Ngày 29/4 vừa qua, Thượng tá Ngô Minh An, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao (PC50) Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Thanh Trì, Công an quận Ba Đình và Cục C50 Bộ Công an điều tra, làm rõ ổ nhóm người Trung Quốc có hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
4 đối tượng bị bắt gồm Phương Quảng Thuận (31 tuổi), Dư Chí Hùng (25 tuổi), Lâm Bằng (39 tuổi) và Trần Sách Kiến (36 tuổi), quốc tịch Trung Quốc. Khám xét nơi ở của 4 đối tượng tại 2 khách sạn ở Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Cơ quan Công an thu giữ nhiều thiết bị dùng để sản xuất thẻ tín dụng giả gồm: 1 máy tính xách tay có chứa các thông tin "CC chùa", 1 máy ghi dữ liệu lên dải từ phôi thẻ tín dụng, 1 máy dập nổi thông tin trên thẻ tín dụng, 109 thẻ tín dụng các loại.
Kiểm tra sơ bộ cho thấy trong máy tính xách tay các đối tượng mang từ Trung Quốc sang có rất nhiều dữ liệu về thông tin cá nhân của các chủ thẻ tín dụng bị hacker trộm cắp mà chúng chưa kịp sử dụng để sản xuất thẻ giả.
Trước đó, Cơ quan Công an nhận được thông tin, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Thanh Trì xuất hiện một nhóm người Trung Quốc thường la cà, gạ gẫm một số lái xe taxi các hãng có đặt máy POS (máy chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng của ngân hàng gắn trên xe taxi) cho họ sử dụng thẻ tín dụng thanh toán khống cước taxi, sau khi rút được tiền sẽ "ăn chia" phần trăm cho lái xe.
Phối hợp điều tra, xác minh thông tin, tối 22/4, khi nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi rút tiền với phương thức trên đã bị Cơ quan Công an bắt giữ, đưa về Đội 2 PC50 Công an Hà Nội làm rõ.
Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, đầu tháng 2/2014, chúng vào Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) với mục đích sử dụng thẻ tín dụng giả (thẻ Visa, Master có chứa thông tin tài khoản trộm cắp của người nước ngoài - "CC chùa"), thanh toán qua máy POS để rút tiền mặt chiếm đoạt. Để thực hiện hành vi trên, trước khi nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng đã vào các diễn đàn của hacker trên mạng Internet, mua dữ liệu về "CC chùa" cóp vào máy tính xách tay, chuẩn bị các "đồ nghề" làm giả thẻ khác như máy ghi dữ liệu, máy dập nổi, phôi thẻ…
Khi sang Việt Nam, chúng thuê nhiều khách sạn ở đóng giả khách du lịch, hàng ngày sản xuất thẻ tín dụng giả rồi chia nhau đi tiêu thụ, rút tiền chiếm đoạt. Thời gian đầu, các đối tượng vào một số cửa hàng vàng bạc có đặt máy POS để mua hàng. Tuy nhiên khi thanh toán, nhiều thẻ cả nhóm tội phạm này đưa ra báo lỗi tài khoản (do thẻ sản xuất bị lỗi hoặc thông tin thẻ đã được các ngân hàng trên thế giới khóa thẻ do nghi ngờ bị hacker). Không mua được hàng, các đối tượng chuyển sang cách thỏa thuận với lái xe taxi tham tiền, quẹt thẻ thanh toán khống cước taxi trên các máy POS đặt trên xe.
Phối hợp với Ngân hàng Vietcombank kiểm tra, chỉ tính từ 16/4 đến khi bị bắt, cơ quan chức năng phát hiện nhóm tội phạm người Trung Quốc này đã thực hiện 95 giao dịch quẹt thẻ, trong đó có 56 giao dịch thành công, chiếm đoạt tổng số tiền trên 54 triệu đồng. Toàn bộ các thanh toán khống này đều thực hiện trên máy POS của Ngân hàng Vietcombank đặt trên taxi của 3 hãng: Group, taxi Hà Nội và Taxi CP.
Hiện Cơ quan điều tra đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Dư Chí Hùng, Trần Sách Kiến và Lâm Bằng để tiếp tục điều tra làm rõ. Trong số này, Trần Sách Kiến khai từng học tại Khoa Công nghệ thông tin Trường cao đẳng Sư phạm. Cơ quan điều tra cũng đang phối hợp các ngân hàng kiểm tra, làm rõ nhóm đối tượng này còn sử dụng thẻ tín dụng giả thanh toán tại các đơn vị nào khác?
Bên cạnh đó, Thượng tá Ngô Minh An cũng cảnh báo về độ bảo mật, an toàn của các loại thẻ tín dụng được sản xuất bằng công nghệ dải băng từ được nhiều ngân hàng sử dụng phổ biến như hiện nay. Trong thời gian qua, các cơ quan pháp luật Việt Nam đã điều tra, xử lý khá nhiều ổ nhóm tội phạm là người nước ngoài sang Việt Nam sử dụng thẻ tín dụng giả mua các loại hàng hóa có giá trị cao như điện thoại di động, máy tính, máy ảnh kỹ thuật số, vàng bạc đá quý… nhằm chiếm đoạt tiền.
Mới đây nhất, ngày 13/3, TAND TP HCM đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 3 bị cáo người Malaysia tổng cộng 38 năm tù giam về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 226b Bộ luật hình sự.
Quá trình điều tra làm rõ, chiều 8/3/2012, 3 bị cáo Tan Pei Loong (30 tuổi), Tye Soon Hin và Teh Chee Wan (đều 33 tuổi, cùng quốc tịch Malaysia) đến cửa hàng ĐTDĐ ở Trung tâm thương mại quận 7, TP HCM hỏi mua 20 ĐTDĐ Samsung Galaxy Note trị giá 16 triệu đồng/máy. Tuy nhiên cửa hàng này chỉ còn 12 máy trị giá 192 triệu đồng. Tye Soon Hin đưa cho nhân viên 2 thẻ visa nhưng không thanh toán được nên đưa 2 thẻ khác. 2 thẻ này cũng chỉ thanh toán được 64 triệu đồng.
Khi nhóm này tiếp tục dùng thẻ tín dụng khác, nhân viên bán hàng nghi ngờ gọi điện đến ngân hàng kiểm tra thì phát hiện các thẻ tín dụng trên là giả. Các đối tượng đã bị bắt giữ giao cho công an xử lý. Khám xét nơi ở của các đối tượng, Cơ quan Công an còn phát hiện thu giữ 57 thẻ tín dụng giả các loại, 3 sợi dây chuyền vàng và hóa đơn mua hàng ở nhiều nơi.
Được biết, 3 đối tượng này đã sử dụng 42 thẻ tín dụng giả thực hiện 25 lần đi mua hàng tại TP HCM và Khánh Hòa với 62 lượt giao dịch thành công. Đa phần bọn chúng chọn mua các mặt hàng có giá trị cao như: máy ảnh, máy tính, ĐTDĐ, trang sức, thời trang hàng hiệu… và sử dụng vào việc trả tiền ăn uống tại các nhà hàng sang trọng, chiếm đoạt gần 1,2 tỉ đồng.
Thượng tá Ngô Minh An khuyến cáo, để phòng ngừa tội phạm trộm cắp thông tin thẻ tín dụng, chủ thẻ cần lưu ý mua hàng trên mạng qua những website có uy tín; cần giám sát các thao tác khi thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng thẻ qua máy POS; sử dụng dịch vụ nhắn tin tự động đến máy điện thoại khi có phát sinh giao dịch để kiểm soát tài khoản và ngăn chặn ngay kẻ gian lấy tiền…
