Truy tố 28 đối tượng đánh bạc trên trang web Fun88.com hơn 300 tỉ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố 28 đối tượng về tội danh “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc trên trang web Fun88.com với số tiền hơn 300 tỉ đồng.

Trong số 28 đối tượng bị truy tố có bị can Phạm Huy Toàn, 38 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông FAM, kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo trên mạng Internet bị xác định là đối tượng cầm đầu “tổ chức đánh bạc” trên trang Fun88.com. Các bị can còn lại đều là khách hàng đánh bạc dưới sự tổ chức của Toàn.

Cáo trạng nêu rõ: Tháng 3/2013, Toàn gặp hai người phụ nữ tự giới thiệu tên là Thủy và Hoàng Anh tại một quán cà phê trên địa bàn quận 3, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Toàn đã thỏa thuận với hai phụ nữ này sẽ mở nhiều tài khoản tại một số ngân hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và chuyển danh sách các tài khoản này cho Thủy và Hoàng Anh để phục vụ cho việc chuyển tiền. Tiền công Toàn được chi trả là 100 USD/tài khoản và phí rút, chuyển tiền hằâng tháng là 200 USD. 

Sau đó hai phụ nữ này cho Toàn biết số tiền chuyển qua các tài khoản này là tiền của người chơi cá độ bóng đá và các trò chơi trực tuyến trên mạng Internet. Nếu muốn tiền thuê tài khoản tăng lên thì Toàn phải mở thêm tài khoản. Sau đó, Toàn đã chỉ đạo 10 nhân viên dưới quyền mở tổng cộng 58 tài khoản để chuyển cho Thủy và Hoàng Anh đưa lên giao diện trang Fun88.com làm tài khoản đại diện để nhận tiền từ các con bạc. Tuy nhiên, 10 nhân viên này không biết việc tài khoản bị sử dụng để chuyển tiền đánh bạc.

Quá trình điều tra đã xác định các tài khoản trên được sử dụng làm tài khoản đại diện cho Fun88.com và đã nhận, chuyên số tiền hơn 301 tỉ đồng. Thông qua việc mở tài khoản để rút và chuyển tiền đánh bạc, Phạm Huy Toàn đã thu lợi bất chính gần 727 triệu đồng. Hành vi này phạm vào tội tổ chức đánh bạc. 

Đối với hai đối tượng Thủy và Hoàng Anh, Toàn khai việc chuyển tiền đánh bạc và cá cược trên trang web Fun88.com để hưởng hoa hồng nên giao dịch chỉ thực hiện qua email, Toàn không biết địa chỉ, tên họ thật của hai đối tượng này nên không có cơ sở để điều tra làm rõ và xử lý hai đối tượng này. Trong số 27 con bạc bị truy tố về tội đánh bạc có những đối tượng đã giao dịch hàng tỉ đồng.

Điển hình là bị can Trần Thị Bích Phượng, 25 tuổi, trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh, đã chuyển vào tài khoản của Fun88 hơn 1,2 tỉ đồng và nhận lại hơn 830 triệu đồng; Cam Văn Dũng, 35 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, đã chuyển đến các tài khoản đại diện của Fun88 gần 2,5 tỉ đồng và đã rút ra gần 1,35 tỉ đồng.

Với hành vi “tổ chức đánh bạc” và "đánh bạc” như trên, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố 28 bị can ra trước Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh để xét xử theo quy định của pháp luật.

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Những lời khai vạch trần thủ đoạn gian dối của Mr Pips và Mr Hunter

Những lời khai vạch trần thủ đoạn gian dối của Mr Pips và Mr Hunter

Khai trước tòa, các nhân viên của Mr Pips và Mr Hunter khẳng định, họ đã được hưởng lợi cả chục tỷ đồng từ Mr Pips và Mr Hunter khi dụ dỗ các nhà đầu tư (bị hại) tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối. Càng dụ được các bị hại đầu tư nhiều tiền thì các nhân viên càng được hưởng lợi nhuận lớn.

Khởi tố 20 đối tượng trong nhóm “giang hồ mạng” Cọp Đen

Khởi tố 20 đối tượng trong nhóm “giang hồ mạng” Cọp Đen

Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 20 người liên quan đến nhóm đối tượng “giang hồ mạng” Cọp Đen để điều tra về các hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”…

Trải lòng cay đắng của các bị hại từ “màn kịch” lừa đảo của Phó Đức Nam

Trải lòng cay đắng của các bị hại từ “màn kịch” lừa đảo của Phó Đức Nam

Nhiều bị hại đang “gánh” những khoản nợ từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng. Họ phải bán nhà cửa, đất đai, xe cộ để trả nợ. Có gia đình rơi vào cảnh vợ chồng ly hôn, con cái mỗi người sống một nơi, cuộc sống rất khổ sở...Đây là tâm sự của những bị hại tại phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm.

Hơn 9 tiếng đồng hồ đấu trí, hai đối tượng bỏ vũ khí, xin đầu thú

Hơn 9 tiếng đồng hồ đấu trí, hai đối tượng bỏ vũ khí, xin đầu thú

Sau hơn 9 tiếng đồng hồ cố thủ trên mái nhà, sử dụng hung khí và các vật dụng nguy hiểm chống trả lực lượng chức năng, hai đối tượng Nguyễn Đình Cường và Bùi Văn Quyền đã hạ vũ khí, xin đầu thú vào tối 26/10. Với sự chỉ đạo quyết liệt, phương án xử lý linh hoạt và kiên trì vận động, thuyết phục của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa cùng Công an TP Hải Phòng, vụ việc được giải quyết an toàn, không để xảy ra thương vong.

Cảnh giác việc lợi dụng vụ án Ngô Văn Dũng để xuyên tạc, hướng lái dư luận

Cảnh giác việc lợi dụng vụ án Ngô Văn Dũng để xuyên tạc, hướng lái dư luận

Lợi dụng những tình tiết liên quan đến vụ việc Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ, khởi tố đối với bị can Ngô Văn Dũng, một số đối tượng đã sử dụng thông tin về quá khứ chấp hành án của đối tượng này để diễn giải việc khởi tố theo hướng “trả thù”, “đàn áp”, xử lý vì lý do chính trị, tạo cớ chống phá Nhà nước.

Giả mạo Vụ phó Ủy Ban Kiểm tra Trung ương để lừa đảo

Giả mạo Vụ phó Ủy Ban Kiểm tra Trung ương để lừa đảo

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Vũ (ngụ TP Cần Thơ) khai nhận đã tự xưng là Vụ phó Vụ địa bàn VIII - Ủy Ban Kiểm tra Trung ương nhằm tạo lòng tin để người khác tin tưởng vào các mối quan hệ của mình, nhằm tạo thuận lợi cho việc môi giới, mua bán bất động sản và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt. 

Bán hơn 1 triệu bình chữa cháy giả, thu lợi 344 tỷ đồng

Bán hơn 1 triệu bình chữa cháy giả, thu lợi 344 tỷ đồng

Công ty Long Thành cử Dong Liang sang làm việc tại Công ty Vietlink để điều phối, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý nhóm công nhân người Trung Quốc. Quá trình Dong Liang làm việc tại đây, Công ty Vietlink đã sản xuất và bán cho đại lý hơn 1 triệu bình bột chữa cháy, thu lời 344 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây tuồn thực phẩm bẩn qua cửa khẩu

Triệt phá đường dây tuồn thực phẩm bẩn qua cửa khẩu

Ngày 27/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Hải quan triệt phá một đường dây chuyên vận chuyển trái phép hàng tấn thực phẩm bẩn từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ mỗi ngày.

 Mr Pips và Mr Hunter dùng thủ đoạn gì để lừa đảo được hàng ngàn tỷ đồng?

Mr Pips và Mr Hunter dùng thủ đoạn gì để lừa đảo được hàng ngàn tỷ đồng?

Mr Pips bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.560 tỷ đồng dưới hình thức lừa khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán, forex giả mạo ở Việt Nam.