Vì sao nhóm cựu lãnh đạo Ngân hàng SCB và 2 thanh tra NHNN bị đề nghị cách ly vĩnh viễn?
Trong phần luận tội của đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh, cơ quan công tố đánh giá, ngoại trừ bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các bị cáo khác tại tòa đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Hậu quả thiệt hại gây ra cho Ngân hàng SCB là hơn 498.000 tỷ đồng.
Đại diện VKS nhận định rằng, ngoài bị cáo Trương Mỹ Lan, cần cách ly vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội các bị cáo khác, gồm: Đinh Văn Thành, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng SCB; Bùi Anh Dũng, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB; Tạ Chiêu Trung, Tổng Giám đốc Công ty CP Tài chính Việt Vĩnh Phú, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng SCB.
Quá trình đề nghị mức án, cơ quan công tố xem xét mức độ cả hành vi phạm tội, thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, việc tích cực khắc phục thiệt hại của các bị cáo. Nhóm bị cáo trên có vai trò giúp sức tích cực để bị cáo Lan chiếm đoạt tiền của Ngân hàng SCB. Do đó, cơ quan công tố cho rằng, các bị cáo Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn và Tạ Chiêu Trung cần có mức hình phạt nghiêm trị, cách ly vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.
Bị cáo Văn luôn né tránh ống kính của phóng viên.
Theo cáo trạng, bị cáo Thành đã giúp sức tích cực cho bị cáo Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Từ ngày 28/6/2012 đến ngày 19/10/2017, bị cáo Thành ký hợp thức hồ sơ 174 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền 42.770.576.766.947 đồng. Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 6/12/2020, bị cáo Thành đã ký hợp thức hồ sơ 305 khoản vay, giúp sức tích cực cho bị cáo Lan chiếm đoạt số tiền 189.103.311.784.850 đồng và gây thiệt hại số tiền 99.677.797.026.627 đồng.
Bị cáo Bùi Anh Dũng đã giúp sức tích cực cho bị cáo Lan lập hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Từ ngày 10/4/2013 đến ngày 04/12/2020, bị cáo Dũng đã ký hợp thức hồ sơ 404 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB số tiền 187.607.411.985.964 đồng. Từ ngày 9/12/2020 đến ngày 22/9/2022, bị cáo Dũng đã ký hợp thức hồ sơ 207 khoản vay, giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt số tiền 104.259.251.533.389 đồng và gây thiệt hại số tiền 26.331.115.549.969 đồng.
Với vai trò là Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Ngân hàng SCB, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn giúp sức tích cực để Trương Mỹ Lan rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Từ ngày 18/11/2013 đến ngày 11/12/2017, bị cáo Văn đã ký hợp thức hồ sơ cho 290 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 60.502.828.919.850 đồng. Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 25/7/2020, bị cáo Văn đã ký hợp thức hồ sơ 348 khoản vay, giúp sức tích cực cho bị cáo Lan chiếm đoạt số tiền 192.434.674.843.029 đồng và gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh 101.247.189.799.951 đồng.
Tạ Chiêu Trung đã giúp sức tích cực để bị cáo Lan lập các hồ sơ vay vốn khống, rút tiền của Ngân hàng SCB, gây hậu quả thiệt hại đặc biệt lớn. Từ ngày 27/6/2014 đến ngày 19/10/2017, bị cáo Trung đã ký hợp thức hồ sơ của 97 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 37.407.393.257.108 đồng. Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 29/3/2018, bị cáo Trung đã ký hợp thức hồ sơ 9 khoản vay, giúp sức tích cực cho bị cáo Lan chiếm đoạt số tiền 4.400.366.621.404 đồng và gây thiệt hại số tiền 4.773.572.739.437 đồng. Ngoài ra, bị cáo Trung còn theo dõi, quản lý toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu hoặc có liên quan đến bị cáo Lan tại Ngân hàng SCB; xử lý, giải quyết việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông (đứng tên hộ) theo chỉ đạo của bị cáo Lan.
Các bị cáo phạm tội nhiều lần, có tổ chức, dùng thủ đoạn tinh vi
Trong “đại án” Vạn Thịnh Phát, bị cáo Chu Lập Cơ và Trương Huệ Vân là chồng và cháu – con nuôi của bị cáo Trương Mỹ Lan. Hai bị cáo này đã giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng của SCB.
Bị cáo Chu Lập Cơ đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình là Chủ tịch HĐQT của Công ty Times Square đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt và gây hậu quả đặc biệt lớn cho Ngân hàng SCB. Ông Chu Lập Cơ đã ký các Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Biên bản họp HĐQT, Quyết định Đại hội đồng cổ đông của Công ty Times Square nhằm thế chấp tài sản của công ty này bảo lãnh nợ vay cho 73 khoản vay, gây thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 9.116 tỷ đồng.
Với bị cáo Trương Huệ Vân, cơ quan công tố đánh giá bị cáo đã giúp sức cho bà Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng. Tại tòa bị cáo ăn năn hối cải thừa nhận hành vi phạm tội, cũng đã tích cực nộp tiền để khắc phục hậu quả thiệt hại. Song hành vi của bị cáo gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Quá trình đề nghị mức án, cơ quan công tố xem xét mức độ hành vi phạm tội, thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, việc tích cực khắc phục thiệt hại của các bị cáo. Do đó, VKS cho rằng cần có mức án nghiêm khắc với các bị cáo này.
Bà Trương Mỹ Lan và các bị cáo tại tòa ngày 19/3.
Nhóm bị cáo là cựu lãnh đạo tại SCB có vai trò giúp sức tích cực để bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt tiền của SCB, ngoài các bị cáo Đinh Văn Thành, Bùi Anh Dũng, Võ Tấn Hoàng Văn, Tạ Chiêu Trung cơ quan công tố đề nghị cần có mức hình phạt nghiêm minh, cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội.
Đối với các bị cáo Trương Khánh Hoàng (nguyên Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Trần Thị Mỹ Dung (nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB), Nguyễn Phương Anh (Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsul)… VKS cho rằng thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, giúp sức tích cho cơ quan điều tra… nhưng các bị cáo này, theo đại diện VKS, phạm tội có tổ chức, phạm tội hai lần trở lên và dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội. Đây là các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Tuy nhiên, đại diện VKS vẫn đề nghị HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt trong quá trình lượng hình.
Bị cáo Trương Huệ Vân.
Đối với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị cáo Nguyễn Cao Trí (cựu Chủ tịch Tập đoàn Capella), đại diện VKS cho rằng, xuất phát từ việc Trương Mỹ Lan bị bắt, bị cáo không muốn công khai mối quan hệ với bị cáo Lan để tránh ảnh hưởng nên đã lập các bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp cho Trương Mỹ Lan trị giá 1.000 tỷ đồng không được sự đồng ý của Trương Mỹ Lan.
Quá trình điều tra, xét hỏi tại tòa, bị cáo Trí đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện và tác động gia đình nộp khắc phục gần hết số tiền chiếm đoạt. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, chưa có tiền án tiền sự.
Đề nghị cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội hai bị cáo nguyên thanh tra ngân hàng
Sáng 19/3, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh (VKS) phát biểu quan điểm luận tội đánh giá hành vi của bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã phạm vào tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn. Còn Nguyễn Văn Hưng là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo đoàn thanh tra làm sai lệch hồ sơ thanh tra, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn trong phiên xét xử ngày 19/3.
Theo đại diện VKS, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (nguyên Cục trưởng Cục thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) là trưởng đoàn thanh tra, người chỉ đạo đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD từ Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB. Từ đó, Đỗ Thị Nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn báo cáo không trung thực, không đầy đủ các sai phạm của SCB; cố tình che giấu, bưng bít, làm nhẹ để có lợi cho SCB và tiếp tục kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho SCB được tái cơ cấu.
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã phạm vào tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nhàn đã thành khẩn khai báo, lần đầu phạm tội, nhân thân tốt, đã nộp lại 4,8 triệu USD và 10 sổ tiết kiệm ngân hàng có tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng.
Bị cáo Nguyễn Văn Hưng.
Theo VKS, hành vi của Đỗ Thị Nhàn gây bức xúc trong dư luận, gây mất uy tín cơ quan nhà nước nên cần cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội.
VKS nhận định, hành vi của Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó chánh thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo đoàn thanh tra làm sai lệch hồ sơ, che giấu, bưng bít dự thảo kết luận thanh tra, tạo điều kiện cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm rút tiền và sử dụng tiền trái pháp luật tại SCB, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với số tiền hơn 500 ngàn tỷ đồng nên cần phải cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội.
“Shark” Bình thừa nhận hành vi rửa tiền hơn 318 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Mr Pips và thẳng thắn, bị cáo phạm tội thì bị cáo sẵn sàng đối diện với hành vi phạm tội của mình.
Lợi dụng đêm khuya, 3 đối tượng đi xuồng máy tiếp cận bãi vật liệu xây dựng ven sông ở Cà Mau, lấy trộm trên 1.100 lít dầu DO từ 7 phương tiện, gây thiệt hại hàng chục triệu đồng.
Ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang điều tra vụ thi thể một phụ nữ trôi dạt tại bờ kè sông Sài Gòn, đoạn trước bến tàu thủy Bình An, đường 21, phường An Khánh.
Sau khi dùng các thủ đoạn để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân, các đối tượng đã sử dụng để mua tiền điện tử và chuyển vào ví của các đối tượng người Trung Quốc…
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang giúp Giám đốc Công ty Khoáng sản Thiên An Phát Nguyễn Xuân Tùng mua mỏ cát ở Thanh Hóa, sau đó nhận “cảm ơn” hàng trăm triệu đồng của doanh nghiệp này.
Hồ Thị Kiểng (ngụ Cà Mau) đưa ra thông tin gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân với số tiền trên 34,8 tỷ đồng.
Sau một tuần bị truy nã đặc biệt, đối tượng thứ hai trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một khu đồi rừng ở thôn Phú Cốc, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 28/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp Công an xã Tam Hưng đã phát hiện vụ mua bán trái phép chất ma túy từ kết quả giám định ADN.
Khai trước tòa, các nhân viên của Mr Pips và Mr Hunter khẳng định, họ đã được hưởng lợi cả chục tỷ đồng từ Mr Pips và Mr Hunter khi dụ dỗ các nhà đầu tư (bị hại) tham gia đầu tư vào các sàn ngoại hối. Càng dụ được các bị hại đầu tư nhiều tiền thì các nhân viên càng được hưởng lợi nhuận lớn.
Trong lúc ngồi nhậu, giữa hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Sau đó, một nhóm 3 thanh thiếu niên rời đi lấy hung khí rồi quay lại đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, 1 thanh niên đã bị đâm tử vong.
Ngày 27/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 20 người liên quan đến nhóm đối tượng “giang hồ mạng” Cọp Đen để điều tra về các hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”…
Ngày 27/10, Công an xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa bắt giữ thành công đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn xã.
Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thanh Vũ (ngụ TP Cần Thơ) khai nhận đã tự xưng là Vụ phó Vụ địa bàn VIII - Ủy Ban Kiểm tra Trung ương nhằm tạo lòng tin để người khác tin tưởng vào các mối quan hệ của mình, nhằm tạo thuận lợi cho việc môi giới, mua bán bất động sản và yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc để chiếm đoạt.
Công ty Long Thành cử Dong Liang sang làm việc tại Công ty Vietlink để điều phối, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý nhóm công nhân người Trung Quốc. Quá trình Dong Liang làm việc tại đây, Công ty Vietlink đã sản xuất và bán cho đại lý hơn 1 triệu bình bột chữa cháy, thu lời 344 tỷ đồng.
Ngày 27/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng Hải quan triệt phá một đường dây chuyên vận chuyển trái phép hàng tấn thực phẩm bẩn từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ mỗi ngày.
Trong quá trình nhận tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp tài sản sau ly hôn cho một khách hàng, Quang đã lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, đưa ra các thông tin gian dối liên quan đến việc giải quyết tranh chấp và mua bán nhà, đất để lừa đảo 5,25 tỷ đồng.
Phạm Mỹ Hạnh dùng 66 tỷ đồng trong số hơn 1.200 tỷ có được từ huy động vốn trồng Sâm Ngọc Linh để mua Hợp tác xã nông nghiệp Tuyết Sơn Kon Plông. Cơ quan điều tra nhận thấy, số tiền này cần thu hồi nên đã kê biên tài sản của bên bán để xử lý theo pháp luật.
Trong đêm tối gã đàn ông cầm dao khống chế hai thiếu niên tại khu vực ven đê ở một làng quê để cướp điện thoại di động. Sau một cuộc truy nóng, Công an đã kịp thời bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp, thu giữ vật chứng có liên quan.
Mr Pips bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.560 tỷ đồng dưới hình thức lừa khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư vào các sàn giao dịch chứng khoán, forex giả mạo ở Việt Nam.
Bà Trương Mỹ Lan xin bán một số tài sản để khắc phục hậu quả 
Cựu giám đốc "nói không" với ký hoàn thiện hồ sơ giúp Trương Mỹ Lan là ai? 
Cựu cục trưởng tiếp tay Trương Mỹ Lan gây thiệt hại hơn 600 ngàn tỷ đồng 
