Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Lại Thị Vân (SN 1980, trú tại xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) và bị can Phạm Bá Trạc (SN 1959, trú tại phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Điều 174 BLHS.
Viện kiểm sát xác định, hai bị can Vân và Trạc đã lừa đảo xuất khẩu lao động sang Australia để chiếm đoạt số tiền gần 30 tỷ đồng của 97 bị hại. Hồ sơ vụ án này đã được chuyển tới TAND TP Hà Nội để xét xử trong thời gian tới.
Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 4/2020, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội nhận được đơn của nhiều người tố cáo Lại Thị Vân và Phạm Bá Trạc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc nhận tiền của nhiều người để làm thủ tục xin cho họ đi xuất khẩu lao động tại Australia, nhưng sau khi nhận tiền, Vân và Trạc không làm thủ tục gì để xin cho họ đi xuất khẩu lao động tại Australia như đã cam kết. Khi bị hại đến đòi tiền thì Trạc, Vân bỏ trốn và chiếm đoạt số tiền đã nhận.
Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ năm 2015 đến 2017, mặc dù không có chức năng, không có khả năng làm thủ tục đưa người khác đi xuất khẩu lao động tại Australia, nhưng Trạc và Vân vẫn đưa ra thông tin gian dối như: Vân nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Trạc là cán bộ cấp cao trong cơ quan Nhà nước, có nhiều mối quan hệ có khả năng xin được cho nhiều người đi xuất khẩu lao động tại Australia.
Sau đó, Trạc và Vân cam kết, người đi xuất khẩu lao động tại Australia sẽ được lao động từ 2 đến 4 năm với mức lương từ 3.000 đến 4.000 USD một tháng, một người. Muốn vậy, người lao động phải nộp tiền chi phí từ 5.000 USD đến 30.000 USD một người, tùy theo vào từng công việc. Vân và Trạc ra giá, lao động làm mía đường sẽ phải nộp từ 5.000 đến 10.000 USD một người; lao động hái cà chua phải nộp từ 20.000 USD đến 30.000USD một người. Sau khi nộp tiền đặt cọc từ 2.000 đến 10.000 USD, khoảng ba tháng thì người lao động được xuất cảnh sang Australia lao động và phải nộp nốt số tiền còn lại.
Để mọi người tin tưởng, Vân đưa họ đến phòng làm việc của Trạc tại một cơ quan Nhà nước. Tin tưởng những thông tin Trạc và Vân đưa ra là thật nên nhiều người thuộc nhiều tỉnh, thành phố khác nhau đã trực tiếp hoặc thông qua trung gian nộp tiền và hồ sơ cho Vân, Trạc để nhờ làm thủ tục cho họ hoặc cho người thân của họ đi xuất khẩu lao động tại Australia. Sau khi nhận tiền của người lao động, Trạc và Vân tổ chức cho người lao động đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Tràng An (Hà Nội).
Tiếp đó, Trạc và Vân thông báo cho người lao động về thời gian, địa điểm học tiếng Anh tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động SONA (địa chỉ tại thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) và thuê giáo viên dạy tiếng Anh cho người lao động tại Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động SONA. Sau đó, người lao động được đưa đến phố Lò Đúc (Hà Nội) làm các thủ tục lăn tay, chụp ảnh… để làm visa. Tất cả những việc làm của Trạc và Vân chỉ nhằm mục đích tạo niềm tin và kéo dài thời gian chờ đợi của người lao động.
Sau khi chiếm đoạt được tiền của bị hại, Trạc và Vân không làm thủ tục gì để đưa họ đi xuất khẩu lao động tại Australia. Hết thời hạn cam kết, các bị hại không được đi xuất khẩu lao động đến đòi tiền thì Trạc và Vân viết cam kết sẽ trả lại tiền nhưng sau đó không trả mà bỏ trốn, chiếm đoạt số tiền đã nhận.
Ngày 11/7/2020, Trạc đến cơ quan Công an đầu thú. Ngày 3/2/2021, Vân bị bắt theo lệnh truy nã. Tại cơ quan điều tra, Trạc và Vân đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan tố tụng xác định, hai bị can Trạc và Vân đã lừa đảo chiếm đoạt của 97 bị hại với tổng số tiền hơn 29,3 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án đề nghị cơ quan tố tụng xử lý nghiêm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trạc và Vân, đồng thời buộc hai bị can hoàn trả cho họ số tiền đã chiếm đoạt.
