Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.
Trong đó, Nguyễn Khương Duy và Bùi Thế Toản, bị tạm giữ về hành vi “tổ chức đánh bạc”. 6 trường hợp bị tạm giữ về hành vi “đánh bạc” gồm: Dương Tuấn Anh (SN 2001, HKTT tại phường 11, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh); Ngô Đăng Quyết (SN 1983); Đặng Công Quý (SN 1987); Nguyễn Văn Tân (SN 1971) và và Nguyễn Văn Tùng (SN 1991, cùng trú tại quận Hà Đông) và Tưởng Văn Vân(SN 1984, HKTT Hoàng Diệu, Chương Mỹ), đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.
Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán, vào thời điểm khi trái bóng lăn trên sân cỏ giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2022 cũng là thời điểm các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông tăng cường công tác trinh sát, thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình; bám sát địa bàn, chủ động quản lý đối tượng, đặc biệt là các đối tượng, ổ nhóm, tụ điểm có nghi vấn tiến hành hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng.
Qua công tác trinh sát và nguồn tin của nhân dân cung cấp, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông có thông tin về Bùi Thế Toản, nghi vấn có nhiều biểu hiện hoạt động tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng (trang web bong88.com). Quá trình theo dõi, xác định Toản là một mắt xích trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá liên quan đến nhiều đối tượng tham gia ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, các trinh sát đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đối với ổ nhóm tội phạm này.
Việc phát hiện và triệt phát đường dây gặp nhiều khó khăn do phương thức và thủ đoạn phạm tội tinh vi của hai đối tượng cầm đầu. Trong đường dây này, đối tượng tổ chức đánh bạc liên tỉnh từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Hoạt động đánh bạc tổ chức trên không gian mạng song nhiều đối tượng trong đường dây không quen biết nhau.
Sau khi nắm bắt được quy luật hoạt động của đối tượng, các trinh sát đã xây dựng kế hoạch phá án. Yêu cầu đặt ra là cùng lúc phải bắt giữ đồng loạt các mắt xích trong đường dây; đảm bảo yêu cầu bí mật thông tin, tránh để các đối tượng “đứt dây động rừng”, tìm cảnh tẩu tán tang vật.
Ngày 29/11, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hà Đông chia làm nhiều mũi; đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác khám xét tại các quận huyện Hà Đông, Chương Mỹ thuộc TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và triệu tập và bắt giữ được các đối tượngcó liên quan.
Quá trình điều tra bước đầu xác định đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua không gian mạng (trang web bong88.com) do Trần Nguyễn Khương Duy điều hành. Duy đồng thời là người quản lý tài khoản đại lý cấp Master.
Đối tượng Duy sau đó chia tài khoản đại lý này thành nhiều tài khoản đại lý cấp Agent do Bùi Thế Toản điều hành, quản lý hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các con bạc tại địa bàn TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Qua khai thác cơ sở dữ liệu, bước đầu xác định số tiền các đối tượng giao dịch cá cược là trên 50 tỷ đồng.
Đường dây cá độ bóng đá 100 tỷ đồng ở Lạng Sơn bị triệt phá 
Núp bóng quán cà phê, tổ chức cá độ bóng đá hơn 14 tỷ đồng 
