Theo ông P.N.V (SN 1974, ngụ quận 3, TP Hồ Chí Minh): “Cách đây gần 2 năm, qua mối quan hệ bạn bè, tôi mới quen biết được Phương. Sau đó, chúng tôi thường xuyên giao lưu qua lại và cũng biết Phương sinh sống trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Nghĩ Phương thông thuộc địa bàn, có thể biết những thửa đất bán với giá rẻ và sinh lãi nhiều, nên tin tưởng hùn vốn đầu tư. Tuy nhiên, tôi chờ thời gian dài mà Phương không phản hồi về số tiền vốn đầu tư. Tôi tìm hiểu mới biết đối tượng nâng khống giá, lừa đặt cọc để chiếm đoạt số tiền mà mình đã hùn vốn. Sau đó, tôi đã gửi đơn tố cáo hành vi của Phương đến cơ quan Công an…”.
Lần theo hồ sơ vụ việc, các trinh sát cho biết, không chỉ ông V. mà anh N.P.B (SN 1982, ngụ quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cũng lâm vào cảnh tương tự. Vào cuộc xác minh, cơ quan điều tra được biết, vào tháng 2/2022, hai nạn nhân trên quen biết với Phạm Tấn Phương. Ông V. cùng anh B. và Phương thống nhất thỏa thuận cùng hợp tác mua bán đất kiếm lời. Tỷ lệ vốn hùn vốn Phương 50%, ông V. và B. 50%. Ngoài việc hùn vốn, ông V. sẽ là người định hướng vị trí đất cần đầu tư để Phương khảo sát báo lại vị trí, diện tích, giá. Đồng thời, Phương phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của mảnh đất.
Cũng theo sự thỏa thuận, trước khi mua đất, Phương là người đứng tên các hợp đồng đặt cọc. Đến hạn chuyển nhượng thì người bán phải công chứng sang tên cho anh B đứng tên. Sau đó, nếu bán đất lại có lời sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn. Nhưng thực chất, Phương không làm theo thoả thuận. Sau khi xem đất, chốt giá với người bán, Phương gian dối, nâng khống giá đất. Chưa dừng lại, đối tượng làm giả hợp đồng đặt cọc tiền đất mà Phương đã ký với các chủ đất qua zalo để tạo tin tưởng cho các nạn nhân. Do vậy, cả hai nạn nhân đã chuyển 50% tổng số tiền mà Phương đã chi theo thỏa thuận các hợp đồng.
Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh nhanh chóng xác lập chuyên án điều tra, truy bắt Phương. Tuy nhiên, đối tượng ở đâu vẫn là một “ẩn số” với những trinh sát hình sự.
Đối tượng có nơi thường trú ở tỉnh Tây Ninh nhưng đã rời khỏi địa phương cách đây rất lâu. Cũng trong thời gian đó, đối tượng cũng hiếm khi liên lạc với người quen và người thân trong gia đình. Họ hoàn toàn không biết Phương đang sinh sống ở đâu và làm việc gì để mưu sinh. Nhưng với quyết tâm phá án, các trinh sát ngày đêm sàng lọc các mối quan hệ của đối tượng, cũng như mở rộng địa bàn truy tìm đối tượng tại TP Hồ Chí Minh. Nhiều khả năng đối tượng tiếp tục gây án với các nạn nhân mới. Do vậy, trinh sát kiên trì phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh truy lùng thủ phạm.
Từ nguồn tin quý giá, các trinh sát phát hiện Phương đang lẩn trốn trên địa bàn quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. Kiên trì mật phục nhiều ngày đêm, đến ngày 21/12, các trinh sát đã tóm gọn được Phương tại quận Phú Nhuận. Đáng lưu ý, đối tượng đang giới thiệu mua bán đất cho khách hàng khác. Tại thời điểm bị bắt giữ, đối tượng ma mãnh cho rằng mình bị bắt nhầm. Chỉ khi trinh sát đưa ra lập luận sắc bén về đặc điểm nhận dạng, tài liệu, chứng cứ thu thập được về dấu hiệu lừa đảo của Phương thì đối tượng mới chịu cúi đầu nhận tội.
Tại cơ quan Công an, Phương khai nhận: Khi biết ông V. và anh B. làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Phương đến cơ quan Công an, đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Phương đến TP Hồ Chí Minh và làm đủ mọi nghề để mưu sinh trên địa bàn. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng cũng tuyệt giao mọi mối liên lạc với bạn bè và người thân. Gần đây, thấy mọi thông tin về mình có vẻ im ắng, Phương bắt đầu hoạt động giới thiệu đầu tư đất đai cho khách hàng khác thì bị phát hiện, bắt giữ.
Trước đó, lợi dụng mối quan hệ bạn bè, Phương kết thân rồi dụ dỗ các nạn nhân góp vốn theo tỷ lệ như trên để mua đất giá rẻ. Phương làm giả hợp đồng đặt cọc để lừa họ chuyển tiền chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân. Cụ thể, Phương liên tục gửi 5 hợp đồng đặt cọc tiền mua đất cho ông V và anh B. và được các nạn nhân chuyển 3,35 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng do Phương đứng tên. Thực tế, Phương cũng chỉ đặt cọc tiền cho các chủ của 8 thửa ở địa bàn huyện Tân Biên và huyện Dương Minh Châu với số tiền 1,43 tỷ đồng, còn lại chiếm đoạt 1,92 tỷ đồng.
Lừa bán đất của người khác, chiếm đoạt gần 2,3 tỷ đồng 
Giả hợp đồng đặt cọc, lừa mua bán đất chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng 
