Từ châu Âu...
Trong thông báo ngày 25/8 vừa qua, Bộ Nội vụ Nga cho biết, Cơ quan an ninh kinh tế nước này vừa bóc gỡ một tổ chức tội phạm bị tình nghi rửa tiền bất hợp pháp với số tiền hơn 65 triệu USD mỗi tháng. Để thực hiện trót lọt và thuận lợi việc rửa tiền, chúng đã trả cho các tổ chức thương mại từ 3% đến 9%, còn các cơ quan nhà nước từ 12% đến 17%. Bộ Nội vụ Nga thông báo, trong số những đối tượng tình nghi có một cố vấn của Tổng Giám đốc Tempbank, người đứng đầu bộ phận quản lý khách hàng của Ngân hàng Imperia và những người đại diện từ một số ngân hàng khác của Nga.
Trước đó (12/8), Tổng cục Cảnh sát Liên bang Nga cho biết, đã phá một tổ chức in tiền giả lớn nhất trong lịch sử nước Nga. Cảnh sát đã bắt giữ 4 dây chuyền sản xuất tiền giả gồm những thiết bị tiên tiến, hiện đại như máy in, thiết bị quét, mực màu, khuôn. Tiền giả sản xuất tại đây có chất lượng cao, rất khó nhận dạng bằng mắt thường. Tại 2 đường dây ở Moskva, cảnh sát bắt 12 tên, thu hơn 16 triệu rúp tiền giả, vũ khí... Tổ chức này in tờ 1.000, 5.000 rúp và USD. Trung bình mỗi tháng chúng tung ra thị trường khoảng 50 triệu rúp tại miền Trung, vùng tây bắc, Siberia, Privolga của Nga và các nước cộng hòa phía nam Liên bang Nga.
Điều đáng quan tâm nhất là số tiền này còn được chi cho các tổ chức khủng bố ở Bắc Wkaz. Cách đây hơn một năm (tháng 4/2009), ông Denis Sugrobov, quyền thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát truy nã cơ động Bộ Nội vụ từng cho rằng, tiền giả ở Nga chủ yếu là đồng rúp, những đồng USD và euro giả có nguồn gốc nước ngoài.
Vào tháng 5/2009, Cảnh sát Italia đã thu được 10 triệu USD tiền giả và phát hiện một kho vũ khí lớn tại nhà Fabbio Manno ở Sicily, 1 trong hơn 100 người bị bắt trong một chiến dịch chống mafia hồi tháng 12/2008. Ngày 28/7/2009, cảnh sát đã phát hiện một xưởng in tiền euro giả ở Gricignano, bắt 2 người và thu khoảng 7 triệu euro tiền giả, loại có mệnh giá 50 euro. Đây là loại tiền giả có hình thức và chất lượng gần giống như thật.
Tuy đã mở rộng điều tra từ tháng 3/2009, nhưng đến nay Cảnh sát thành phố Oporto, Bồ Đào Nha vẫn chưa làm rõ ai đứng đằng sau số tiền trị giá 1 triệu USD giả cho dù đã bắt giữ 2 nghi phạm. Vụ bắt giữ số tiền USD giả kể trên (loại có mệnh giá 100USD) là một phần trong chiến dịch truy quét các tổ chức tội phạm chuyên làm tiền giả. Và tính tới thời điểm đó cảnh sát đã thu khoảng 10 triệu USD giả.
Tháng 6/2007, Cảnh sát Đức từng phát hiện 16 triệu USD tiền giả tại thành phố Koeln và đó là lượng tiền giả lớn nhất thế giới được phát hiện, thu giữ tính tới thời điểm đó. Được biết, số USD giả kể trên được thu giữ tại một xưởng in ở thành phố Koeln. Cảnh sát còn thu được các chế bản để in loại tiền giấy mệnh giá 50 euro và 100 euro cùng một lượng vật tư lớn để sản xuất đồng euro giả. Cảnh sát Đức cho biết, trong mấy năm gần đây, những vụ án liên quan đến tiền giả thường có dính líu đến yếu tố nước ngoài (khoảng 2/3).
Trước đó, vào tháng 5/2007, Cảnh sát Tây Ban Nha đã tóm một băng đảng chuyên vận chuyển và tiêu thụ đồng euro giả. Trong số 60.000 euro, chủ yếu là đồng 20, 50, 100 euro và số tiền giả này không thể nhận dạng qua các máy kiểm tra tiền thông thường.
Châu Mỹ
Ngày 29/4/2010, Cảnh sát Colombia đã phá được một tổ chức làm giả USD với quy mô lớn tại thành phố Medellin, thu 2 triệu USD giả cùng 3 nghi can. Được biết, đây là vụ làm giả USD lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện và bọn này chỉ làm giả tờ 100 USD. Để sản xuất tiền giống như thật, bọn chúng đã trang bị nhiều máy móc, thiết bị rất hiện đại.
Cách đây gần 4 năm (26/11/2006), nhân viên mật vụ Mỹ đã phối hợp với Cảnh sát Gruzia để truy lùng một băng chuyên in giả tờ 100USD sau khi nước này phát hiện một đường dây vận chuyển hơn 20 triệu USD giả từ một nhà in ở Nam Ossetia sang Israel và Mỹ. Cơ quan chức năng Mỹ coi đây là đường dây làm USD giả có quy mô quốc tế và đã hoạt động nhiều năm ở Nam Ossetia. Từ tháng 3/1999 đến năm 2005, Cơ quan Mật vụ Mỹ phát hiện có hàng chục triệu USD giả được in ở Nam Ossetia. Ngay từ khi đó, những đồng USD giả được sản xuất ở Nam Ossetia đã được in bằng một loại mực và một loại giấy đặc biệt với công nghệ in hiện đại, tinh vi tới mức khó phát hiện.
Tháng 10/2007, Cơ quan Mật vụ Mỹ lại thông báo về sự xuất hiện loại tiền giả 100USD series CB-B2, sản xuất năm 2001 và được tìm thấy đầu tiên ở các ngân hàng Peru, sau đó lan sang các nước láng giềng. Được biết, bọn tội phạm đã dùng tờ 1USD thật, tẩy trắng rồi in hoặc quét hình ảnh tờ 100USD lên đó.
... đến châu Á
Trong thông báo hôm 26/1, Bộ Công an Trung Quốc cho biết, trong 10 tháng tiến hành chiến dịch "Hành động 09" tấn công tội phạm sản xuất, buôn bán và lưu hành tiền giả đã phát hiện 3.688 vụ, thu 1,17 tỉ NDT (khoảng 171 triệu USD) và bắt giữ gần 6.000 đối tượng tình nghi. Chiến dịch "Hành động 09" được triển khai từ 20/1 đến 20/11/2009, loại tội phạm này đã tăng 3,5 lần so với năm 2008. Cùng với việc phát hiện, bắt giữ và tịch thu tiền giả, Trung Quốc cũng đã tuyên án tử hình đối với nhiều đối tượng hoạt động trong lĩnh vực này.
Tháng 11/2009, tình trạng tiền rupi giả lưu hành trên thị trường Ấn Độ đã ở mức báo động bởi có tới 130 triệu tiền giả mỗi năm. Thậm chí tiền giả còn có trong Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (400.000 tờ). Đây là kết quả điều tra của Cảnh sát Ấn Độ và số lượng tiền giả (nhiều nhất là tờ có mệnh giá 500 và 1.000 rupi) trên thị trường đã tăng mạnh (gấp 3 lần năm 2007). Các chuyên gia cảnh báo, nếu không ngăn chặn được, rất có thể trong thời gian tới, 25% tiền lưu thông ở Ấn Độ sẽ là tiền giả.
Cách đây hơn một năm (5/6/2009), Cảnh sát Hàn Quốc đã quyết định mở rộng điều tra vụ án làm giả 1 triệu USD với độ tinh xảo cao. Số tiền giả kể trên được phát hiện ở Hàn Quốc từ tháng 11/2008 khi một nhóm người định đổi lấy đồng won
