Sử dụng 40 tài khoản chứng khoán tạo cung- cầu giả, thu lời bất chính trên 157 tỷ đồng

Trong thời gian 7 tháng, các đối tượng trong vụ án đã sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán APS để liên tục mua, bán, tạo ra cung - cầu giả và giá đóng cửa mới, đẩy giá cổ phiếu 3 mã API, APS, IDJ tăng bất thường… Sau giai đoạn thao túng, các đối tượng đã bán cổ phiếu thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 157 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an an TP Hà Nội đã thông tin chi tiết về vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam

Trước đó, ngày 12/6/2022, Ủy ban chứng khoán Nhà nước có công văn đề nghị Công an TP Hà Nội làm rõ hành vi của nhóm tài khoản mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán APS có mối liên hệ, thông đồng với nhau, giao dịch trong giai đoạn từ 4/5/2021 đến 31/12/2021; có dấu hiệu tác động đến diễn biến giá của cổ phiếu API, APS và IDJ trong giai đoạn này khiến 3 cổ phiếu trên có biến động giá bất thường và giống nhau khi đều tăng giá 3 đến 5 lần. Hành vi trên có dấu hiệu tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

5 đối tượng thao túng thị trường chứng khoán, thu lời bất chính trên 157 tỷ đồng -0
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 bị can trên.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ tài liệu, Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tiến hành xác minh làm rõ hành vi vi phạm trên. Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 22/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 5 bị can.

Các đối tượng gồm Nguyễn Đỗ Lăng (SN 1974), Huỳnh Thị Mai Dung (SN 1975, trú tại 12AT3, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Đông Ngạc), Phạm Thị Đức Việt (SN 1982, trú tại P807 tòa N01 T5 Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội), Phạm Duy Hưng (SN 1979, trú tại số nhà 14, quận 27, ngõ 136 Nguyễn An Ninh, phường Trương Định, Hoàng Mai) và Nguyễn Thị Thanh (SN 1981, trú tại số 29/267 Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên) cùng về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã phê chuẩn các quyết định tố tụng trên.

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ 4/5/2021 đến 31/12/2021, Lăng, Hưng và Dung chỉ đạo các đối tượng sử dụng 40 tài khoản chứng khoán thao túng mở tại Công ty APS để liên tục mua, bán tạo ra cung cầu giả và giá đóng cửa mới; đẩy giá cổ phiếu 3 mã API, APS, IDJ tăng bất thường.

 Cụ thể, Cổ phiếu API tăng từ 27.300 đồng/cp lên 102.000 đồng/cp (tăng 372%); Cổ phiếu APS tăng từ 10.400 đồng/cp lên 59.900 đồng/cp (tăng 581%), Cổ phiếu IDJ tăng từ 14.500 đồng/cp lên 75.000 đồng/cp (tăng 503%).

Về thực hiện thao tác lệnh mua, bán, Lăng, Hưng, Dung chỉ đạo Việt thực hiện đặt lệnh mua, bán 3 cổ phiếu API, IDJ, APS trên 40 tài khoản chứng khoán trên, sau đó yêu cầu Việt tập hợp báo cáo kết quả khớp lệnh các giao dịch trên cho Lăng, Hưng, Dung qua các hình thức gửi gmail nội bộ của công ty, tin nhắn hoặc báo cáo miệng.

Về nguồn tiền dùng để thao túng là của Lăng, Dung và Phạm Duy Hưng. Các đối tượng chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh, kế toán trưởng, sau đó Thanh giao các nhân viên kế toán Công ty APS gồm Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Ánh Ngọc, Trần Thị Lan Anh thực hiện nộp tiền, rút tiền liên quan đến 30/40 tài khoản; giao Nguyễn Hoài Giang thực hiện nộp tiền, rút tiền liên quan đến 10/40 tài khoản.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng hô hào, đưa các thông tin tích cực về 3 cổ phiếu APS, API, IDJ lên các hội, nhóm zalo. Bên cạnh hành vi sử dụng tài khoản chứng khoán để giao dịch thao túng giá, Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng, Huỳnh Thị Mai Dung chỉ đạo Phạm Thị Đức Việt và Nguyễn Đoàn Tùng, SN 1994, trú tại C6 Dcapital Vincom Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chuyên viên phân tích tại Công ty CP đầu tư IDJ thường xuyên đưa các thông tin tích cực về 3 cổ phiếu APS, API, IDJ lên các hội, nhóm zalo (nhóm Tư vấn đầu tư Apec 3 với hơn 300 thành viên, nhóm APS 2 với hơn 200 thành viên, nhóm Tư vấn đầu tư Apec với gần 900 thành viên) để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tham gia mua các cổ phiếu này.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, xác định: Lăng, Dung và Hưng đã chỉ đạo nhóm các đối tượng Việt, Thanh và một số đối tượng khác sử dụng 40 tài khoản chứng khoán của các nhân viên của Công ty APS, API, IDJ và cá nhân bên ngoài công ty để thực hiện hành vi mua, bán chứng khoán đối với 3 mã cổ phiếu API, APS, IDJ trong thời gian từ 4/5/2021 đến 31/12/2021 nhằm tạo ra cung cầu giả tạo và tạo ra mức giá đóng cửa mới cho 3 mã cổ phiếu trên. Điều đó đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch mua, bán làm cho giá cổ phiếu 3 mã APS, API, IDJ liên tục có nhiều phiên tăng trần.

Tại thời điểm 16/11/2021, giá cổ phiếu APS đã tăng lập đỉnh giá 59.900 đồng/cp; ngày 18/11/2021, giá cổ phiếu IDJ đã tăng lập đỉnh giá 75.000 đồng/cp; ngày 15/11/2021, giá cổ phiếu API đã tăng lập đỉnh giá 102.000 đồng/cp . Sau giai đoạn thao túng, các đối tượng đã bán cổ phiếu này thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 157 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Lăng, Hưng, Dung, Thanh, Việt và các cá nhân liên quan đã khai nhận hành vi vi phạm trên.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Xuân Mai

Các tin khác

Khởi tố kẻ đâm chết tài xế ô tô ở Hà Nội vì ghen

Khởi tố kẻ đâm chết tài xế ô tô ở Hà Nội vì ghen

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quý Hoan (SN 1979, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội) về tội "Giết người", liên quan vụ sát hại tài xế ô tô trên phố Bắc Cầu.

Bắt tạm giam nam thanh niên đập phá ô tô trên đường phố

Bắt tạm giam nam thanh niên đập phá ô tô trên đường phố

Ngày 22/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Lương Lộc (SN 1991, thường trú tại phường Bình Trị Đông, tạm trú tại xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Triệt phá đường dây ma túy "khủng" liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng

Ngày 22/10, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, bắt giữ 151 đối tượng; trong đó đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 đối tượng; xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ đối với 70 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 176,2 kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan…

 Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Ráo riết truy lùng 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Các lực lượng Công an đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy lùng 4 phạm nhân thi hành án phạt tù tại Trại giam A2 ở thôn Xuân Lâm, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã trốn khỏi nơi giam giữ. Trong số đó có 3 phạm nhân đều đang mang án phạt tù 20 năm, 1 phạm nhân mang án phạt tù 10 năm.

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Khởi tố kế toán, thủ quỹ liên quan đến Hải Sapa TV

Ngày 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hai cá nhân là kế toán và thủ quỹ Công ty cổ phần sản xuất và thương mại tổng hợp Hoàng Nam để điều tra về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Phú Thọ: Khởi tố người cha hành hạ hai con gái ruột

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, bị can Bùi Văn Tuấn (SN 1991), trú tại xã Vĩnh Hưng (Phú Thọ) nhiều lần chửi bới, đánh đập hai con gái ruột 11 tuổi và 9 tuổi trong thời gian dài, gây tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của các cháu.

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Lào Cai: Nữ tài xế lái Lexus bỏ chạy khi bị kiểm tra vi phạm tốc độ

Ngày 19/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại phường Cam Đường, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một ô tô chạy quá tốc độ cho phép. Khi được yêu cầu kiểm tra, người điều khiển phương tiện không chấp hành, khóa cửa xe, nổ máy tăng ga bỏ chạy...

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên đập phá nhiều xe ô tô tại Nghệ An

Liên quan tới vụ việc nhiều xe ô tô đỗ tại khu vực vỉa hè phường Thành Vinh và xã Diễn Châu bị đập phá kính vào ngày 19/10, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an phường Trường Vinh đồng chủ trì, phối hợp Công an các đơn vị, địa phương đã truy xét, nhanh chóng làm rõ, bắt giữ 3 đối tượng.

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.