Chiêu lừa bán hàng giá rẻ
Ngày 12/7/2013, C50 nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Ngọc Thanh Hằng (trú tại P.13, Q. Gò Vấp) về việc bà Hằng mua hàng trên website www.iphonehot.net và bị chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung trình báo, các đối tượng quản lý website www.iphonehot.net tự nhận là trang web của công ty TNHH Viettel có địa chỉ trên đường 3-2, P.14, Q. 10,
TP HCM, đang có chương trình tri ân khách hàng giảm giá 60% toàn bộ các sản phẩm rao bán trên website. Sau khi liên hệ với các số điện thoại trên website www.iphonehot.net là 08.62717617, 0914450001, 0914447726, bà Hằng đã đồng ý mua 2 điện thoại nhãn hiệu Iphone 5 (16G) và 1 máy ảnh nhãn hiệu Canon 600D với tổng giá tiền niêm yết trên website là 25,8 triệu đồng.
Theo phương thức thanh toán tiền mua hàng, bà Hằng chuyển toàn bộ số tiền mua hàng vào tài khoản số 0108976960 mang tên Vũ Phan Quốc Việt, mở tại ngân hàng Đông Á - Chi nhánh quận 10 và chờ sau 48 giờ sẽ nhận được đúng hàng đã đặt. Tuy nhiên, sau khi chuyển đủ tiền và nhận hàng bà Hằng tá hỏa khi phát hiện hàng bà mua là 2 máy tính bảng đồ chơi cũ của Trung Quốc sản xuất.
Quá bức xúc, bà Hằng rất nhiều lần liên hệ lại các số điện thoại trên website www.iphonehot.net để phản ánh việc nhận không đúng hàng đã đặt mua, nhưng lần nào cũng nhận được câu trả lời là “gửi nhầm hàng”. Phía bán hàng hứa là sẽ chuyển lại đúng hàng cho bà trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, chờ mãi vẫn không nhận được hàng, bà Hằng đã làm đơn tố cáo đến Cục C50 - Bộ Công an.
Tiếp đó, ngày 6/8/2013, Cục C50 - Bộ Công an tiếp tục nhận đơn trình báo của ông Hồ Nguyên Hưng (trú P.24, Q. Bình Thạnh) về việc mua 1 máy ảnh cá nhân nhãn hiệu Canon 600D tại website www.iphonehot.net với giá 8,5 triệu đồng.
Cũng giống như bà Hằng, sau khi nộp đủ tiền vào tài khoản số 0108976960 mang tên Vũ Phan Quốc Việt mở tại ngân hàng Đông Á - Chi nhánh quận 10, ông Hưng nhận hàng là 1 máy quay kỹ thuật số đã qua sử dụng cũng do Trung Quốc sản xuất: Ngày 12/8/2013, bà Ngô Thị Kim Châu (trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cũng có đơn gửi cơ quan điều tra tố cáo hành vi lừa đảo của các đối tượng bán hàng khi bà đặt mua 2 Ipad mini giá 12 triệu đồng tại website www.iphonehot.net.
Cũng giống như bà Hằng, ông Hưng, sau khi nộp đủ tiền vào tài khoản trên, bà Châu thấp thỏm chờ nhận hàng nhưng cuối cùng hàng nhận được là 2 máy tính bảng Trung Quốc giá rẻ.
Từ đơn tố cáo của nhiều nạn nhân, ngày 9/12/2013 Cục C50 – Bộ Công an phối hợp với Công an P.15, Q.10, tiến hành kiểm tra hành chính tại địa chỉ 575/31/271 Cách Mạng Tháng Tám, P.15, Q.10, phát hiện 3 đối tượng: Phùng Đình Tân, Nguyễn Tấn Chương và Nguyễn Thị Diệu Minh đang quản trị website www.iphonehot.net, đồng thời đang sử dụng các số điện thoại 08.62717617, 0914450001, 0914447726, lưu trữ các thẻ ATM của Ngân hàng NN&PTNT (Agribank) và Ngân hàng Đông Á. Trong đó, có thẻ ngân hàng mang tên Vũ Phan Quốc Việt mở tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh 10 và Ngân hàng Đông Á.
Nhận thấy hành vi sử dụng số điện thoại, thẻ ATM của các đối tượng trên có liên quan đến nội dung như đơn trình báo của những người nêu trên, Cục C50 tiến hành làm việc với các đối tượng, phát hiện có dấu hiệu tội phạm nên C50 chuyển hồ sơ sang PC46 Công an TP HCM giải quyết theo thẩm quyền.
Thủ đoạn tinh vi
Tại cơ quan điều tra, Phùng Đình Tân khai nhận: Đầu tháng 12/2012, Tân và Nguyễn Tấn Chương có ý định lừa đảo thông qua mạng Internet với thủ đoạn đăng tin rao bán hàng điện tử trên mạng với giá rẻ. Khi khách hàng đồng ý mua hàng và chuyển tiền thì Tân và Chương không giao hàng hoặc giao các sản phẩm cũ cho khách hàng.
Thực hiện thủ đoạn trên, Tân tìm mua 1 giấy CMND tại một hiệu cầm đồ trên đường Lê Trọng Tấn (TP HCM) tên Vũ Phan Quốc Việt (do CA tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 15/4/2009), để đến ngân hàng mở thẻ ATM và tài khoản để chuẩn bị cho việc lừa đảo. Sở dĩ, Tân sử dụng CMND của người khác là nhằm mục đích để tránh phát giác khi bị bại lộ.
Tiếp đó, Tân giao nhiệm vụ cho Chương liên hệ đăng ký tên miền website có địa chỉ www.iphonehot.net, và đăng tin, hình ảnh, rao bán các sản phẩm điện tử mới 100%, chính hãng của các hãng điện tử nổi tiếng như Apple, Samsung, Sony, Canon… với giá chỉ bằng 60% giá các sản phẩm cùng loại trên thị trường để hút khách hàng.
Ngoài ra, để củng cố niềm tin cho khách hàng, trên giao diện website, Tân tự lấy tên giao dịch là Công ty TNHH Viettel, địa chỉ ở đường 3-2, P.14, Q.10, TP HCM và đường Hai Bà Trưng, P.Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi và các số điện thoại (đường dây nóng) để giao dịch với khách hàng gồm: 08.62717617, 0914450001, 0914447726. Khi khách hàng liên hệ mua hàng thì Tân và Chương thay nhau nghe máy, tư vấn và hướng dẫn người mua thanh toán chuyển tiền hàng vào tài khoản mang tên Vũ Phan Quốc Việt.
Sau khi khách hàng chuyển tiền, Tân và Chương liền rút tiền ngay trong ngày thông qua hệ thống thẻ ATM. Số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí như: thuê nhà, chi phí quảng cáo trên Internet, mua sản phẩm cũ giao cho khách hàng… Số tiền còn lại Tân và Chương chia nhau theo tỷ lệ: Tân hưởng 2/3 và Chương hưởng 1/3.
Làm việc với Cơ quan điều tra, Nguyễn Tấn Chương cho rằng: Do Chương có khuôn mặt giống Vũ Phan Quốc Việt trên ảnh CMND nên Chương đã trực tiếp sử dụng CMND của Vũ Phan Quốc Việt để làm thủ tục mở thẻ ATM và tài khoản tại Ngân hàng Agribank và Đông Á. Tân và Chương cùng sử dụng các thẻ ATM mang tên Vũ Phan Quốc Việt để rút tiền từ các cây ATM khi khách mua hàng trên website www.iphonehot.net nộp tiền vào.
Còn theo khai nhận của Nguyễn Thị Diệu Minh thì khoảng thời điểm tháng 7/2013, Diệu Minh là sinh viên mới ra trường đang tìm việc làm và được Tân nhận vào phụ việc. Nhiệm vụ chính của Diệu Minh là nghe điện thoại, tư vấn khách hàng và thanh toán tiền hàng, đồng thời nói dối khách hàng “do gửi nhầm hàng” khi khách hàng khiếu nại hàng chuyển không đúng. Ngoài ra, Diệu Minh được Tân hướng dẫn cách nói chuyện với khách hàng theo kịch bản đã soạn sẵn. Diệu Minh được Tân trả lương 5 triệu đồng/tháng.
Tiến hành xác minh tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh quận 10 tài khoản số 6420205179860 và tài khoản số 0108976960 mở tại Ngân hàng Đông Á đều mang tên Vũ Phan Quốc Việt, Cơ quan CSĐT xác định tổng số tiền các đối tượng rút ra chiếm đoạt từ hai tài khoản này được thực hiện bằng thẻ ATM hơn 700 triệu đồng. Tân và Chương đều thừa nhận, toàn bộ số tiền trong 2 tài khoản trên là do khách mua hàng trên website www.iphonehot.net nộp vào.
Lộ diện hàng loạt trang web bán hàng lừa đảo
Sau khi website www.iphonehot.net bị “đánh sập” thì chúng tôi cũng được biết, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM hiện cũng đang thụ lý rất nhiều vụ lừa bán hàng qua mạng với rất nhiều thủ đoạn. Điển hình như vụ Trần Minh Lợi, quá trình điều tra, Lợi khai nhận là thuê dịch vụ webmienphi.vn lập website kimphatmobile.com để mua bán điện thoại online.
Các mặt hàng được quảng cáo trên trang web là Iphone 4, Iphone 4s, Iphone 5, điện thoại Samsung hàng xách tay chính hãng, nhưng bán với giá chỉ bằng 40 - 50% so với giá thị trường để lừa người mua hàng chuyển tiền vào tài khoản số 0271000956849 do Trần Thị Ngọc Huyền đứng tên chủ tài khoản mở tại Ngân hàng Vietcombank. Tin tưởng lời rao bán hàng hóa của Lợi, nhiều khách hàng đã chuyển tiền vào số tài khoản trên, sau đó Lợi rút hết để chiếm đoạt nhưng không giao hàng như quảng cáo.
Tương tự, một số đối tượng trong các đường dây lừa đảo qua mạng khác như: Lê Thanh Tú, Phùng Khắc Khiêm và Nguyễn Ngọc Phương, các đối tương này khai nhận đã sử dụng các CMND mang tên Nguyễn Hữu Văn mở tài khoản tại NH Sacombank số tài khoản 040016138640; CMND tên Nguyễn Ngọc Phương, mở tài khoản tại Ngân hàng Đông Á số tài khoản 0106871866; CMND tên Dương Minh Tú mở tại Ngân hàng Viettinbank số tài khoản 711A55804042; CMND tên Phạm Thị Thương mở tại Ngân hàng Vietcombank số tài khoản 0511000398884, CMND tên Trần Thị Tân Mùi mở tài khoản tại Ngân hàng Đông Á số tài khoản 0108149789.
Khi khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm điện tử máy ảnh Canon, Ipad, điện thoại Iphone, máy tính bảng… trên mạng Internet thông qua các trang web: rongbay.com, muaban.com.vn, 5giay.vn, raovat.com… Sau khi thỏa thuận, chúng yêu cầu người mua chuyển tiền vào các tài khoản trên với số tiền đặt cọc từ 10-20% trên mỗi sản phẩm. Sau đó, bọn chúng rút ra chiếm đoạt và không giao hàng…
Tinh vi hơn, nhóm đối tượng: Nguyễn Trần Hoàng, Lê Văn Đình, Nguyễn Thị Trúc Anh và Nguyễn Văn Tuấn đã lập và điều hành trang web mang tên www.binhongiathitruong.com.vn hoạt động dưới hình thức một cây nhị phân dạng kim tự tháp. Khách hàng muốn trở thành nhà đầu tư (NĐT) của www.binhongiathitruong.com.vn, thì phải mua một mã số trị giá 2 triệu đồng để lấy sản phẩm (1 lạng cao ngựa hoặc 1 bộ sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc Ciracle). Nếu nhà đầu tư (NĐT) không muốn mua hàng thì phải mua một mã số với giá 1,2 triệu đồng.
Ngoài việc lôi kéo người vào trong hệ thống (càng đông thì càng được nhiều tiền), yếu tố hấp dẫn để các NĐT cứ ngày càng “lún” sâu vào hệ thống đa cấp này chính là chính sách trả thưởng hoa hồng: Chu kỳ 1 là 3 triệu đồng, chu kỳ 2 là 5 triệu đồng, … chu kỳ 10 trở lên là 1 tỷ đồng. Ngoài ra, NĐT có cơ hội nhận hàng loạt giải thưởng có giá trị cao như: tặng xe tay gas LX 125, xe SH 150i, xe hơi Toyota Camry 2.4 GAT 2011 biệt thự…
Nhưng thực tế đó chỉ là những giải thưởng ảo để dụ NĐT tham gia vào trang web ngày càng đông. Từ 10/3/2011 đến 25/3/2011, các NĐT đã tham gia chương trình tại website www.binhongiathitruong.com.vn với tổng số tham gia 13.343 mã (trong đó có 2.800 mã chưa đóng tiền). Như vậy, tổng số tiền mà nhóm đối tượng này đã chiếm đoạt của các NĐT là hơn 12,6 tỷ đồng.
Mặc dù đã có rất nhiều người trở thành nạn nhân của những kiểu bán hàng lừa đảo qua mạng, nhưng với tâm lý hám rẻ cùng với trào lưu đua nhau bán hàng qua mạng, trong thời gian qua số người bị hại của loại tội phạm này không những không giảm mà có chiều hướng gia tăng.
Tất cả những vụ lừa đảo nêu trên, hiện nay Đội 9 - PC46 Công an TP HCM đang thụ lý. Vì vậy, Cơ quan CSĐT cũng đề nghị những ai đã chuyển tiền mua hàng vào các tài khoản trong các vụ nêu trên hoặc tham gia chương trình tại website www.binhongiathitruong.com.vn, yêu cầu liên hệ với cơ quan điều tra (số 324 Hòa Hưng, P.13, Q.10; điện thoại 08.38623638) để hợp tác điều tra, sớm đưa các đối tượng lừa đảo ra xử lý nghiêm trước pháp luật
