Trước đó, vào tháng 7/2024, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được Công điện của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia về việc đề nghị tổ chức tiếp nhận đưa 31 công dân Việt Nam đang bị tạm giữ tại Campuchia do vi phạm pháp luật và 5 công dân được cơ quan chức năng giải cứu, trong đó có công dân cư trú tại TP Hồ Chí Minh.
Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, các cơ quan liên quan quan để tiếp nhận công dân và xác minh làm rõ có hay không các hành vi vi phạm pháp luật…
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan; xác minh, truy tìm, triệu tập 16 đối tượng, cá nhân có liên quan để làm việc tổng cộng, đấu tranh làm rõ; tiến hành tạm giữ 7 điện thoại, thiết bị điện tử có liên quan.
Kết quả điều tra cho thấy tại Campuchia có các khu vực do người nước ngoài thuê và thành lập ra các trung tâm lừa đảo trực tuyến, casino trá hình… với nhiều tên gọi “Hai con voi”, “Tam thái tử 1”, “Tam thái tử 2”, “King Crow”, “Osamat”, “Titan”, “Kimsa 1, 2, 3”, “Kim tài 1, 2, 3”… (gọi tắt là các trung tâm).
Các đối tượng này thuê người Việt Nam làm các công việc như: phiên dịch, phụ trách giao tiếp… và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có “dụ dỗ” khách nạp tiền vào các trò chơi trực tuyến để chiếm đoạt.
Tại các trung tâm trên có các “đại lý” phụ trách tìm kiếm, dẫn dụ người từ Việt Nam sang Campuchia, cung cấp nguồn lao động bất hợp pháp cho các khu trung tâm. Giúp sức cho “đại lý” là các đối tượng đang sinh sống tại Việt Nam từng làm việc tại Campuchia hoặc biết được cách liên lạc với “đại lý”; với thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối như tuyển dụng lao động làm việc tại nước ngoài “việc nhẹ, lương cao” và nhiều thủ đoạn khác để dụ dỗ, lôi kéo, dẫn dắt các cá nhân trong nước sang Campuchia để nhận được “tiền giới thiệu”.
Cơ quan CSĐT xác định 3 đối tượng làm việc cho các “đại lý” để đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, gồm Nguyễn Thanh Cường (SN 2006, HKTT: phường Đa Kao, quận 1) là đối tượng liên hệ trao đổi với các đối tượng ở Campuchia; Trần Nhựt Minh (SN 1996, HKTT: phường 18, quận 4) và Võ Hải Đương (SN 2002, HKTT: phường Tân Thuận Đông, quận 7) tìm các con mồi, người có nhu cầu để dẫn dụ, ép buộc, đưa sang Campuchia.
Lợi dụng việc nạn nhân nợ tiền, không có khả năng chi trả, các đối tượng đã có hành vi đánh đập, đe dọa, ép buộc nạn nhân phải xuất cảnh trái phép sang Campuchia và “bán” cho đại lý.
Tháng 8/2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Cường, Trần Nhựt Minh và Võ Hải Đương về tội “Mua bán người”.
Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT xác định Bùi Thị Tâm Tuyền (SN 1995, HKTT: huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và một đối tượng nữ sinh sống tại Campuchia thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Campuchia để chọn, “dẫn dụ” các nạn nhân đưa sang Campuchia lao động trái phép tại các trung tâm ma, lừa đảo.
Tháng 9/2024, khi Tuyền nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, cơ quan Công an đã đưa đối tượng về đấu tranh, khai thác. Qua đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định đối tượng nữ còn lại là Huỳnh Thị Hoàng Quyên (SN 1998, HKTT: TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) nên đã tiến hành đưa Quyên về trụ sở làm việc.
Tại Cơ quan Công an, Tuyền và Quyên thừa nhận hành vi, vai trò của mình trong đường dây hoạt động phạm tội này.
Căn cứ kết quả tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/9/2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Tâm Tuyền và Huỳnh Thị Hoàng Quyên về tội “Mua bán người”.
Các lao động Việt Nam sau khi bị bán sẽ bị nhốt tại trụ sở công ty, xung quanh có hàng rào thép và người canh gác 24/24h; bị ép làm việc liên tục. Ai không làm đủ doanh số sẽ bị các quản lý đánh đập, tra tấn, bỏ đói, chích điện và bán sang các công ty khác.
Để lôi kéo người lao động, các đại lý đưa ra lợi ích là 300USD tiền giới thiệu cho mỗi người “dụ dỗ” được. Nhiều người ban đầu là nạn nhân sau đó đã trở thành chân rết của đường dây này, tìm con mồi để đưa sang Campuchia, hưởng lợi 300USD mỗi người.
Nhiều nạn nhân rơi vào thảm cảnh từ chiêu lừa "việc nhẹ, lương cao" 
40 nạn nhân dính bẫy “việc nhẹ, lương cao” ở Campuchia được giải cứu 
Tiếp nhận 18 công dân bị lừa “việc nhẹ, lương cao” giải cứu ở Campuchia 
