Quyền giám đốc lập hợp đồng giả để "rút" tiền ngân hàng

Do cần góp vốn để mua Xí nghiệp Chế biến bột cá tại tỉnh Tiền Giang, nên ông Bình, nguyên Quyền GĐ Xí nghiệp Vật tư thiết bị và xây lắp, đã nhờ Giám đốc Công ty Đại An làm hợp đồng mua bán gỗ khống để thế chấp vay 1,3 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP nhà Hà Nội.

Ngày 28/6, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự, đồng thời chuyển hồ sơ sang Viện KSND thành phố đề nghị truy tố đối với ông Nguyễn Xuân Bình, 45 tuổi, nguyên Quyền Giám đốc Xí nghiệp Vật tư thiết bị và xây lắp (Xí nghiệp) thuộc Công ty Vận tải và Xây dựng, về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tháng 4/2007, Ngân hàng Thương mại cổ phần nhà Hà Nội (HBB) có công văn đề nghị Công an TP Hà Nội điều tra việc Xí nghiệp vay của HBB 1,3 tỷ đồng trong thời hạn 6 tháng, nhưng đến thời hạn không trả nợ, tiền vốn và số tiền lãi hơn 300 triệu đồng.

Qua điều tra, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội xác định: Ngày 25/6/2005, Nguyễn Xuân Bình ký hợp đồng kinh tế với Công ty TNHH Đại An, ở huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh mua 150.846m3 gỗ gụ xẻ và 48.826m3 gỗ mun xẻ, trị giá hơn 1,9 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 30/6/2005, Xí nghiệp lập phương án kinh doanh, xin vay vốn HBB 1,3 tỷ đồng, tài sản thế chấp là lô gỗ trên. Phương án kinh doanh do ông Nguyễn Quốc Khôi - Tổng Giám đốc Công ty Vận tải và Xây dựng ký. HBB cùng Xí nghiệp đã kiểm tra lô hàng tại kho của Công ty TNHH Đại An.

Ngày 5/7/2005, Công ty TNHH Đại An viết hóa đơn bán hàng và phiếu xuất kho bán lô gỗ cho Xí nghiệp theo hợp đồng đã ký kết.

Cũng trong ngày 5/7/2005, ông Nguyễn Xuân Bình lại ký hợp đồng tín dụng kèm theo hợp đồng cầm cố tài sản về toàn bộ lô gỗ để thế chấp vay 1,3 tỷ đồng của HBB. Đồng thời, ông Bình ký biên bản giao nhận hàng hoá giữa 3 bên: HBB, Xí nghiệp và Công ty TNHH Đại An, xác định: Lô hàng được gửi tại kho của Công ty Đại An chỉ được xuất khi có lệnh của HBB và hóa đơn xuất kho của Xí nghiệp.

Ngày 6/7/2005, Xí nghiệp đã viết ủy nhiệm chi để HBB chuyển 1,3 tỷ đồng cho Công ty TNHH Đại An thanh toán tiền mua gỗ thông qua Ngân hàng Công thương Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày hôm sau, theo yêu cầu của ông Bình, ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Công ty TNHH Đại An đã ký 3 séc rút 1,3 tỷ đồng về trả cho Đặng Đình Chiến, Kế toán trưởng Xí nghiệp. Nhận 1,3 tỷ đồng, ông Chiến đã 2 lần chuyển vào TP HCM cho ông Bình tổng cộng 800 triệu đồng. Còn lại 500 triệu đồng, ông Bình chỉ đạo ông Chiến chi phí một số khoản cho Xí nghiệp.

Sau nhiều lần Công ty TNHH Đại An yêu cầu Xí nghiệp trả lại số tiền 1,3 tỷ đồng để hợp pháp hóa việc rút tiền, ngày 1/10/2005, Xí nghiệp đã trả lại lô gỗ cho Công ty TNHH Đại An, lý do hàng không đạt tiêu chuẩn như hợp đồng đã ký. Công ty TNHH Đại An tiếp đó đã viết phiếu chi trả Xí nghiệp số tiền hơn 1,9 tỷ đồng mà không có lệnh của HBB.

Tại CQĐT, ông Bình, ông Chiến khai do cần góp vốn để mua Xí nghiệp Chế biến bột cá tại tỉnh Tiền Giang, nên ông Bình thông qua mối quan hệ với ông Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Đại An nhờ làm khống hợp đồng mua bán gỗ để làm tài sản thế chấp vay 1,3 tỷ của HBB, chứ thực tế không có việc mua bán gỗ nói trên.

Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện trong thời gian ông Bình giữ chức Quyền Giám đốc Xí nghiệp bị đoàn kiểm tra của công ty phát hiện ông làm thất thoát tài sản và phải chịu trách nhiệm về số tiền gần 1,1 tỷ đồng (trong đó có 570 triệu đồng ông Bình trực tiếp thu của khách hàng nhưng không nhập quỹ Xí nghiệp; hơn 300 triệu đồng là các khoản tạm ứng cho ông Bình đi công tác không có chứng từ thanh toán; gần 190 triệu đồng ông Bình thu của khách hàng cũng không nộp về công ty).

Số tiền thất thoát trên, ông Bình đã khắc phục hậu quả là bàn giao ngôi nhà riêng của mình ở đường Vũ Trọng Phụng cho công ty trị giá 1,4 tỷ đồng. Cho đến nay, ông Bình đã trả HBB 990 triệu đồng, trả cho Xí nghiệp 300 triệu đồng

Đào Minh Khoa

Các tin khác

Đổi mới tài chính lâm nghiệp: Hiệu quả từ số hóa dịch vụ môi trường rừng

Đổi mới tài chính lâm nghiệp: Hiệu quả từ số hóa dịch vụ môi trường rừng

Chuyển đổi số đang mở ra phương thức quản trị mới đối với nguồn tài chính lâm nghiệp. Tại Đà Nẵng, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý diện tích rừng, xây dựng cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa quy trình thu - chi và tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt đang góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch, đưa nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đến đúng đối tượng, đúng diện tích, qua đó tạo thêm nguồn lực bền vững cho công tác bảo vệ và phát triển rừng.

PETROVIETNAM tiên phong cùng các đối tác Đan Mạch phát triển điện gió ngoài khơi

PETROVIETNAM tiên phong cùng các đối tác Đan Mạch phát triển điện gió ngoài khơi

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dịp hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, ngày 19–20/10/2026 tại Copenhagen, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) Lê Mạnh Cường đã làm việc với các đối tác Đan Mạch, phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Đan Mạch và cùng các đơn vị thành viên trao các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, trọng tâm là điện gió ngoài khơi.

Kiến tạo môi trường phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam

Kiến tạo môi trường phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam đánh giá, trong thời gian qua, nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện chu đáo và không ngừng nghỉ của các cơ quan chức năng của Việt Nam, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có thể triển khai hoạt động đầu tư tích cực trong một môi trường ổn định.

Đà Nẵng: Đưa quy hoạch vào thực tiễn, khơi thông các động lực tăng trưởng

Đà Nẵng: Đưa quy hoạch vào thực tiễn, khơi thông các động lực tăng trưởng

Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 mở ra không gian phát triển mới sau hợp nhất, với cấu trúc “3 vùng - 3 cực - 2 trục - 4 hành lang”. Thách thức đặt ra không chỉ là mở rộng không gian đô thị, mà còn phải phân vai rõ các cực tăng trưởng, kết nối hạ tầng, thu hút nguồn lực đầu tư và bảo đảm phát triển hài hòa giữa kinh tế với sinh thái, di sản.

Ngành xây dựng căng mình tìm lao động

Ngành xây dựng căng mình tìm lao động

Hàng loạt dự án hạ tầng đồng loạt triển khai khiến nhu cầu tuyển dụng lao động xây dựng tăng cao, đẩy các nhà thầu vào cuộc cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt.

Ứng dụng dùng chung cho toàn bộ khách hàng sử dụng điện toàn quốc.

EVNHANOI khuyến khích khách hàng hình thành thói quen theo dõi điện năng hằng ngày

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khuyến khích khách hàng hình thành thói quen theo dõi điện năng tiêu thụ hằng ngày thông qua các kênh chăm sóc khách hàng số. Việc chủ động nắm bắt mức sử dụng điện giúp mỗi gia đình sớm nhận biết những thay đổi trong tiêu thụ, kịp thời điều chỉnh thói quen và kiểm soát tốt hơn chi phí tiền điện.

VIB giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân

VIB giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân

Chủ động hưởng ứng chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất cho vay, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) liên tục đẩy mạnh các giải pháp giảm chi phí vốn cho khách hàng. Mới nhất, ngân hàng vừa triển khai gói tín dụng 15.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp, đồng thời, tiếp tục mở rộng các giải pháp vay linh hoạt và ổn định lãi suất trong kỳ hạn dài cho khách hàng cá nhân.

Vốn vay chính sách mở cơ hội lập nghiệp cho nhiều bạn trẻ

Vốn vay chính sách mở cơ hội lập nghiệp cho nhiều bạn trẻ

Sau tiếng trống khai giảng mỗi năm học mới là nỗi lo về chi phí học tập vượt quá khả năng của nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Hưng Yên. Để tháo gỡ rào cản về tài chính, thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên đã thực hiện hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi dành cho HSSV; qua đó mở cơ hội lập thân, lập nghiệp cho hàng nghìn HSSV nghèo.

Tỉnh Lào Cai “dân vận khéo” đưa an toàn số đến với đồng bào vùng cao

Tỉnh Lào Cai “dân vận khéo” đưa an toàn số đến với đồng bào vùng cao

Không chỉ đưa nguồn vốn ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách, chi nhánh NHCSXH tỉnh Lào Cai còn đang đưa kiến thức số đến từng thôn, bản. Bằng cách làm gần dân, sát dân, tận tình hướng dẫn, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chuyển đổi số đang tạo những chuyển biến thiết thực, giúp đồng bào dân tộc thiểu số từng bước làm chủ công nghệ, tự bảo vệ mình trên không gian mạng.

LPBank lãi 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm 2026

LPBank lãi 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế sau 9 tháng đầu năm 2026

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank – mã HOSE: LPB) vừa công bố Báo cáo Tài chính Quý III với nhiều điểm nhấn đáng chú ý. Tính đến ngày 30/9/2026, Ngân hàng đạt 10.421 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế lũy kế, tổng tài sản đạt 694.183 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng gần 9% và 29% so với cùng kỳ.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Công thương về thực hiện phát triển công nghiệp, năng lượng và trao đổi các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Vĩnh Long khẳng định vị thế trung tâm năng lượng tái tạo vùng Tây Nam Bộ

Vĩnh Long sở hữu tiềm năng lớn về kinh tế biển và năng lượng tái tạo. Điện gió trên bờ, gần bờ và ngoài khơi được xác định là động lực quan trọng, góp phần khai thác hiệu quả lợi thế tự nhiên, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế của tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

FPT thúc đẩy hợp tác công nghệ, đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch

FPT thúc đẩy hợp tác công nghệ, đầu tư giữa Việt Nam và Đan Mạch

Ngày 20/10, tại Copenhagen (Đan Mạch), trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X, Tập đoàn FPT - doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Việt Nam hiện diện tại 31 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng Viện Niels Bohr thuộc Đại học Copenhagen, một trong những trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử hàng đầu thế giới, trao Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thông tin lượng tử.

Phát động đợt thi đua “Về đích” tại 3 dự án giao thông trọng điểm ở Cà Mau

Phát động đợt thi đua “Về đích” tại 3 dự án giao thông trọng điểm ở Cà Mau

Đợt thi đua cao điểm “Về đích” được triển khai từ ngày 17/10 đến hết ngày 31/12/2026 tại 3 dự án gồm: Dự án cao tốc Cà Mau – Cái Nước, Dự án cao tốc Cái Nước – Đất Mũi và Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai. Đây là những công trình hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa quan trọng, mở rộng không gian phát triển vùng cực Nam Tổ quốc.

SACOMBANK giảm 0,5%/năm lãi suất huy động, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ

SACOMBANK giảm 0,5%/năm lãi suất huy động, hưởng ứng chủ trương của Chính phủ

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về giảm mặt bằng lãi suất, góp phần hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, SACOMBANK điều chỉnh giảm 0,5%/năm lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, áp dụng từ ngày 20/10/2026.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12 phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Binh đoàn 12: Cần duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo đảm việc làm cho người lao động

Ngày 11/10, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Binh đoàn 12 đã đến thăm, làm việc với Chi nhánh miền Trung về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc-Tư lệnh Binh đoàn làm Trưởng đoàn công tác.