Vụ scandal cho thấy mối liên quan giữa các chính khách Nga cỡ bự với các bố già mafia, những người hoạt động thể thao và giám đốc các công ty nhà nước. Hãng mà qua đó anh em Chernoy sử dụng để "hút" nguồn nhôm Nga được đăng ký ở Monte Carlo, dưới tên gọi Transcis Comoditis Ltd. Nhưng hãng này lại không đăng ký tại Nga và sau khi thực hiện một vài "phi vụ", bỗng dưng biến mất (!).
Một hãng khác do đích thân Mikhail Chernoy đứng đầu có tên Trans-Tes Company (TTC). TTC hoạt động tại Liên bang Nga theo lời thỉnh cầu của Trans World - một công ty Anh có trụ sở ở
Qua "cặp bài trùng" Chernoy, TTC đã kiểm soát được các Liên hợp kim loại ở
Theo nguồn tin của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Mikhail Chernoy từng cộng tác chặt chẽ với các nhóm tội phạm Brooklyn qua trung gian của Viacheslav Ivankov - một tên người Nga lưu vong và là một trong những ông trùm của thế giới ngầm New York đang “nằm ấp” tại Mỹ.
Ngay từ năm 1994, Thủ tướng đương nhiệm Viktor Chernomyrdin đã ra lệnh kiểm tra các hoạt động mờ ám của anh em Chernoy - qua sự phát giác của báo giới. Nhưng kết quả những cuộc điều tra ấy không được thông báo rộng rãi cho công luận. Người ta chỉ biết phong thanh là có hồ sơ tín dụng giả với chữ ký của Mikhail Chernoy, để lừa được khoản tiền 2,7 tỉ rúp (với tỉ giá 350 rúp đổi được 1 USD khi ấy), nghĩa là hơn 7,7 triệu USD; cũng như Cơ quan điều tra đã bóc trần mối quan hệ giữa nhà Chernoy với siêu bố già Oleg Soskoves v.v...
Thực ra, sự hợp tác giữa anh em Chernoy với mafia Nga do cựu Chủ tịch Quỹ Quốc gia vì thể thao Nga Boris Fyodorov phát hiện ra. Như tác giả Alexander Maximov trong cuốn sách điều tra hình sự "Tội phạm Nga - là những ai?" đã viết: "Một trong những vấn đề gây scandal, là việc B.Fyodorov cho công bố rộng rãi cuốn băng ghi âm, mà ông ta từng trò chuyện với nhóm người trong Ủy ban tranh cử của B.Yeltsin vào mùa xuân năm 1996 (ít lâu sau thì Fyodorov bị cảnh sát đặc biệt Nga bắt giam). Trong đó ông ta lột tả bộ mặt và tính cách của Semil Terpisev - nguyên Bộ trưởng Thể thao và là chuyên gia thể dục trị liệu cho Yeltsin. Qua đó tố cáo mối quan hệ của Terpisev và nhiều ứng viên tổng thống có triển vọng khác với các tổ chức tội phạm công khai, như nhóm Izmailovskaya, anh em nhà Chernoy và nhà tài phiệt dầu mỏ Peter Yanchev...".
Thoạt nghe, những lời kể của Fyodorov chỉ toàn điều bịa đặt. Nhưng thực tế đã được thời gian kiểm chứng. Người ta đã khẳng định được mối quan hệ giữa những ứng viên có triển vọng với anh em nhà Chernoy, giúp chúng kiểm soát được ngành kim loại nhôm của đất nước. Đến khi Terpisev bị tước bỏ hết mọi chức vụ chính thức, giới ký giả đã kịp theo sát những hoạt động mờ ám của ông ta.
Ví như khi Terpisev xuất hiện ở
Chánh Thanh tra về các vụ án đặc biệt thuộc Bộ Nội vụ Nga, Trung tướng Sergey Glusenko, cho biết: "Đầu năm 1992, hai anh em Lev và Mikhail Chernoy được thuyên chuyển từ Taskent về Moskva.
Cùng đi theo họ là Oleg Soskoves, cựu Tổng giám đốc Liên hiệp Luyện kim Karagandisk và viên phó của ông ta là Vladimir Lisin. Soskoves - người sau đó được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hãng Rosskometa, còn cặp anh em người Taskent bắt đầu công việc kinh doanh của mình tại các công ty Konversia và Colomb. Ngay từ đầu mọi việc đã không "toàn màu hồng" như ý, thêm vào là cái chết đáng ngờ của Igor Beliasky - một "người bạn lớn" của nhà Chernoy.
Qua Lisin - vị chuyên gia về kim loại quý trên thị trường quốc tế, ý tưởng buôn lậu nhôm đã hình thành giữa các nhân vật tội lỗi này. Ngay lập tức Hãng Mirabela được cho "mọc" lên tại Pháp để thực thi nhiệm vụ ấy. Rồi anh em nhà Chernoy có tên trong danh sách ban lãnh đạo của nhiều hãng chẳng mấy ai biết đến như Transis Comoditis với trụ sở ở Monte Carlo, Transtec Comoditis tại Paris và Trans Comoditis ở New York.
Riêng V.Lisin được cử làm đại diện toàn quyền của các công ty trên tại Nga. Ngay từ cuối tháng 8 đầu tháng 9/1992, có cả thảy 10 hợp đồng đã được ký giữa các hãng trên với các xí nghiệp luyện nhôm ở Krasnoiarsk, Bratsk và Novokuznesk. Theo điều khoản của hợp đồng, thì các Nga kiều nhà Chernoy phải bảo đảm đủ nguồn ngoại tệ, cũng như cung ứng quặng nhôm từ nước ngoài cho các xí nghiệp nói trên; đổi lại họ sẽ được miễn thuế nhập khẩu, thuế hải quan, cũng như giảm nhẹ các thứ thuế cao ngất ngưởng khác...
Nhưng các điều khoản ấy đã bị vi phạm ngay từ đầu. Thay vì ngoại tệ, các hãng của Chernoy lại trả nhỏ giọt bằng đồng rúp Nga, còn thứ nguyên liệu "ngoại nhập" được họ khai thác ngay vùng kề xí nghiệp Krasnoiarsk. Điều kiện hợp tác thật ra đã bị đánh cắp trắng trợn: nhôm thành phẩm được chở đi trước, còn tiền thanh toán thì luôn chậm trễ. Nhưng giới giám đốc các xí nghiệp nhôm chẳng thấy phàn nàn gì cả; ngược lại là đằng khác!
Kết quả điều tra cho thấy nhiều trương mục ngoại tệ của các vị giám đốc khả kính ấy đã được mở tại nước ngoài. Họ cũng tất bật mua sắm bất động sản ở ngoại quốc để phòng thân nữa. Đương nhiên các quan chức cấp cao cũng dính vào, điển hình là sếp của Rosskometa Oleg Soskoves trong giai đoạn từ năm 1992 đến 1993. Sự cộng tác giữa các doanh gia lừa đảo và giới giám đốc nhà nước biến chất luôn đi kèm cùng vô số các vụ tội phạm.
Chỉ riêng tại Krasnoiarsk đã có 5 nhà buôn nhôm địa phương bị thủ tiêu. Điển hình là vụ “thịt” Vadim Iafasov - kẻ từng cộng tác đắc lực với anh em Chernoy tại xí nghiệp ở Novokuznesk. Vào mùa hè năm 1993, Iafasov bị Cảnh sát kinh tế phát giác, rằng hắn đã biển thủ 900 triệu rúp từ két của xí nghiệp bằng các tài liệu giả. Sau đó Iafasov bỗng dưng... mất tích (?!).
Đứng đằng sau Transcis Comoditis Ltd là dòng họ Nga kiều Kislin - những kẻ vốn nhẵn mặt với các cơ quan hình sự nước ngoài. Cảnh sát Thụy Sĩ từng điều tra một vụ rửa tiền của mafia Nga, trong đó liên quan đến tên tuổi của anh em Chernoy. Hãng trên đã bị Văn phòng Interpol ở Visbaden kết tội tẩy rửa tiền và lừa đảo một công ty Đức tại Moskva. Còn một thanh tra cao cấp thuộc Bộ Nội vụ Nga đã điều tra cũng hãng ấy về vụ đánh cắp 21 nghìn tấn nhôm tại một nhà máy ở Krasnoiarsk. Tới cuối năm 1994, các cơ quan bảo vệ pháp luật Nga đã tống giam 74 tên mafia thuộc tổ chức Izmailovskaya, liên quan đến buôn lậu nhôm. Chúng bị xử qua 32 vụ án kinh tế và hình sự khác nhau.
Trong báo cáo của mình, Cảnh sát Thụy Sĩ khẳng định, rằng Arik Kislin - con trai của Mikhail Kislin, "người bạn lớn" của V.Ivankov - từng cộng tác với Mikhail Chernoy trong Hãng Blond Manegrment Corp. Bản thân M.Kislin đã bị giới chức Bern bắt vì tội làm mafia. Nhưng bất chấp những nguồn tin nghi vấn, cho đến giờ Mikhail Chernoy vẫn chưa bị kết án tại bất cứ nơi đâu trên thế giới.
Theo Hãng tin Anh Reuters, thì Tổ hợp Trans World Group (TWG) hiện đang chiếm phần lớn số cổ phiếu của các xí nghiệp luyện kim thuộc Liên Xô cũ. Reuters dựa theo nguồn tin chính thức từ Ban lãnh đạo Cộng hòa Kazakhstan, rằng trong thời kỳ từ năm 1995 đến 1996 qua các hãng Ivedon International White Swan và Japan Crome (đều do TWG khống chế), người ta đã kiểm soát toàn bộ ngành sản xuất nhôm của quốc gia này.
Đồng thời Bộ Ngân khố
Tóm lại, người
