Nữ đại gia tự nguyện nộp 1.700 tỷ đồng trong vụ án cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng là ai?

Trong vụ án liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Trần Văn Hiệp; cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng nhiều bị can khác, có một nữ đại gia tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có giá trị khoảng 1.700 tỷ đồng) để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án. Người phụ nữ này là ai?

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Công ty cổ phần Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh (viết tắt là Công ty Sài Gòn Đại Ninh) được tỉnh Lâm Đồng cấp đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 7/1/2010 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Bà Phan Thị Hoa là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty và là người đại diện theo pháp luật.

Bà Phan Thị Hoa còn thành lập và đứng tên Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender, vốn điều lệ 800 tỷ đồng.

Ngày 30/12/2010, UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh thực hiện dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (viết tắt là Dự án Đại Ninh) tại các xã Phú Hội, Ninh Gia, Tà Hine và Ninh Loan (huyện Đức Trọng) với tổng vốn đầu tư 25.243 tỷ đồng, thời gian hoạt động 50 năm.

Nữ đại gia tự nguyện nộp 1.700 tỷ đồng trong vụ án cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng là ai? -0
Ba bị can (từ trái sang): Nguyễn Cao Trí, Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp.  

Ngày 12/6/2020, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 929, trong đó kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lâm Đồng thực hiện việc chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của Dự án Đại Ninh do quá trình kiểm tra xác minh đã phát hiện có vi phạm pháp Luật Đất đai và Luật Đầu tư.

Khoảng tháng 9/2020, Nguyễn Cao Trí, khi đó là Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang (say này kiêm thêm Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) hẹn gặp bà Phan Thị Hoa để bàn việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh.

Thời điểm đó, bà Phan Thị Hoa nói rằng, dự án đã bị Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận kiến nghị thu hồi, Công ty Sài Gòn Đại Ninh đang kiến nghị cơ quan chức năng cho gia hạn, tiếp tục dự án và đang có nhiều nhà đầu tư muốn mua lại dự án.

Cùng với đó, bà Phan Thị Hoa còn đưa cho Nguyễn Cao Trí bản Kết luận thanh tra số 929 do ông Trần Văn Minh (cố Phó Tổng Thanh tra Chính phủ) ký. Do Nguyễn Cao Trí và ông Trần Văn Minh có mối quan hệ thân thiết nên Trí nhờ ông Minh hướng dẫn, giúp đỡ không thu hồi Dự án Đại Ninh...

Nữ đại gia tự nguyện nộp 1.700 tỷ đồng trong vụ án cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng là ai? -0
Dự án Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.

Ngày 2/10/2020, Nguyễn Cao Trí và bà Phan Thị Hoa ký thỏa thuận đặt cọc về việc chuyển nhượng Dự án Đại Ninh với giá 3.000 tỷ đồng. Tháng 10/2020, Nguyễn Cao Trí đặt cọc cho và Phan Thị Hoa 119,8 tỷ đồng.

Ngày 2/12/2020, Nguyễn Cao Trí thống nhất với bà Phan Thị Hoa ký chính thức hợp đồng mua bán cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh (thực chất là mua lại Dự án Đại Ninh). Để có 1.000 tỷ đồng thanh toán cho bà Phan Thị Hoa, Nguyễn Cao Trí đã làm thủ tục vay tiền của Sacombank. Từ đó, Nguyễn Cao Trí sở hữu 51% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Quá trình thực hiện chuyển đổi pháp nhân, ban đầu, UBND tỉnh Lâm Đồng không đồng ý giải quyết thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, chuyển đại diện pháp luật Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí.

Do đó, đầu tháng 1/2021, Nguyễn Cao Trí gọi điện nhờ Trần Đức Quận, khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và Trần Văn Hiệp, khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, tác động Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho Nguyễn Cao Trí được thay đổi đăng ký kinh doanh...

Thực hiện chỉ đạo của Trần Đức Quận và Trần Văn Hiệp, ngày 28/1/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng đã cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 8 cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh, đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí.

Từ đây, Nguyễn Cao Trí lợi dụng mối quan hệ của mình, dùng tiền, lợi ích vật chất để móc nối, câu kết với các cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan quản lý Nhà nước như: Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy Lâm Đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng để “bẻ lái” các quyết định đúng đắn của Nhà nước trong việc xử lý sai phạm, thu hồi Dự án Đại Ninh, nhằm mục đích mua bán, chuyển nhượng dự án để trục lợi.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định, nguồn tiền Nguyễn Cao Trí sử dụng để liên hệ, gặp gỡ, đưa cho các cá nhân có chức vụ, quyền hạn là tiền từ nguồn sẵn có của cá nhân Trí.

“Nguyễn Cao Trí không trao đổi, bàn bạc với bà Phan Thị Hoa và bà Hoa cũng không biết Trí đưa tiền cho những ai, bao nhiêu tiền, từ nguồn nào. Số tiền 35 tỷ đồng nhận từ bà Hoa, Trí sử dụng, không bàn bạc, thỏa thuận với bà Hoa là chi tiền cho ai, chi vào mục đích gì”, kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an nêu rõ.

Đối với số tiền 1.700 tỷ đồng mà bà Phan Thị Hoa nhận từ Nguyễn Cao Trí thông qua việc ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Dự án Đại Ninh trái pháp luật, bà Hoa đã tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo trình bày của bà Hoa có trị giá khoảng 1.700 tỷ đồng) để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án.

Do đó, cơ quan điều tra xét thấy, không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Phan Thị Hoa với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Nguyễn Cao Trí.

Nguyễn Hưng

Các tin khác

Bắt tạm giam “Hiệp đen”, "Sơn mặt quỷ" cùng 12 đối tượng giang hồ mạng

Bắt tạm giam “Hiệp đen”, "Sơn mặt quỷ" cùng 12 đối tượng giang hồ mạng

Tối 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Hiệp (tự Hiệp đen) về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”…

Lùi thời gian tuyên án vụ lừa đảo “cắt đá tìm ngọc”, chiếm đoạt 263,9 tỷ đồng

Lùi thời gian tuyên án vụ lừa đảo “cắt đá tìm ngọc”, chiếm đoạt 263,9 tỷ đồng

Như tin đã đưa, từ ngày 4/11, TAND TP Quảng Ninh bắt đầu phiên tòa sơ thẩm, xét xử 36 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ livestream “cắt đá tìm ngọc”, chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng. Do tính chất của vụ án, HĐXX quyết định lùi thời gian tuyên án vào ngày 10/11, kéo dài hơn so với dự kiến.

Tuyên Quang khởi tố bị can khai thác vàng trái phép

Tuyên Quang khởi tố bị can khai thác vàng trái phép

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Như (SN 1985, trú tại thôn Minh Tâm, xã Bạch Ngọc, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ 2.460 sản phẩm thuốc lá điện tử

Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ 2.460 sản phẩm thuốc lá điện tử

Trong tháng 10/2026, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện 29 vụ vi phạm liên quan đến thuốc lá nhập lậu và thuốc lá điện tử, với 33 đối tượng. Tang vật thu giữ trị giá khoảng 1,485 tỷ đồng, gồm hơn 46.000 bao thuốc lá nhập lậu cùng hàng nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử.

Khởi tố nữ tài xế ở Lào Cai về hành vi gây rối trật tự công cộng

Khởi tố nữ tài xế ở Lào Cai về hành vi gây rối trật tự công cộng

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại khu vực tổ dân phố 24 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Xử lý 2 chủ tài khoản Facebook lan truyền video đồi trụy

Xử lý 2 chủ tài khoản Facebook lan truyền video đồi trụy

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế phát hiện tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” và Facebook “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh hai người ngồi trong xe ôtô VF3, trong đó có một người đàn ông không mặc quần, có mặc áo và một người phụ nữ.

Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng thông tin sai sự thật

Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng thông tin sai sự thật

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh (SN 1990, thường trú tại phường Tân Sơn Nhì) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệu tập nữ tài xế chèn ép, đâm va một phụ nữ đang mang thai

Triệu tập nữ tài xế chèn ép, đâm va một phụ nữ đang mang thai

Ngày 4/11, Công an phường Lào Cai cho biết đơn vị đã tiến hành triệu tập người điều khiển ô tô đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh ô tô có hành vi chèn ép, va chạm với xe máy điện trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong vụ án tại BQL rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong vụ án tại BQL rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An (gọi tắt Công ty Minh An), Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố bổ sung và khởi tố thêm 4 bị can để điều tra các hành vi vi phạm liên quan.

Bắt tạm giam 2 cổ đông lừa đảo hơn 51,8 tỷ đồng tại Công ty Ô Cấp

Bắt tạm giam 2 cổ đông lừa đảo hơn 51,8 tỷ đồng tại Công ty Ô Cấp

Chiều 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến việc huy động vốn, chuyển nhượng nền đất tại dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền (nay thuộc xã Long Điền, TP Hồ Chí Minh).

Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam, bắt 136 đối tượng

Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam, bắt 136 đối tượng

Bóc gỡ triệt để đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về Hà Nội tiêu thụ, cơ quan điều tra đã bắt giữ 136 đối tượng với 11 đầu mối mua bán trái phép chất ma túy; làm rõ 5 nhóm hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy và rửa tiền.

Truy bắt nhanh 2 đối tượng dùng dao cướp xe mô tô trong đêm

Truy bắt nhanh 2 đối tượng dùng dao cướp xe mô tô trong đêm

Ngày 3/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Ý (SN 2007) và Nguyễn Thanh Bình (SN 22/01/2010, cùng cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.