Khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo tại Công ty CP lương thực Hậu Giang

Ngày 8/5, cơ quan CSĐT (Phòng CSKT) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa khởi tố 3 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” liên quan đến Công ty CP lương thực Hậu Giang.

Trong đó, 2 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Võ Trường Hùng (SN 1977, ngụ phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh), cựu Tổng Giám đốc Công ty CP lương thực Hậu Giang; Trần Xuân Mãi (SN 1962, ngụ phường Long Bình, TP Cần Thơ), cựu Trưởng phòng Kế toán Công ty CP lương thực Hậu Giang. Cả 2 đang thụ án trong một vụ án khác. 

Khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo tại Công ty CP lương thực Hậu Giang -0
Khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo tại Công ty CP lương thực Hậu Giang -1
Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định tố tụng đối với Võ Trường Hùng và Trần Xuân Mãi (cả 2 đang thụ án trong vụ án khác). 

Bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” là Phạm Thị Ngọc Diễm (SN 1987, ngụ phường Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), cựu chuyên viên Phòng Kinh doanh khách hàng Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ. Các bị can trên đều liên quan đến vụ án tại Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ và Công ty CP lương thực Hậu Giang, gây thiệt hại tài sản trên 35 tỷ đồng. 

Khởi tố thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ lừa đảo tại Công ty CP lương thực Hậu Giang -0
Bị can Phạm Thị Ngọc Diễm (giữa) nghe cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng. 

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Quốc Trưởng (SN 1975, ngụ Ninh Kiều, TP Cần Thơ), cựu Giám đốc Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ; Huỳnh Quốc Huy (SN 1976, ngụ phường Cái Răng, TP Cần Thơ), cựu Trưởng phòng Kế hoạch kinh doanh Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ và Phạm Vũ Huy (SN 1986, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ), cựu chuyên viên Phòng kinh doanh khách hàng Ngân hàng Oceanbank chi nhánh Cần Thơ, về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. 

Cụ thể, Nguyễn Quốc Trưởng là Giám đốc Chi nhánh giao nhiệm vụ Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy trực tiếp tiếp cận hồ sơ vay vốn, kiểm tra hàng hóa đảm bảo thế chấp của Công ty CP lương thực Hậu Giang trước khi giải ngân theo hợp đồng thế chấp tài sản số 30/2014/HĐTC/OJBCT ngày 31/3/2014.

Trưởng không kiểm tra việc thực hiện quy trình kiểm tra, thẩm định giá trị hàng hóa đảm bảo của Phạm Vũ Huy và Huỳnh Quốc Huy, dẫn đến không phát hiện Công ty CP lương thực Hậu Giang nâng khống số lượng, giá trị hàng hóa thế chấp; đồng thời, ký duyệt giải ngân 2 lần tổng số tiền 35,6 tỷ đồng, trong đó số tiền giải ngân vượt quá tỷ lệ tài trợ tối đa là 10,53 tỷ đồng, không có khả năng thu hồi và gây thiệt hại cho ngân hàng với tổng số tiền là 35,6 tỷ đồng... 

V.Đức - H.Đăng

Các tin khác

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Tiktoker “Sơn Thuỵ Khuê” bị bắt

Từ việc phát hiện và bắt quả tang một đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, chưa đầy 48 giờ sau, Công an phường Cửa Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã lần ra nguồn cung và đột kích một điểm tổ chức sử dụng ma túy ngay trong khu dân cư, trong đó có giang hồ mạng Nguyễn Quốc Hưng (tức “Sơn Thuỵ Khuê”).