Những tài liệu về mạng lưới tội phạm người Italia ở thành phố Malindi tương đối ít, song hiện nay cộng đồng quốc tế bắt đầu có sự chú ý. Theo tiết lộ của WikiLeaks, vào năm 2005, các nhà ngoại giao Mỹ đã có báo cáo về hoạt động buôn lậu ma túy của người Italia ở Malindi - khu vực nghèo khổ, cơ sở hạ tầng tồi tệ và thiếu sự quan tâm của chính quyền trung ương - có chiều hướng tăng nhanh.
Cộng đồng người Italia ở Malindi đóng vai trò nòng cốt trong kinh tế địa phương. Mặc dù là tiền bẩn song nó giúp thay đổi bộ mặt thành phố ven biển này rất nhiều. Monsour Naji Said, chủ một khách sạn cho biết, từ khi người Italia xuất hiện (thập niên 80 thế kỷ trước) ở Malindi thì kinh tế bắt đầu trỗi dậy, sức mua tăng lên, và người dân kiếm được tiền khá hơn. Hiện nay, có hàng nghìn người Italia đang sống trong những căn biệt thự nguy nga. Vào mùa nghỉ mát có đến 30.000 du khách đổ về thành phố này.
Roberto Macri, lãnh sự quán Italia bác bỏ những cáo buộc về hoạt động tội phạm trong cộng đồng người Italia ở Malinidi song thừa nhận có sự dính líu của mafia trong làn sóng xây dựng của những năm 1990.
Một công nhân xây dựng tên là James Kitau cho biết anh từng nhìn thấy những căn nhà của người Italia có hệ thống giao tiếp vệ tinh, những đường hầm dưới nước dẫn đến những căn biệt thự đồ sộ. James Kitau nghi ngờ những chiếc xuồng nhỏ di chuyển bí mật trong hệ thống đường hầm giữa các biệt thự. Theo Kitau, người Italia sở hữu nhiều chiếc xuồng cao tốc hiện đại, trộn lẫn ma túy giữa các thứ hàng hóa khác và nhập khẩu qua đường biển vào Malindi.
Cảnh sát
John Dickie, giáo sư Đại học London, cho biết Kenya có thể được coi là điểm trung chuyển hấp dẫn ma túy sản xuất ở Mỹ Latinh với thị trường thế giới. Ngoài ra, nạn tham nhũng lan tràn ở
Năm 2011, Cơ quan Phòng chống tội phạm và ma túy Liên Hiệp Quốc (UNODC) tuyên bố vùng bờ biển Kenya ngày càng được sử dụng làm trung tâm vận chuyển ma túy ra toàn cầu. Đáp lại, chính quyền Mỹ cũng đang có kế hoạch huấn luyện các lực lượng đặc nhiệm chống ma túy ở
Pamau Mohamed, Chủ tịch Liên minh Chống ma túy cộng đồng bờ biển - tổ chức ở Malindi chống sử dụng ma túy và cung cấp thông tin cho chính quyền Kenya về mọi vấn đề liên quan đến ma túy - nhấn mạnh người Italia dính líu đến hoạt động vận chuyển ma túy từ Malindi đến các quốc gia khác; đồng thời cho rằng một số nhân vật cao cấp trong chính quyền Kenya có liên quan đến mafia Italia trong khu vực.
Trước đây, các cơ quan thi hành pháp luật và các nhà nghiên cứu về mafia đều tập trung vào Tây Phi (hơn là các quốc gia Đông Phi như là Kenya) và coi vùng đất đó là "đường ống" dẫn ma túy nhập khẩu từ Mỹ Latinh chảy sang châu Âu. Và, Thổ Nhĩ Kỳ về mặt lịch sử là con đường chính đưa ma túy từ
Federico Varese, chuyên gia người Italia về mafia và tác giả cuốn sách "Sự chuyển động của mafia: Tội phạm có tổ chức chinh phục những miền đất mới như thế nào?", nhận định Đông Phi đúng là đang nổi lên thành trung tâm tội phạm ma túy.
Julius Kobia, quan chức phụ trách vấn đề nhập cư ở Malindi cho biết, nhiều người Italia cư trú bất hợp pháp ở Kenya nhằm tránh bị buộc tội ở quê nhà. Nhiều người châu Âu khác cũng tìm đến
Năm 2009 - 2010, Julius Kobia từng tham gia chiến dịch điều tra bắt giữ và trục xuất De Caro Giovvani, người Italia cư trú bất hợp pháp ở Kenya từ năm 1992, bị buộc tội ở Italia và nằm trong danh sách truy nã của Interpol. Do không nhận hối lộ của Giovvani để bỏ qua cuộc điều tra cho nên Julius Kobia bị cấp trên thuyên chuyển công tác. Điều đó cho thấy bọn tội phạm ở Malindi có mối quan hệ mật thiết với cảnh sát và giới chính khách
Theo một nghiên cứu điều tra năm 2006 của LHQ, mại dâm cũng là hoạt động kinh doanh phạm pháp hái ra tiền cho bọn tội phạm người Italia ở Malindi. Phụ nữ