Truy tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cùng doanh nhân, ca sĩ trong vụ đánh bạc 107 triệu USD

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng trong vụ chi 7 triệu USD (khoảng 182 tỷ đồng) đánh bạc. Ngoài ra, còn có hàng loạt doanh nhân, ca sĩ, bác sĩ bị truy tố với cáo buộc tham gia đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng tại Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt kiều - Chi nhánh Hà Nội (King Club). Tổng số tiền mà 136 người tham gia đánh bạc tại “sòng bạc” King Club là 107 triệu USD (tương đương gần 2.600 tỷ đồng).

Theo cáo trạng, một trong số những doanh nhân chi tiền triệu USD đánh bạc là Hồ Đồng Tháp (Giám đốc Công ty CP O2 Việt Nam). Bị can Tháp tham gia đánh bạc và ngụy trang dưới cái tên “Mr Eric”. Bị can Tháp nằm trong danh sách 20 người bị cáo buộc chi từ 1 triệu USD đến hơn 16 triệu USD để đánh bạc. Cáo trạng xác định, bị can Tháp đã 65 lần chi tổng số tiền 1,2 triệu USD để đánh bạc với cả ba trò chơi “Slot”, “Roulette” và “Baccarat”.

Kết quả điều tra xác định, năm 2019, Kim In Sung (SN 1958, Giám đốc Công ty HS Development Việt Nam) bắt đầu tham gia quản lý, vận hành Câu lạc bộ OV (tức King Club, thuộc Công ty Việt Hải Đăng) trong thời hạn 5 năm.

Truy tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cùng doanh nhân, ca sĩ trong vụ đánh bạc 107 triệu USD -0
Cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức và cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng (phải). 

Kim In Sung đã thuê người tổ chức “sòng bạc” trá hình cho người Việt Nam vào King Club đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng. Công ty HS Development Việt Nam phải trả phí thuê cho King Club là 60.000 USD/tháng. Thời gian sau, phí thuê tăng dần lên 80.000 USD/tháng, rồi đến 110.000 USD/tháng.

Ngoài ra mỗi tháng Công ty HS Development Việt Nam phải chuyển cho King Club cố định 100.000 USD chi phí duy trì hoạt động.

Để tổ chức đánh bạc, nhóm Kim In Sung đặt ra quy định, người Việt khi vào King Club phải xuất trình giấy tờ tùy thân, số điện thoại cho lễ tân. Sau đó, lễ tân sẽ dùng phôi thẻ thành viên, dùng máy chuyên dụng in tên giả bằng tiếng nước ngoài cấp cho người chơi, chứ không dùng tên thật.

Tại King Club, có ba cách thức đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử có thưởng là Slot, Roulette và Baccarat. Mỗi trò có cách thức chơi khác nhau để tích điểm, rồi đổi ra tiền USD.

Truy tố cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cùng doanh nhân, ca sĩ trong vụ đánh bạc 107 triệu USD -0
Bên trong câu lạc bộ King Club thời điểm bị bắt quả tang. 

Trong nhóm cựu quan chức bị truy tố, ngoài cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (cũ) Hồ Đại Dũng, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ) Ngô Ngọc Đức còn rất nhiều giám đốc, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc cũng bị cáo buộc tham gia đánh bạc.

Theo cáo trạng, ổ nhóm cờ bạc này do Kim In Sung thành lập và đã tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền gần 107 triệu USD. Kim In Sung hưởng lợi 9,2 triệu USD nhưng đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên cơ quan điều tra đã tách hồ sơ, tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Quá trình bắt quả tang việc đánh bạc vào ngày 22/6/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn phát hiện một người đàn ông SN 1979, công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Do người này là sĩ quan quân đội nên cơ quan Công an đã tách hành vi của người này gửi kèm các chứng cứ thể hiện việc đánh bạc trái phép, chuyển Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền.

Trong số các bị can bị truy tố có Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1978, ở Hà Nội) thực hiện hành vi đánh bạc 67 lần trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2024. Lần chơi nhiều nhất là 205.270 USD (tương đương 4,9 tỷ đồng) và đã thua 394.307 USD (tương đương 9,5 tỷ đồng).

Tiếp đó là Lê Văn Đông (SN 1978, ở Hà Nội), trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2024 đánh bạc 33 lần. Trong đó, lần chơi nhiều nhất 70.231 USD (tương đương 1,7 tỷ  đồng) và đã thua 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng).

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Mai Anh là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý. Lê Văn Đông là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý.

Trong vụ án này, còn có 5 đối tượng là người Việt Nam có dấu hiệu thực hiện hành vi đánh bạc. Tuy nhiên, dù đã có quyết định truy tìm nhưng họ chưa ra trình diện, làm việc nên cũng được tách rút hồ sơ để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định, một người tên Lương Trường Nam từng 6 lần đánh bạc tại khách sạn Pullman, lần ít nhất chơi 67.350 USD (tương đương 1,6 tỷ đồng). Cơ quan điều tra thu thập hình ảnh camera tại King Club, gửi ảnh người này cho Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư để tra cứu nhưng chưa có kết quả.

Người chi số tiền đánh bạc lớn thứ 5 (đứng vị trí ngay sau cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Đũng) là Nguyễn Thế Vũ. Vũ có nghề nghiệp là ca sĩ và kinh doanh tự do.

Vũ từng công tác tại Đoàn ca múa nhạc Quân khu 5 đến năm 1995 thì ra quân và hoạt động nghệ thuật tự do. Giống như những người chơi khác, để tham gia đánh bạc tại King Club, Vũ cũng phải ngụy trang dưới cái tên “Mr Troy”.

Trong thời gian hơn 4 tháng, Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền lên đến hơn 4,3 triệu USD (hơn 112 tỉ đồng). Các trò chơi điện tử trả thưởng mà Vũ tham gia tại King Club là “Slot” và “Baccarat”. Hai trò này đều có cách thức đặt cược điểm vào các vị trí trên máy rồi nhấn nút để đánh bạc với máy, vòng quay dừng ở vị trí nào thì sẽ theo quy ước đổi ra điểm rồi đổi ra tiền.

Theo dữ liệu ghi lại trên máy, lần Vũ chi tiền đánh bạc nhiều nhất là gần 163.000 USD (tương đương hơn 3,9 tỷ đồng), tổng số tiền thua gần 82.000 USD (tương đương gần 2 tỷ đồng).

Trong số bị can bị truy tố về tội đánh bạc còn có hàng loạt doanh nhân như: Nguyễn Thu Thủy (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế kiểm định giao thông xây dựng và thi công xây lắp); Nguyễn Như Hoài (Giám đốc Công ty Sài Gòn Express); Nguyễn Duy Toại (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nguyên Hà Á Châu); Vũ Tuấn Anh (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Hưng Thịnh Phát); Trần Mạnh Hùng (cựu Gám đốc Công ty TNHH Cavico); Đỗ Xuân Lập (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ Tiến Đạt)...

Tiếp đó là các bị can: Tạ Quốc Thịnh (cựu Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ), Chu Đình Tuấn (bác sĩ), Nguyễn Hữu Liêm (luật sư), Lê Thế Chiến (cựu Phó tổng biên tập tạp chí)...

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Khởi tố kẻ đâm chết tài xế ô tô ở Hà Nội vì ghen

Khởi tố kẻ đâm chết tài xế ô tô ở Hà Nội vì ghen

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quý Hoan (SN 1979, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) về tội "Giết người", liên quan vụ sát hại tài xế ô tô trên phố Bắc Cầu.

Bắt tạm giam nam thanh niên đập phá ô tô trên đường phố

Bắt tạm giam nam thanh niên đập phá ô tô trên đường phố

Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Lương Lộc (SN 1991, thường trú tại phường Bình Trị Đông, tạm trú tại xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Ngày 22/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng; trong đó đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 đối tượng; xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ đối với 70 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan…

 Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Các lực lượng Công an đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng 4 phạm nhân thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 ở thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã trốn khỏi nơi giam giữ. Trong số đó có 3 phạm nhân đều đang mang án phạt tù 20 năm, 1 phạm nhân mang án phạt tù 10 năm.

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, bị can Bùi Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) nhiều lần chửi bới, đánh đập hai con gái ruột 11 tuổi và 9 tuổi trong thời gian dài, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của các cháu.

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành, khóa cửa xe, nổ máy tăng ga bỏ chạy...

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.