Xung quanh vụ mất cắp dữ liệu của Ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse:

Đức nổi giận với lệnh bắt giữ của Thụy Sĩ

Mới đây, Thụy Sĩ vừa đưa ra lệnh bắt 3 người Đức vì cáo buộc họ làm gián điệp trong vụ mất cắp dữ liệu tại Ngân hàng Credit Suisse. Những lệnh bắt này đã khiến nhiều chính trị gia của Đức nổi giận nhưng các chính trị gia Thụy Sĩ lại cho rằng, đây là hành động "quyết đoán" của đất nước. Tuy nhiên chưa rõ phía Thụy Sĩ sẽ tiếp tục quá trình điều tra như thế nào khi nhân chứng chính trong vụ này đã chết.

Một trong 3 người có lệnh bắt giữ này là Peter B, 61 tuổi, là Giám đốc Cơ quan Thuế quận Barmen của thành phố Wuppertall, miền Tây nước Đức. Ông có lẽ là thanh tra viên thuế thành công nhất nước Đức và được mệnh danh là "nỗi kinh hoàng của những người giàu". Ông được Giám đốc Hiệp hội những người thu thuế ở Đức, ông Manfred Lehmann đánh giá là một người "rất đáng chú ý" và "hoàn toàn chuyên nghiệp".

Đĩa CD đắt giá

Lệnh bắt giữ này khiến căng thẳng lâu nay giữa Đức và Thụy Sĩ về một thỏa thuận chống trốn thuế thêm trầm trọng. Người ra lệnh bắt giữ này là Tổng chưởng lý của Thụy Sĩ, Michael Lauber.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 2/2010, khi Peter B cùng đồng nghiệp mua một chiếc đĩa CD có chứa những thông tin về việc gửi tiền tại Ngân hàng Credit Suisse của các khách hàng người Đức với tổng số tiền là 2,5 triệu euro. Người bán chiếc đĩa này là một người đàn ông Áo, 42 tuổi, tên là Wolfgang U, sống ở Thụy Sĩ. Ông ta có chiếc đĩa này từ một nhân viên cũ của Credit Suisse.

Kết quả của vụ mua bán này là cơ quan thuế có trong tay danh sách hơn 100 người trốn thuế. Không dừng ở đó, tin tức về chiếc đĩa này còn liên quan đến hơn 6.000 người tình nguyện khai báo về các khoản thu không nộp thuế trước đó nhằm tránh trách nhiệm hình sự có thể xảy ra khi cơ quan thuế chứng minh được. Nhờ đó, ngân sách Đức đã thu về được hàng trăm triệu euro. Phía Thụy Sĩ thì ngược lại. Rất nhiều người Thụy Sĩ cảm thấy rằng các quan chức của Đức đã hành động như một kẻ chứa đồ ăn cắp và hợp tác với bọn tội phạm. Do đó, lệnh bắt giữ này được người Thụy Sĩ rất hoan nghênh.

Nhưng nhiều chính trị gia khác của Đức lại lên án mạnh mẽ lệnh bắt giữ trên. Bộ trưởng Tài nguyên Đức, ông Norbert Rôttgen đã cho rằng những lệnh bắt này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Bộ trưởng Tài chính Đức thì kêu gọi hai bên bình tĩnh: "Thụy Sĩ là một nhà nước dựa trên những quy định của pháp luật, giống như chúng ta, sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi đặt luật pháp nước này vào nước khác và ngược lại", đồng thời ông bênh vực những việc mà các thanh tra thuế ở North Rhine Westphania đã làm. "Theo luật pháp của Đức thì mọi việc họ làm là đúng luật và họ chỉ thực thi nhiệm vụ của họ", ông nói.

Đức nổi giận với lệnh bắt giữ của Thụy Sĩ ảnh 1
Tổng hành dinh của Ngân hàng Credit Suisse ở Zurich Ảnh: Reuteur.

Những tranh cãi

Rắc rối ở chỗ, việc mua bán chiếc đĩa này đã thực sự diễn ra như thế nào đang gây ra nhiều tranh cãi. Về cơ bản, các cán bộ thuế của Đức chỉ đơn thuần đề nghị cung cấp các thông tin trong quyền hạn cho phép nhằm chống gian lận thuế.

Ngày 2/4 vừa qua, một tờ báo trực tuyến lớn của Thụy Sĩ đã dẫn ở trang đầu dòng tít: "Người Đức đã triển khai hoạt động gián điệp như thế nào ở Credit Suisse?". Theo như bài báo này thì các điều tra viên của Đức đã "rất hài lòng về chất lượng thông tin" nhưng họ vẫn muốn chứng minh rằng ngân hàng Thụy Sĩ là nơi "giúp trốn thuế có hệ thống". Các quan chức thuế của Đức bị cáo buộc đã yêu cầu trung gian là Wolfgang U cung cấp những tài liệu chứng minh nhận định trên và anh ta đã đưa cho họ một tài liệu nội bộ của Credit Suisse trong đó thể hiện khoảng 88% số tiền mà khách hàng người Đức gửi ở ngân hàng này không bị đánh thuế.

Nếu như những điều này là sự thật thì nó khiến cho người ta nghi ngờ liệu các viên thanh tra thuế này có đi quá giới hạn cho phép hay không và liệu họ có phải là tội phạm.

Cái chết của nhân chứng chính

Các quan chức ở Düsseldorf, thủ phủ của bang North Rhine Westphania đã dứt khoát bác bỏ những cáo buộc. "Từ năm 2010, chúng tôi đã có ý kiến rằng không có sự vi phạm luật pháp Đức trong vụ mua bán này và giờ cũng vậy". Phát ngôn viên của Văn phòng công tố tại Düsseldorf nói.

Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng là phải chăng các quan chức thuế của Đức đã khuyến khích Wolfgang U hoặc nhân viên của Credit Suisse cung cấp thông tin. Nói một cách khái quát thì liệu các quan chức thuế có “gạ” mua nên nhân viên của Credit Suisse mới có động cơ ăn cắp chiếc đĩa CD rồi bán cho Wolfgang U?

Nhưng những câu hỏi này sẽ khó có câu trả lời bởi vì Wolfgang U, nhân chứng chính của vụ án, đã chết. Anh ta đã bị bắt ở Thụy Sĩ vào tháng 9-2010 về tội làm gián điệp công nghiệp và đã treo cổ tự vẫn sau đó hai tuần. Do đó chưa biết là các nhà chức trách Thụy Sĩ sẽ tiếp tục điều tra vụ này như thế nào.

Manfred Lehmann từ Hiệp hội Thu thuế Đức đã lên tiếng bênh vực các đồng nghiệp của ông ở  North Rhine Westphania: "Chúng tôi giận dữ vì lệnh bắt các nhân viên thuế của Đức". Bởi vì, ông giải thích, các thanh tra thuế không hành động nhân danh cá nhân mà nhân danh Nhà nước Đức

Lương Lan (tổng hợp)

Các tin khác

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.