Làm rõ đường dây lưu hành tiền giả quy mô lớn

Theo Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, tổng số tiền giả đối tượng Phú đã bán ra là 482.500.000 đồng. Quá trình điều tra, Công an Long An đã thu hồi được 91.400.000 đồng.

Ngày 24/3, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Huỳnh Châu Phú (SN 1995, ngụ phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), Tô Văn Ni (SN 1993, ngụ ấp 3, xã Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), Trần Hồng Hải (SN 1998, ngụ ấp Bình Đông 2, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Trần Quốc Nhiên (SN 2002, ngụ phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Trà My (SN 1995, ngụ ấp 3, xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

Các đối tượng liên quan vụ tiền giả.
Các đối tượng liên quan vụ tiền giả.

Trưa 19/7/2020, tại khu phố Bình Quân 2, phường 4, TP Tân An (Long An), Trần Hồng Hải đã mua vé số của ông Nguyễn Trần Tiến (ngụ khu phố Bình Quân 1, phường 4, TP Tân An). Nghi ngờ khách dùng tiền giả, ông Tiến tri hô. Đang đi ngang qua, một cán bộ một đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Long An nghe thấy nên đã cùng ông Tiến bắt giữ Hải.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận sử dụng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua vé số của ông Tiến. Khi đó, Hải đang theo 65 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Khám xét  nhà trọ nơi Hải đang tạm trú tại địa khu phố Bình Thuận, phường Bình Nhâm, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, Cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ 88 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng...

Ngày 22/7/2020, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An quyết  định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hải về hành vi “Lưu hành tiền giả”. Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra lần lượt khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng có liên quan gồm Tô Văn Ni, Nguyễn Trần Quốc Nhiên và Huỳnh Châu Phú; thu giữ nhiều tờ tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng.

Quá trình truy tìm đối tượng đã mua tiền giả từ Phú, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An và Công an tỉnh Bến Tre đã làm rõ hành vi của Nguyễn Trà My. Đây là đối tượng đã mua 13 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng từ Phú thông qua mạng xã hội.

Theo Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, tổng số tiền giả đối tượng Phú đã bán ra là 482.500.000 đồng. Quá trình điều tra, Công an Long An đã thu hồi được 91.400.000 đồng.

Trong đường dây này, Phú giữ vai trò chủ mưu. Phú đã thỏa thuận, cung cấp tiền giả cho Ni, thông qua các tài khoản trên mạng xã hội để bán cho Hải, Nhiên và các đối tượng khác (không rõ lai lịch) ở một số địa phương; đồng thời, trực tiếp bán tiền giả cho Lễ và My.

Tên Ni có thỏa thuận chia lợi nhuận với Phú và với vai trò là người trực tiếp bán tiền giả cho Hải, Nhiên và các đối tượng khác (không rõ lai lịch) ở Long An, Bến Tre và TP Hồ Chí Minh. Riêng Hải sau khi mua tiền giả của Ni đã bán lại cho các đối tượng (không rõ lai lịch) ở Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và trực tiếp sử dụng tiền giả thì bị bắt. Nhiên sau khi mua tiền giả của Ni đã bán lại cho các đối tượng (không rõ lai lịch) ở Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và trực tiếp sử dụng tiền giả.

Liên quan đến đường dây này, còn có Đoàn Minh Lễ (SN 1995, ngụ Khu phố Hải Sơn, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Làm việc với Cơ quan điều tra, Lễ khai đã 2 lần trực tiếp mua tiền Việt Nam giả của Phú, trong đó, một lần đã mua 75 triệu đồng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng. Số tiền trên đã bán cho một đối tượng ở Thanh Hóa. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lễ về hành vi “Lưu hành tiền giả”.

T.Phượng-M.Khánh

Các tin khác

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Vẫn có không ít bạn trẻ dính bẫy lừa đảo “bắt cóc online”

Ngày 1/11, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết gần đây vẫn ghi nhận một số vụ việc lừa đảo qua không gian mạng với các bị hại đều còn rất trẻ. Các đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi nhằm thao túng tâm lý, gây áp lực và điều khiển hành vi của bị hại từ xa, khiến nạn nhân thực hiện những yêu cầu bất thường, dẫn đến thiệt hại về tài sản và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân.

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Bắt đối tượng có 3 tiền án từ Đà Nẵng vào Đắk Lắk trộm loạt linh kiện máy tính

Từ một bài viết đăng tải trên mạng xã hội TikTok, một đối tượng từng có 3 tiền án biết được một trường học vừa lắp đặt dàn máy tính ở phòng thực hành tin học. Đối tượng này đã đi xe khách từ Đà Nẵng vào phía Đông Đắk Lắk để tháo trộm hàng loạt linh kiện máy tính trị giá khoảng 455 triệu đồng.

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Hành trình triệt phá "sào huyệt" lừa đảo quốc tế, bắt 113 đối tượng người nước ngoài

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ và Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bóc gỡ ổ nhóm lừa đảo trực tuyến và tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 113 đối tượng người nước ngoài, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt khoảng 50 tỷ đồng.

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Quyết liệt truy bắt 3 đối tượng còn lại

Các lực lượng Công an vẫn đang tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ kết hợp siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát xuyên suốt ngày đêm trên các tuyến giao thông, vận động người dân phát hiện tố giác, để sớm truy bắt 3 phạm nhân đang bị truy nã đặc biệt sau khi trốn khỏi Trại giam A2.

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ bị thu hồi bao nhiêu tài sản?

Phó Đức Nam và Lê Duy Ngọ bị xác định chủ mưu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tiền của hàng nghìn người đầu tư vào sàn forex. Trong đó, Nam phải chịu trách nhiệm toàn bộ về số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Ngọ phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt gần 344 tỷ đồng.

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Xâm hại trẻ em: Báo động từ những con số và thủ đoạn dụ dỗ

Từ hành vi lợi dụng lòng tin của người quen đến những mối quan hệ hình thành trên mạng xã hội, trẻ em có thể đối mặt với nguy cơ bị xâm hại trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Thực tế các vụ việc được phát hiện, xử lý cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, đồng thời tăng cường trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn hành vi xâm hại.

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Kẻ giết người trốn truy nã bị bắt sau 7 năm lẩn trốn

Sau gần 7 năm lẩn trốn hai quyết định truy nã về tội danh "Giết người" và "Gây rối trật tự công cộng" trong hai vụ án hình sự, đối tượng gây án đã bị các trinh sát hình sự bắt giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Bắt “bố già đường biên” thu giữ hơn 30 tấn pháo

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet (Lào) phối hợp đột kích kho hàng nơi biên giới, bắt giữ 3 đối tượng người Lào cùng 30 tấn pháo các loại.

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tăng cường phối hợp trong phòng, chống tội phạm xuyên biên giới

Tuyến biên giới đất liền Tây Nam trải dài qua nhiều vùng địa hình phức tạp, từ núi cao, rừng rậm đến sông rạch chằng chịt, nối liền hai quốc gia Việt Nam và Campuchia. Tuyến biên giới không chỉ là sự giao thương thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năng động mà còn là địa bàn bị các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia ráo riết lợi dụng.