Trùm đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ, giỏi công nghệ nhưng vẫn bị... tóm

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Trần Nguyễn Minh Thiện cùng đồng phạm tổ chức tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố lân cận. Hình thức đánh bạc tín chấp, các đối tượng tham gia đặt cược cá độ bóng đá, đá gà, các trang web cá cược bong88.com, sv288.com,...

Ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, đã thi hành lệnh giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với 12 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đó hàng nghìn tỷ đồng, do Trần Nguyễn Minh Thiện (SN 1994), trú tại quận 7, TP Hồ Chí Minh cầm đầu. Đối tượng này đã có 2 tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép chất ma túy.

Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng -0
Cơ quan CSĐT Bộ Công an tổ chức khám xét đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

7 đối tượng tổ chức đánh bạc, trú tại TP Hồ Chí Minh gồm: Trần Nguyễn Minh Thiện; Trần Minh Hiển (SN 1990), Lê Nguyễn Gia Hòa (SN 1994), Trương Nguyễn Thanh Hải (SN 1992), Đoàn Trần Vũ (SN 1991), Nguyễn Quốc Anh Duy (SN 1993) và Võ Thanh Tùng (SN 1996), trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

5 đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc gồm: Lê Thành Hóa (SN 1970), trú tại tỉnh Đồng Tháp; Vũ Huy Hoàng (SN 1990), trú tại TP Hồ Chí Minh, có 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; Ngô Thành Nam (SN 1991), trú tại TP Hồ Chí Minh, có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Đoàn Ngọc Phương (SN 1982), trú tại TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Thành Long (SN 1980), trú tại tỉnh Đồng Tháp, có 1 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích.

Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục triệt phá đường dây cá độ bóng đá hàng nghìn tỷ đồng -0
Đối tượng Trần Nguyễn Minh Thiện (áo phông đen) cùng các đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá

Trước đó, qua quá trình trinh sát, Phòng Phòng phòng ngừa đấu tranh tệ nạn xã hội (Phòng 4), Cục Cảnh sát hình sự bộ phận Thường trực phía Nam đã phát hiện đường dây cá độ cực lớn do đối tượng Trần Nguyễn Minh Thiện cầm đầu. Các đối tượng này đều thế hệ 9X, có học, rất giỏi công nghệ thông tin, có cuộc sống sang chảnh thường khoe đưa lên mạng xã hội.

Trước tính chất phức tạp của vụ án, Phòng 4 đã báo cáo lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh. Được biết, ngay khi giải bóng đá World Cup 2022 khởi tranh, các đối tượng di chuyển liên tục từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh Vĩnh Long, Bạc Liêu và TP Nha Trang.

Ngày 6/12, tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự bộ phận Thường trực phía Nam phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an địa phương bắt giữ nhóm đối tượng tại một khách sạn ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà; đồng loạt triệu tập khám xét các đối tượng đại lý con bạc tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Sóc Trăng... Kết quả khám xét khẩn cấp, thu giữ trên 120 triệu đồng; 1 két sắt (đang niêm phong); 24 điện thoại di động; 5 laptop; 6 thẻ ATM; 2 máy tính bảng, 1 cuốn sổ và một số đồ vật, tài liệu khác liên quan đến hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, 3 túi nilong chứa chất bột màu trắng nghi là ma tuý tổng hợp.

Căn cứ lời khai của các đối tượng và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, từ đầu năm 2020, Trần Nguyễn Minh Thiện với vai trò tổ chức cầm đầu, lấy 4 tài khoản cá cược bóng đá, đá gà gồm: K7z0f, K8n1201001, ut46bbaa, mn1710 trên các trang web cá cược Ibet, Sbobet, sv288.com... về chia ra nhiều tài khoản khác nhau, sau đó giao cho các đối tượng là đại lý cấp dưới gồm: Đoàn Ngọc Phương, Lê Nguyễn Gia Hoà (Hòa giao cho Lê Thành Hoá quản lý), Nguyễn Quốc Anh Duy và một số đối tượng khác (chưa xác định) để giao cho các đại lý, con bạc cấp dưới tham gia cá cược thắng thua bằng tiền. Nguyễn Quốc Anh Duy giao 2 tài khoản cá cược lấy từ Thiện cho Vũ Huy Hoàng tham gia đánh bạc. Nguyễn Thành Long lấy tài khoản cá cược của Lê Thành Hoá để tham gia cá cược.

Ngoài việc lấy tài khoản cá cược trên các trang mạng internet về giao cho các đại lý, con bạc tham gia đánh bạc, Thiện còn có hành vi tạo một số Group Telegram: “A-m”, “Bảy (no)”,... cho Trần Minh Hiển, Lê Nguyễn Gia Hoà, Võ Thanh Tùng, Trương Nguyễn Thanh Hải tham gia góp vốn để nhận kèo cá cược bóng đá, số lô đề từ Ngô Thành Nam và một số đối tượng để ăn thua. Trần Nguyễn Minh Thiện thuê đối tượng Đoàn Trần Vũ có nhiệm vụ sử dụng tài khoản ngân hàng nhận, chuyển tiền thắng thua với các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc, Thiện trả công cho Vũ số tiền 5 triệu đồng/tháng…

Đối với 3 túi nilong chứa chất bột màu trắng thu giữ khi khám xét, Nguyễn Quốc Anh Duy khai nhận đây là ma tuý, đối tượng mua để sử dụng. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định, Phân viện Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh, kết luận là ma tuý loại Ketamine, tổng khối lượng: 1,8710 gam.

Đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Trần Nguyễn Minh Thiện cùng đồng phạm tổ chức tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố lân cận. Đường dây này hoạt động từ đầu năm 2020, mỗi tháng giao dịch luân chuyển tiền thắng thua khoảng 300 tỷ đồng, ước chừng đến nay đã giao dịch tổng số tiền hàng nghìn đồng.

Hình thức đánh bạc tín chấp, các đối tượng tham gia đặt cược cá độ bóng đá, đá gà, các trang web cá cược bong88.com, sv288.com,... với số tiền cược lớn, được thực hiện trong thời gian dài. Các đối tượng tổ chức đánh bạc trong đường dây cấu kết chặt chẽ với nhau, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể trong việc chia các tài khoản nhỏ, đặt tài khoản, password, giao cho các con bạc cũng như việc tính toán, giao nhận tiền thắng thua với các đại lý cấp dưới và con bạc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi liên quan của các đối tượng trong vụ án.

Minh Hiền

Các tin khác

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.