Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Tĩnh nhận được đơn trình báo của chị L.Q.T (SN 1992), trú tại phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh về việc trong thời gian từ ngày 11/5 đến ngày 17/5 có nhiều số điện thoại lạ gọi đến giới thiệu là nhân viên Ngân hàng SHB hỗ trợ chị T. vay tiền với lãi suất thấp qua Zalo.
Nghe lời dụ dỗ của các đối tượng, chị T. làm thủ tục vay số tiền 30 triệu đồng và nhận được yêu cầu chuyển tiền 22 lần đóng tiền bảo hiểm khoản vay và các khoản chi phí khác với hứa hẹn sau khi được giải ngân các khoản tiền sẽ được hoàn lại. Tổng số tiền chị T. đã chuyển khoản cho các đối tượng là 57.000.000 đồng, cho đến khi chị T. không còn đủ khả năng tiếp tục đóng tiền, các đối tượng chặn Zalo khiến T. không thể liên lạc.
Sau khi tiếp nhận trình báo của chị T., Công an TP Hà Tĩnh và tiến hành xác lập chuyên án để đấu tranh.
Qua một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 17/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Tĩnh phối hợp với Công an Phường 1, Quận 8, TP HCM tiến hành triệu tập 10 đối tượng liên quan.
Quá trình đấu tranh làm rõ với các đối tượng xác định Vưu Thị Ngọc Thanh (SN 1992, trú tại Phường 1, Quận 8, TP HCM) là chủ mưu đường dây, thuê nhà tại số 292F/8 đường Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8, mua dữ liệu khách hàng trên mạng xã hội Facebook, chuẩn bị sẵn “kịch bản” rồi tuyển số nhân viên còn lại làm thuê.
Nếu người nghe đồng ý vay thì sẽ bị yêu cầu đóng tiền bảo hiểm khoản vay và nhiều khoản tiền khác với các nội dung như thuế VAT, kích hoạt hồ sơ, phí giao dịch toàn phần, phí hoàn hồ sơ… cho đến khi nào không còn tiền để chuyển thì bị các đối tượng chặn tài khoản Zalo.
Với thủ đoạn nói trên, Vưu Thị Ngọc Thanh và đồng bọn đã chiếm đoạt của bị hại L.Q.T 57.000.000 đồng và anh H.P.L (SN 1986), trú tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc số tiền 12.158.000 đồng.
Ngoài ra, căn cứ kết quả điều tra ban đầu xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến nay, Vưu Thị Ngọc Thanh cùng đồng bọn đã lấy dữ liệu khách hàng của hàng nghìn người trên địa bàn cả nước để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền chiếm đoạt được hơn 1 tỷ đồng.
Cơ quan Công an thu giữ 2 máy tính, 2 máy in, 9 bộ điện thoại để bàn, nhiều giấy tờ, sổ sách tài liệu liên quan đến việc lừa đảo, điện thoại di động các loại, thẻ ATM.
Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Nếu ai từng bị lừa đảo theo thủ đoạn trên và chuyển khoản vào Số tài khoản: 1861000133618 mang tên PHAM QUOC TY tại Ngân hàng BIDV vui lòng liên hệ cho Điều tra viên của Công an TP Hà Tĩnh theo SĐT: 0911331199 để được hướng dẫn.
Cạm bẫy lừa đảo bủa vây sinh viên 
Giả danh Công an lừa đảo mẹ của bạn tù 
Tìm bị hại vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
