch tỉnh An Giang bị đề nghị truy tố vì nhận 300.000 USD của trùm "cát tặc" 
