Theo cáo trạng, khoảng tháng 9/2019, Hồ Văn Nghĩa được một phụ nữ tên Nguyễn Thị Bích Tuyền (trú tỉnh Đồng Tháp) nhờ đứng tên mở tài khoản ngân hàng để bán lại cho Jackson Liew (quốc tịch Malaysia). Mục đích của việc mở tài khoản là để sử dụng vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức gọi điện thoại giả danh cán bộ của các cơ quan tố tụng, đe dọa người khác chuyển tiền.
Thực hiện yêu cầu của Tuyền, Nghĩa đăng ký mở 10 tài khoản khác nhau và bán cho Jackson Liew mỗi tài khoản với giá 2,5 triệu đồng. Sau đó, Jackson Liew còn thuê căn hộ tại TP Hồ Chí Minh để Nghĩa cùng Tuyền ở và tìm thêm nhiều người mở tài khoản ngân hàng để bán cho Jackson Liew. Đến ngày 21/1/2020, Tuyền bị Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, bắt giam về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Từ sau thời điểm này, Nghĩa vẫn tiếp tục tìm người mở tài khoản ngân hàng để giúp Jackson Liew nhận tiền lừa đảo. Nghĩa còn liên hệ Phương để yêu cầu mở tài khoản hoặc tìm người mở tài khoản ngân hàng. Phương biết rõ Nghĩa dùng tài khoản để nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt của người khác nhưng vẫn mở 4 tài khoản tại các ngân hàng SHB, ACB, Techcombank, MBBank. Đồng thời, Phương cũng thuê nhiều người khác mở tài khoản giao cho Nghĩa, trong đó có Đô mở và giao cho Phương 10 tài khoản ngân hàng.
Qua trình điều tra các vụ án lừa đảo qua mạng, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Nghĩa, Phương và Đô và xác định các đối tượng này đã giúp Jackson Liew lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng. Đối với đối tượng Jackson Liew, hiện Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự đến Malaysia, nhưng chưa có kết quả nên tách ra làm rõ, xử lý sau.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nghĩa 17 năm, Phương 16 năm và Đô 13 năm cùng về tội danh kể trên.
Bịt kín những “lỗ hổng” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm công nghệ cao 
Nhiều shipper sập bẫy chiều lừa của “nữ quái” 
