Theo cán bộ trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an TP Phú Quốc, vì lợi ích kinh tế, các đối tượng đã triệt để sử dụng các thủ đoạn, phương thức tinh vi để thực hiện hành vi mua bán, khai thác, vận chuyển trái phép khoáng sản.
Các đối tượng đã bố trí người canh lực lượng chức năng, tiến hành khai thác cát, đất trái phép, bán thu lợi bất chính. Các đối tượng cầm đầu, tổ chức khai thác khoáng sản trái phép thường lựa chọn những khu vực ít người sinh sống, những dự án chưa triển khai xây dựng không có người trông coi, đất nhà nước quản lý.
Trong năm 2023, Công an TP Phú Quốc đã phát hiện, xử lý 35 vụ, 47 đối tượng vi phạm liên quan đến lĩnh vực khai thác khoáng sản với tổng số tiền phạt trên 2 tỷ đồng (xã Dương Tơ 23 vụ, xã Cửa Dương 5 vụ, xã Hàm Ninh 5 vụ, phường An Thới 2 vụ), tịch thu 17 xe cuốc, 4 xe tải, 2 xe máy, 2 máy bơm… Trong 6 tháng đầu năm 2024, Công an TP Phú Quốc phát hiện, xử lý 22 vụ, 22 đối tượng (xã Dương Tơ 16 vụ, xã Hàm Ninh 6 vụ).
Hiện tình hình khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khoáng sản dùng trong san lấp trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để thực hiện hành vi vi phạm, đối phó với lực lượng chức năng khi bị phát hiện, kiểm tra.
Điển hình, vào tháng 7/2023, ông Trần Thanh Hoài (SN 1984, thường trú phường An Hòa, TP Rạch Giá, Kiên Giang) thuê Nguyễn Hoàng Sỹ (SN 1995, thường trú ấp Rạch Hàm, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc) điều khiển xe ôtô tải và Nguyễn Văn Chính (SN 1988) điều khiển máy đào có gàu xúc để khai thác đất trái phép tại khu đất tổ 5, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, TP Phú Quốc. Khoảng 3h, ngày 6/7/2023, Tổ công tác Công an TP Phú Quốc đã mật phục, bắt quả tang ông Hoài và những người liên quan đang tổ chức khai thác đất trái phép. Cơ quan CSĐT Công an TP Phú Quốc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về khai thác tài nguyên để điều tra, xử lý các đối tượng phạm tội.
Hành vi khai thác cát trộm tại các khu đất do Nhà nước quản lý trên địa bàn Phú Quốc, cũng được các đối tượng triệt để thực hiện. Lợi dụng các khu vực hoang vắng, ít người sinh sống, vào đêm khuya các đối tượng cho máy xúc vào đào cát cho lên xe ôtô tải để vận chuyển đi tiêu thụ. Vào 20h40, ngày 25/6/2023, Tổ công tác Công an TP Phú Quốc phát hiện Lê Hồng Tuấn điều khiển máy xúc và Phan Văn Tình điều khiển xe ôtô tải đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển cát trái phép tại khu đất thuộc tổ 5, ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc. Qua khai thác nhanh, ông Tuấn và Tình khai nhận là làm thuê cho ông Trần Thành Chiến (SN 1984, ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc)…
Theo Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Công an TP Phú Quốc, thời gian qua, Công an thành phố đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nên tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thành phố cơ bản được kiềm chế. Tuy nhiên, tùy lúc, tùy nơi vẫn còn tồn tại một số đối tượng vì lợi ích cá nhân mà bất chấp pháp luật.
Thượng tá Trương Sa My cho biết, căn cứ Điều 64, Điều 66 và khoản 2, Điều 69 Nghị định 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản thì Chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Do đó, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường trong việc phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý, Công an TP Phú Quốc đã tham mưu Chủ tịch UBND thành phố có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật tiến hành các biện pháp quản lý, xử lý hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm liên quan đến lĩnh vực khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. Địa bàn nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản phức tạp thì Chủ tịch UBND xã, phường nơi đó phải chịu trách nhiệm.
Vi phạm khai thác mỏ khoáng sản, 2 doanh nghiệp bị phạt hơn 220 triệu đồng 
