Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, trong vụ án này, ổ nhóm cờ bạc này do Kim In Sung (SN 1958, người Hàn Quốc) thành lập và đã tổ chức đánh bạc trái phép với tổng số tiền gần 107 triệu USD. Qua đó, Kim In Sung hưởng lợi 9,2 triệu USD. Tuy nhiên, do Kim In Sung đã xuất cảnh khỏi Việt Nam nên cơ quan điều tra đã tách rút hồ sơ liên quan để xử lý sau.
Liên quan đến vụ án này, cơ quan tố tụng xác định, Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1978, ở Hà Nội) đã thực hiện hành vi đánh bạc 67 lần trong thời gian từ tháng 2 đến tháng 6/2024. Lần chơi nhiều nhất 205.270 USD (tương đương 4,9 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 2.150 USD (tương đương 52 triệu đồng) và đã thua 394.307 USD (tương đương 9,5 tỷ đồng).
Cũng trong thời gian này, chồng Nguyễn Thị Mai Anh là Lê Văn Đông (SN 1978, ở Hà Nội) đã thực hiện hành vi đánh bạc 33 lần, lần chơi nhiều nhất 70.231 USD (tương đương 1,7 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 440 USD (tương đương 10 triệu đồng) và đã thua 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng).
Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thị Mai Anh là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý. Còn Lê Văn Đông là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý.
Ngoài các vụ án nói trên, vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh và Lê Văn Đông còn có vai trò chính trong việc mua bán kết luận giám định tại Viện pháp y tâm thần Trung ương.
Vụ án xảy ra vào đêm 7/6/2025, khi cơ quan công an xác định Lê Văn Đông (là đối tượng đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trên bãi biển Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa).
Từ đây, cơ quan công an đã bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có vợ chồng Lê Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Anh và một số cán bộ, nhân viên Viện pháp y tâm thần Trung ương. Nhóm cán bộ lại đang nghỉ dưỡng cùng đoàn với gia đình Nguyễn Thị Mai Anh.
Đồng thời, cơ quan công an cũng tổ chức đồng loạt khám xét khẩn cấp tại khoảng 100 địa điểm, thu giữ tiền, tài sản có giá trị hàng chục tỷ đồng, nhiều phương tiện xe ô tô hạng sang và nhiều ma túy các loại, triệu tập hơn 200 đối tượng liên quan.
Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép ma túy”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngày 23/9, cơ quan điều tra khởi tố bổ sung vụ án “Làm sai lệch hồ sơ vụ án xảy ra tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, thành phố Hà Nội và một số đơn vị, địa phương. Đến nay, có 49 bị can đã bị khởi tố.
Vụ án có 34 bị can là lãnh đạo, cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương, gồm 1 Viện trưởng, 1 Phó Viện trưởng; 4 trưởng khoa, trưởng phòng và tương đương; 2 điều dưỡng trưởng; 26 cán bộ là giám định viên, điều dưỡng, bảo vệ.
Ngoài ra, có 2 bị can là cán bộ Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; 3 bị can là lãnh đạo Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc cùng 10 bị can khác.
Công an TP Hà Nội cũng tổ chức rà soát hàng nghìn hồ sơ giám định được kết luận mất hoặc hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi do Viện pháp y tâm thần Trung ương và Trung tâm giám định tâm thần miền núi phía Bắc kết luận ban hành.
Kết quả điều tra đến nay có căn cứ xác định, Nguyễn Thị Mai Anh đã nhận tiền của nhiều trường hợp để “chạy giám định” với số lượng hàng tỷ đồng, sau đó chuyển cho Trần Văn Trường là Viện trưởng Viện pháp y tâm thần Trung ương hoặc Hoàng Tất Thành là Giám đốc Trung tâm giám định tâm thần miền núi phía Bắc vài trăm triệu đồng.
Các đối tượng sau khi nhận tiền của Nguyễn Thị Mai Anh đã chia tiền cho các thành viên khác trong các hội đồng giám định để họ làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho các đối tượng phạm tội để họ được đi chữa bệnh bắt buộc, trốn tránh trách nhiệm hình sự.
Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng sắp hầu tòa trong vụ đánh bạc hơn 7 triệu USD 
Triệt phá đường dây đánh bạc tại Khách sạn Pullman do người nước ngoài tổ chức 
