Y án tù chung thân “siêu lừa” Trương Vui bán “đất vàng”

Trương Vui, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Upexim đã đem khu “đất vàng” Hồ Tùng Mậu giữa trung tâm Sài Gòn, đi cầm cố cho ngân hàng, bán cho nhiều đối tác để chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Sáng 16/12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác toàn bộ kháng cáo của bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi liên quan trong vụ án đã kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án tù chung thân đối với bị cáo Trương Vui (SN 1959, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP sản xuất, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp - Upexim) về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, quận 1, TP Hồ Chí Minh.

Các bị cáo đồng phạm gồm: Tống Thị Bích Loan, Châu Thị Khoa và Nguyễn Thị Mỹ Dung cũng bị HĐXX phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, từ 3 năm đến 10 năm tù. HĐXX phúc thẩm cũng tuyên y án sơ thẩm về phần dân sự.

Y án siêu “siêu lừa” Trương Vui bán “đất vàng” -0
"Siêu lừa" Trương Vui và đồng phạm tại phiên sơ thẩm, tháng 7/2022.

Trước đó ngày 2/7/2022, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Trương Vui tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"  và 14 năm tù về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp với bản án cũ 12 năm tù do Toà án quân sự tuyên thì bị cáo Vui phải chịu mức án chung thân .

Đồng phạm với Vui, Tống Thị Bích Loan (SN 1958, ngụ tại Đồng Nai, nguyên Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Biên Hòa - Bihimex) bị tuyên 10 năm tù và Châu Thị Khoa (SN 1963, ngụ tại Đồng Nai, nguyên Phó giám đốc kiêm Kế toán trưởng Bihimex) 8 năm tù về tội “Cố ý làm trái qui định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"; Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1960, ngụ tại Đồng Nai, nguyên nhân viên phòng kinh doanh Bihimex) 3 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX cho rằng Trương Vui có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 120 tỷ đồng của Công ty Kim Cương Xanh, nên buộc Trương Vui bồi thường toàn bộ, trong đó Upexim phải bồi hoàn lại 72,2 tỷ đồng cho Trương Vui. Buộc Trương Vui bồi thường 24 tỷ đồng cho Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại (Tradeco) nhưng cũng chính Upexim phải bồi hoàn lại cho Trương Vui 24 tỷ đồng.

HĐXX còn tuyên Trương Vui phải bồi thường cho ngân hàng Agribank chi nhánh quận 1 gần 7 tỷ đồng, và Upexim phải bồi hoàn lại gần 7 tỷ đồng cho Trương Vui…

Theo HĐXX, Trương Vui dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản, nhưng sau khi chiếm đoạt, Trương Vui đã dùng đa số chi cho hoạt động của Upexim nên HĐXX buộc Upexim phải hoàn trả cho Trương Vui, để bị cáo bồi thường cho các bị hại.

Về 143 tỷ đồng Trương Vui và đồng phạm tại Bihimex cố ý lập hợp đồng khống để chiếm đoạt của Bihimex, HĐXX buộc Trương Vui và Upexim liên đới bồi thường theo tỷ lệ 50% - 50% cho Bihimex.

Ngoài ra, HĐXX còn tuyên Upexim và Tradeco có hợp đồng hợp tác góp vốn đầu tư mua nhà đất 4 - 6 Hồ Tùng Mậu, cũng như xây dựng và khai thác tài sản. Tradeco đã góp 50% giá trị hợp đồng, 60 tỷ đồng, do vậy HĐXX giao 50% giá trị tài sản nhà đất 4 - 6 Hồ Tùng Mậu cho Tradeco. 50% còn lại là của Upexim nhưng Upexim đã thế chấp tài sản này tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn, nên có nghĩa vụ hoàn trả.

Bản án sơ thẩm nêu, năm 2010, UBND TP Hồ Chí Minh có chủ trương bán chỉ định nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu cho Upexim. Do Upexim đang khó khăn về tài chính nên Trương Vui cùng HĐQT Upexim nhất trí để Công ty CP đầu tư xây dựng thương mại (Tradeco) tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh  đầu tư xây dựng dự án Upex Tower tại số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu.

Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Upexim và Tradeco, Upexim sẽ đứng tên giấy tờ nhà đất nhưng không được mua bán, sang nhượng, cầm cố, thế chấp khu đất trên nếu chưa được sự đồng ý bằng văn bản của Tradeco. Sau đó, Tradeco chuyển 60 tỷ đồng hợp tác giai đoạn 1 cho Upexim, trong đó Upexim dùng 10 tỉ đồng thanh toán tiền mua nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu.

Tuy nhiên, khi hoàn tất thủ tục mua bán, Upexim lại mang nhà đất số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu chuyển nhượng cho Công ty CP đầu tư Kim Cương Xanh với giá 290 tỷ đồng, nhưng không báo cho Tradeco, chiếm đoạt của Công ty Kim Cương Xanh 120 tỉ đồng; không thông báo cho Tradeco biết đã thế chấp căn nhà cho Agribank, lừa bán 20% thị phần “đất vàng” số 4 - 6 Hồ Tùng Mậu để chiếm đoạt của Tradeco 24 tỉ đồng.

Ngoài ra, cáo trạng còn truy tố Trương Vui lừa đảo chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng của Agribank chi nhánh quận 1, khi bị cáo dùng tài sản là thửa đất đã bị hủy giấy chứng nhận làm tài sản thế chấp.

Từ năm 2009 đến 2013, Tống Thị Bích Loan và Châu Thị Khoa đã có các hành vi thông đồng với Trương Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim, Bihimex và các công ty trung gian để rút tiền của Bihimex cho Công ty Upexim vay. Tổng cộng Upexim và Bihimex đã thực hiện 20 hợp đồng mua bán khống trị giá 168 tỷ đồng, đến ngày khởi tố vụ án Upexim còn nợ Bihimex hơn 144 tỷ đồng không có khả năng thanh toán…

Bùi Thanh

Các tin khác

Xử lý 2 chủ tài khoản Facebook lan truyền video đồi trụy

Xử lý 2 chủ tài khoản Facebook lan truyền video đồi trụy

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế phát hiện tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” và Facebook “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh hai người ngồi trong xe ôtô VF3, trong đó có một người đàn ông không mặc quần, có mặc áo và một người phụ nữ.

Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng thông tin sai sự thật

Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng thông tin sai sự thật

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh (SN 1990, thường trú tại phường Tân Sơn Nhì) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệu tập nữ tài xế chèn ép, đâm va một phụ nữ đang mang thai

Triệu tập nữ tài xế chèn ép, đâm va một phụ nữ đang mang thai

Ngày 4/11, Công an phường Lào Cai cho biết đơn vị đã tiến hành triệu tập người điều khiển ô tô đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh ô tô có hành vi chèn ép, va chạm với xe máy điện trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong vụ án tại BQL rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong vụ án tại BQL rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An (gọi tắt Công ty Minh An), Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố bổ sung và khởi tố thêm 4 bị can để điều tra các hành vi vi phạm liên quan.

Bắt tạm giam 2 cổ đông lừa đảo hơn 51,8 tỷ đồng tại Công ty Ô Cấp

Bắt tạm giam 2 cổ đông lừa đảo hơn 51,8 tỷ đồng tại Công ty Ô Cấp

Chiều 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến việc huy động vốn, chuyển nhượng nền đất tại dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền (nay thuộc xã Long Điền, TP Hồ Chí Minh).

Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam, bắt 136 đối tượng

Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam, bắt 136 đối tượng

Bóc gỡ triệt để đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về Hà Nội tiêu thụ, cơ quan điều tra đã bắt giữ 136 đối tượng với 11 đầu mối mua bán trái phép chất ma túy; làm rõ 5 nhóm hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy và rửa tiền.

Truy bắt nhanh 2 đối tượng dùng dao cướp xe mô tô trong đêm

Truy bắt nhanh 2 đối tượng dùng dao cướp xe mô tô trong đêm

Ngày 3/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Ý (SN 2007) và Nguyễn Thanh Bình (SN 22/01/2010, cùng cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Bắt tạm giam đối tượng đánh vợ cũ vì ghen

Bắt tạm giam đối tượng đánh vợ cũ vì ghen

Mặc dù đã ly hôn nhưng Nguyễn Trường Sanh vẫn quay lại ở nhờ nhà vợ cũ. Trong quá trình sinh sống, Nguyễn Trường Sanh nghi ngờ vợ cũ có tình cảm với người khác nên đã kiếm cớ gây sự, đánh nạn nhân gây thương tích.

Quản lý cửa hàng tham ô gần 350 triệu đồng

Quản lý cửa hàng tham ô gần 350 triệu đồng

Trần Thanh Nhàn lợi dụng việc được giao làm quản lý cửa hàng AVAKIDS ở phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã tự ý lấy sữa của cửa hàng bán ra ngoài, chiếm đoạt hơn 348 triệu đồng.

Mâu thuẫn khi nhậu, em trai đâm anh ruột tử vong

Mâu thuẫn khi nhậu, em trai đâm anh ruột tử vong

Do mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu tại nhà, khi người anh đang di chuyển từ tầng 2 xuống tầng 1 để lấy nước đá thì người em trai bất ngờ dùng dao đâm anh ruột khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Xoá băng “người nhái” trộm cướp ven sông

Xoá băng “người nhái” trộm cướp ven sông

Sáng 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với 7 đối tượng để điều tra về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”, và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội”.

Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng

Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 31 tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, Trần Thị Kim Anh đã hướng dẫn đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử rồi bí mật chuyển nhượng các sổ tiết kiệm cho một đối tượng khác để chiếm đoạt số tiền hơn 31 tỷ đồng.