Các đối tượng gồm: Thạch Hồng Nhung (SN 1996, ở tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa); Đỗ Thị Thảo (SN 1992, ở tại phường Quang Trung, quận Hà Đông, đối tượng có 1 tiền án về hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”) và Nguyễn Quốc Trung (SN 1982, ở tại phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội; đối tượng có 4 tiền án, 2 tiền sự về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý”, “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Trộm cắp tài sản”).
Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Phòng CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Nhung đã mua bán 1,383g Methamphetamine; Thảo mua bán 370,652g Methamphetamine; 37,225g Ketamine và 44,941g MDMA; Trung mua bán 436,055g Methamphetamine; 40,171g Ketamine; 506,437g MDMA và 9,683g heroine.
Trước đó, vào 10h50 ngày 27/10/2023, tại khu vực trước số nhà 45, đường tiếp giáp dịch vụ 2, tổ 2, phường Phú La, quận Hà Đông, Công an quận Hà Đông kiểm tra, bắt quả tang Nhung về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; vật chứng cơ quan Công an thu giữ là 1,383g Methamphetamine.
Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nhung, Thảo và Trung. Quá trình khám xét đã thu giữ tại nhà của Thảo 396,198g ma túy loại Methamphetamine; 37,225g ma túy loại Ketamine; 90 viên nén các loại có tổng khối lượng 44,941g ma túy MDMA và 1 cân điện tử màu đen.
Khám xét khẩn cấp đối với Trung tại khu vực tổ 9, phường Long Biên, quận Long Biên, thu giữ 436,055g ma túy loại Methamphetamine; 40,171g ma túy loại Ketamine; 9,683g ma túy loại heroine và 506,437g ma túy loại MDMA. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Thảo và Trung về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Cùng thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm do cán bộ tại Trại tạm giam số 2 thuộc xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội, chuyển đến. Thông tin cho biết, vào 15h20 ngày 26/12/2023, trong quá trình kiểm tra quần áo do Đỗ Trung Hiếu (SN 2000, nơi thường trú số 34, ngõ 12 Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) mang đến gửi cho chị gái là là Thảo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, cán bộ Trại tạm giam số 2 phát hiện trong túi bên trái của chiếc áo khoác màu đỏ tím có 1 túi nylon, bên trong có chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy nên đã tiến hành niêm phong thu giữ tang vật và bàn giao cho Công an huyện Thường Tín giải quyết theo thẩm quyền.
Từ thông tin thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hiếu tại ngõ 12, Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông song không phát hiện, thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến vụ việc. Tại Bản kết luận giám định, xác định tang vật thu giữ trong chiếc túi áo là ma túy loại Methamphetamine, khối lượng 0,074g.
Quá trình đấu tranh xác định, Hiếu khai anh ta làm nghề bốc xếp hàng hóa tại cửa hàng kinh doanh lương thực tại Hà Đông. Sau khi được Công an quận Hà Đông thông báo việc chị gái bị bắt giữ, khoảng 13h ngày 26/12/2023, Hiếu mang theo một số quần áo mùa đông của chị gái đến Trại tạm giam số 2 làm thủ tục gửi đồ cho người thân thì bị cán bộ Trại tạm giam số 2 kiểm tra, phát hiện và thu giữ.
Qua đấu tranh, Thảo cũng xác nhận khi bị bắt, chị ta để chiếc áo trên tại nhà trọ ở địa chỉ số 7 ngách 29/72 Khương Hạ, phường Khương Đình. Số ma tuý trên, Thảo cất giữ để mang đi bán nhưng không nhớ đã bỏ quên từ thời điểm nào. Thảo khẳng định em trai không biết trong chiếc áo trên có ma túy và chỉ vô tình mang đến và gửi theo quần áo vào cho chị. Với các chứng cứ thu thập được, các điều tra viên Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý xác định, Hiếu không biết và không liên quan đến hành vi “Mua bán trái phép chất ma tuý” của Thảo.
Căn cứ tài liệu xác minh tin báo thu thập được, ngày 26/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại Trại Tạm giam số 2 Công an TP Hà Nội (xảy ra xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội) và quyết định khởi tố bị can đối với Thảo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã chuyển hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để điều tra theo Quyết định chuyển vụ án để điều tra theo thẩm quyền… Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định nhập hai vụ án xảy ra tại Hà Đông và vụ án xảy ra tại khu vực Trại tạm giam số 2 để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tại cơ quan Công an, Thảo và Trung khai nhận: Thảo và Trung có quan hệ tình cảm. Do khó khăn về tài chính, Trung đã sử dụng mạng xã hội vào các hội nhóm mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng Trung đã kết bạn với một người nam giới sử dụng tài khoản Telegram trên mạng xã hội tên là TL. Khoảng đầu tháng 10/2023, Trung hỏi mua của đối tượng này 100 triệu đồng ma túy tổng hợp các loại gồm ma túy đá, ketamine, hồng phiến và thuốc lắc. Đối tượng TL đồng ý và yêu cầu Trung chuyển khoản trước tiền mua ma túy cho anh ta, khi nào nhận được tiền sẽ cho người mang“hàng” đến. Với phương thức giao dịch như trên, ngày 26/10/2023, Trung đã chuyển 100 triệu đồng vào một tài khoản theo chỉ định của TL.
Sau đó, đến khoảng 15h ngày 26/10/2023, Trung nhận được cuộc gọi qua ứng dụng Telegram bảo Trung ra khu vực ven ngõ 17 đường Cổ Linh, quận Long Biên để nhận ma túy. Khi đến nơi, Trung làm theo hướng dẫn của người này thì tìm được một túi nylon màu đen để ở ven đường. Sau khi nhận được ma túy, đối tượng mang lên phòng ngủ trên tầng 3 tại số 40B/35/188 phố Tư Đình, tổ 9, phường Long Biên cất giấu. Khoảng 14h ngày 27/10/2023, khi đối tượng đến nhà Thảo chơi thì cơ quan Công an thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với Thảo về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Quá trình khám xét đã thu giữ một lượng lớn ma tuý.
Về phần Thảo, ngày 25/10/2023, Thảo liên lạc qua mạng xã hội Telegram với tài khoản Telegram của người tên là TL, đặt mua 100 triệu đồng ma túy tổng hợp (ma túy đá, ketamine, hồng phiến và thuốc lắc) để bán lại kiếm lời. Sau khi nhận được tiền chuyển khoản, chủ tài khoản Telegram trên hẹn Thảo đến khu vực đường tàu phố Khâm Thiên, Hà Nội để nhận ma túy… Nhận được ma túy Thảo mang về phòng trọ và để ma túy trên giường ngủ. Đến sáng 27/10/2023, Thảo đã lấy một ít ma túy ra để bán cho Nhung…
Về phần Nhung, ngày 27/10, đối tượng nhận được điện thoại của một người tên là Sơn gọi đến đặt mua 500 nghìn ma tuý đá. Nhung đồng ý và hẹn địa điểm giao hàng tại khu vực phường Phú La, quận Hà Nội… Sau đó, đối tượng đã liên lạc với Thảo để mua “hàng”. Sau khi nhận được tiền, Thảo hẹn Nhưng đến khu vực phường Khương Hạ, quận Thanh Xuân để lấy ma tuý. Khi đối tượng đi đến trước cửa số nhà 45, đường tiếp giáp dịch vụ 2, tổ 2, phường Phú La thì bị cơ quan Công an kiểm tra, bắt giữ.
Đối với người khách tên Sơn hỏi mua ma túy của Nhung, cơ quan điều tra đã xác định là Nguyễn Thành Sơn (SN 1996, trú tại quận Hà Đông). Đối với Nguyễn Thành Sơn, tuy cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai nhưng căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ, cơ quan điều tra xác định chưa đủ yếu tố để cấu thành tội phạm để xử lý đối với Sơn. Cơ quan Công an đã ra quyết định truy tìm; đề nghị Sơn có mặt tại cơ quan Công an để làm rõ sự việc.
Giấu ma túy trong thức ăn chó, mèo gửi từ CH Czech về Việt Nam 
Lập nhóm kín điều hành đường dây ma túy 
