Xét xử cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn Lê Thúy Hằng và các đồng phạm

Giám đốc xưởng vàng bàn bạc và thống nhất với Tổng giám đốc mua vàng nguyên liệu ngoài thị trường, đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng trái quy định, gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Sáng 25/9, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo, trong vụ án sản xuất trái phép vàng miếng SJC gây thiệt hại 74,8 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. Vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Phiên tòa do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa. Tham gia HĐXX còn có thẩm phán Trần Minh Châu cùng 3 hội thẩm nhân dân. Có 3 đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa thực hành quyền công tố.

Xét xử cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Lê Thúy Hằng và các đồng phạm -0
Bị cáo Lê Thúy Hằng.

HĐXX có thông báo triệu tập Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và 115 cá nhân khác tham gia phiên tòa với tư cách là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Trong vụ án này, Công ty SJC vừa là bị hại vừa là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Trong đó, 5 bị cáo là Lê Thúy Hằng (cựu Tổng giám đốc SJC), Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám  đốc xưởng vàng, Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận, tuộc SJC), Trần Tấn Phát (cựu Giám đốc xưởng vàng), Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc Công ty SJC, chi nhánh miền Trung), Đoàn Lê Thanh (Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi xưởng vàng Tân Thuận) bị đưa ra xét xử về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo Trần Hiền Phúc (cựu Kế toán trưởng Công ty SJC), Nguyễn Thị Lộc (cựu kế toán SJC chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Thu Hiền (cửa hàng trưởng cửa hàng 193 Hùng Vương), Nguyễn Thị Mỹ Liên (thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương), Nguyễn Thị Lộc Mận (thủ quỹ cửa hàng 193 Hùng Vương thuộc Công ty SJC chi nhánh miền Trung) bị xét xử tội “tham ô tài sản”

Các bị đưa ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm 6 bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc Công ty SJC chi nhánh Hải Phòng), Trương Công Ánh (Tổ trưởng tổ đóng seri), Võ Hữu Phúc (Tổ trưởng tổ cắt, tỉa xưởng vàng Tân Thuận), Nguyễn Đình Trang Quỳnh Anh (nhân viên phụ trách kho quỹ Công ty SJC chi nhánh miền Trung), Phan Xuân Huy (nhân viên kỹ thuật Công ty SJC chi nhánh miền Trung), Trần Ngọc Minh Thư (Trưởng phòng Kinh doanh vàng Công ty SJC).

Xét xử cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Lê Thúy Hằng và các đồng phạm -0
Các bị cáo tại tòa sáng 25/9.

Theo cáo trạng, khi sản xuất, gia công lại vàng miếng SJC móp méo, Công ty SJC phải được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận về khối lượng, thời gian từng đợt gia công và chịu sự giám sát chặt chẽ, đảm bảo khối lượng thực tế không vượt khối lượng được phép gia công.

NHNN đã thành lập Tổ giám sát tại xưởng vàng Tân Thuận gồm 4 thành viên giám sát trực tiếp và qua màn hình camera tất cả khâu gia công. Việc gia công vàng miếng gồm 12 bước, được chia thành 4 tổ gồm tổ nấu vàng đổ thỏi, tổ cắt - tỉa, tổ dập định hình và tổ đóng số seri.

Tuy nhiên, khoảng tháng 10/2021, Trần Tấn Phát bàn bạc, thống nhất với bị cáo Hằng cho phép đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào sản xuất vàng miếng trái quy định.

Để thực hiện hành vi trên, Lê Thúy Hằng liên hệ 2 tiệm vàng ở TP Hồ Chí Minh mua 2.273 lượng vàng nguyên liệu đưa lại cho Phát.

Xét xử cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Lê Thúy Hằng và các đồng phạm -0
Các luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho thân chủ tại tòa.

Trước khi Tổ giám sát NHNN xuống xưởng, Phát đưa vàng nguyên liệu mua bên ngoài cho Đoàn Lê Thanh - nhân viên - để nấu, đổ thỏi số vàng này rồi cho vào thùng axit cất giấu. Khi tổ giám sát bàn giao vàng để nấu theo đợt của NHNN thì Thanh chờ đến thời điểm đổ thỏi, cán phá, cán tinh để báo lỗi, nấu lại. Khi không có tổ giám sát kiểm tra trực tiếp, Thanh đưa thỏi vàng nguyên liệu bên ngoài vào cán phá, cán tinh và thực hiện quy trình như gia công vàng móp méo.

Sau đó, các bị cáo thực hiện tiếp việc cắt tỉa, đóng số, ép bao. Các thỏi vàng sản xuất trái quy định được cất giấu tại xưởng. Kết thúc buổi gia công, Tổ giám sát ra về thì Trương Công Ánh (Tổ trưởng tổ đóng số seri) đưa số vàng miếng sản xuất trái quy định cho Phát.

Hằng nhận lại vàng, bán cho các tiệm vàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, một phần gửi bán qua Nguyễn Thị Huệ - cựu Giám đốc chi nhánh Hải Phòng.

Kết luận của CQĐT xác định, từ ngày 10/8/2022 – 21/2/2024, Lê Thúy Hằng đã giao 56 lần vàng nguyên liệu cho nhóm của Phát để sản xuất thêm 6.255 lượng vàng trái quy định.

Cũng theo kết luận, Công ty SJC có sai phạm trong việc hạch toán giao dịch vàng; sai phạm của các doanh nghiệp, cá nhân có giao dịch mua bán vàng với Công ty SJC trong việc ghi chép sổ sách hạch toán, khai báo thuế.

Tuy nhiên, Công ty SJC vẫn khai báo nộp thuế cho Nhà nước theo quy định, nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. Cơ quan CSĐT có văn bản kiến nghị Công ty SJC xem xét xử lý hành chính đối với các cá nhân liên quan tại Công ty SJC; chuyển thông tin, tài liệu liên quan đến cơ quan thuế để kiểm tra, xử lý vi phạm về kê khai, nộp thuế đối với các cá nhân giao dịch mua bán vàng với Công ty SJC theo quy định.

Hành vi trên của các bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 74,8 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Hằng hưởng lợi hơn 64 tỷ đồng; Phát hưởng lợi hơn 6,1 tỷ đồng…

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ 25 đến 30/9.

Bùi Thanh

Các tin khác

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành, khóa cửa xe, nổ máy tăng ga bỏ chạy...

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…