Triệt phá đường dây tạo lập trái phép hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng

Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Phú Yên, Bình Dương và Công an một số tỉnh, thành phía Nam khám phá đường dây lập hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng trái phép để thu lợi bất chính.

Thượng tá Trương Thành Ri, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Yên cho biết: Từ nguồn tin của Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), Công an tỉnh Phú Yên, Bình Dương cùng các phòng nghiệp vụ Công an các tỉnh Bình Phước, Long An, Tiền Giang, Bến Tre triệt phá đường dây thu thập, sử dụng thông tin cá nhân để mở hàng trăm ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến trái phép; thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh phía Nam.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Nhung (SN 1992), Võ Minh Hùng (SN 1985), Lê Ngọc Anh, Nguyễn Bá Việt, Nguyễn Phương Loan, Nguyễn Thị Như Ngọc và Nguyễn Thanh Xuân thành lập Công ty TNHH tư vấn tài chính Nhung Nguyễn và Minh Anh với hàng chục chi nhánh hoạt động rầm rộ tại các địa bàn có nhiều khu công nghiệp, khu dân cư đông người để tư vấn vay vốn tín chấp miễn phí.

Khám xét tại 12 chi nhánh của 2 công ty này, cơ quan Công an thu giữ 4 con dấu, 3 giấy phép kinh doanh, 70 điện thoại di động; 12 máy tính, hàng chục ngàn tài khoản ngân hàng trực tuyến, hàng ngàn sim điện thoại rác để mở tài khoản trái phép.

Triệt phá đường dây tạo lập ngàn trăm ngàn trài khoản ngân hàng trái phép -0
Thượng tá Trương Thành Ri thông tin về vụ triệt phá đường dây tội phạm.

Sau khi thành lập công ty và chi nhánh, các đối tượng tuyển rất nhiều lao động nữ để làm nhiệm vụ tư vấn cho vay. Khi người có như cầu tư vấn tìm đến chúng thu nhận căn cước công dân, hình ảnh của người vay, sau đó dùng sim rác cộng với dữ liệu trên để mở tài khoản ngân hàng trực tuyến. Một sim rác như vậy chúng mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau. Trung bình mỗi tháng các đối tượng tạo lập trái phép khoản 20.000 tài khoản các loại, trong đó phần lớn là tài khoản ngân hàng.

“Hiện cơ quan Công an đã bắt giữ 5 đối tượng chính tham gia điều hành 12 chính nhánh ở các tỉnh thành, riêng tỉnh Bình Dương có 5 chi nhánh. Bước đầu các đối tượng khai nhận mở tài khoản để hưởng tiền khuyến mãi từ ngân hàng với số tiền từ 20-50 ngàn đồng cho mỗi tài khoản. Tuy nhiên, khả năng băng nhóm này mở tài khoản để bán lại cho các đối tượng lừa đảo qua mạng, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền…thu lợi bất chính rất lớn. Hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án”- Thượng tá Trương Thành Ri cho biết thêm.

M.Hải

Các tin khác

“Lương y Hoàng Linh” bị bắt vì bán thuốc gia truyền dởm

“Lương y Hoàng Linh” bị bắt vì bán thuốc gia truyền dởm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đề nghị những ai là bị hại trong vụ án trên chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bắc Ninh trước ngày 31/12/2026 để được tiếp nhận, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hai lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP đã được vá: doanh nghiệp cần cập nhật ngay

Hai lỗ hổng nghiêm trọng trong PHP đã được vá: doanh nghiệp cần cập nhật ngay

Ngày 22/10, Cục An ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cho biết, hai lỗ hổng bảo mật mang mã CVE-2026-109618 và CVE-2026-109619 trong ngôn ngữ lập trình PHP đã có bản vá chính thức. Người dùng internet thông thường không bị ảnh hưởng trực tiếp và có thể tiếp tục sử dụng bình thường. Các tổ chức, doanh nghiệp vận hành website có sử dụng PHP nên rà soát hệ thống và cập nhật bản vá sớm.

Xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”

Xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son về hành vi tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, quy định tại khoản 5, Điều 18, Nghị định 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Khởi tố kẻ đâm chết tài xế ô tô ở Hà Nội vì ghen

Khởi tố kẻ đâm chết tài xế ô tô ở Hà Nội vì ghen

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quý Hoan (SN 1979, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) về tội "Giết người", liên quan vụ sát hại tài xế ô tô trên phố Bắc Cầu.

Bắt tạm giam nam thanh niên đập phá ô tô trên đường phố

Bắt tạm giam nam thanh niên đập phá ô tô trên đường phố

Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Lương Lộc (SN 1991, thường trú tại phường Bình Trị Đông, tạm trú tại xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Ngày 22/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng; trong đó đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 đối tượng; xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ đối với 70 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan…

 Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Các lực lượng Công an đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng 4 phạm nhân thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 ở thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã trốn khỏi nơi giam giữ. Trong số đó có 3 phạm nhân đều đang mang án phạt tù 20 năm, 1 phạm nhân mang án phạt tù 10 năm.

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.