Nữ “đại gia” lừa đảo lĩnh án tù chung thân

Như Báo CAND đã thông tin, Dương Thị Ngọc Anh (SN 1979, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là chuyên viên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Khoảng tháng 4/2020, do thiếu tiền để sử dụng cá nhân, lợi dụng nhiệm vụ được phân công trong tiếp nhận, quản lý, xử lý các hồ sơ cùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (GCN) của người dân nộp để giải quyết thủ tục hành chính, Ngọc Anh đã lấy 5 GCN đưa cho Đào Thị Như Lệ (SN 1979, trú quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) và được Lệ cho vay 1 tỷ đồng. Khi các GCN này đến hạn phải trả lại cho người dân, Ngọc Anh lấy lại và đưa sổ hồng của người khác cho Lệ. Sau khi Lệ trả nợ cho các chủ nợ thì lấy các GCN về trả lại cho Ngọc Anh.

Đào Thị Như Lệ vốn biết đến là một đạt gia bất động sản ở Đà Nẵng, thời điểm này, Lệ vay mượn của nhiều người mất khả năng chi trả, xác định vỡ nợ số tiền lên đến 1.300 tỷ đồng. Đến hạn trả nợ nhưng không có tiền nên bị các chủ nợ thúc, Lệ kể cho Ngọc Anh nghe và nhờ tiếp tục đưa cho “mượn” các GCN để đưa cho chủ nợ giãn nợ. Lệ hứa khi bán được lô đất làm dự án xây dựng Khu phức hợp thương mại và căn hộ ở đường Hồ Xuân Hương thì sẽ giải quyết các khoản nợ này và giúp Ngọc Anh làm ăn, trả nợ.

Cáo trạng xác định, lần ít nhất, Ngọc Anh đưa cho Lệ 1 GCN, nhiều nhất là 5 GCN. Đến tháng 8/2020, Lệ vẫn chưa trả được nợ, nhiều lần bị chủ nợ đe dọa, uy hiếp nên bỏ đi khỏi nơi cư trú. Lúc này, các GCN đến hạn phải trả lại cho người dân, Ngọc Anh không lấy lại được nên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà phát hiện sự việc và trình báo cơ quan Công an.

Theo Văn phòng đăng ký đât đai quận Sơn Trà, tổng cộng có 25 GCN và hồ sơ liên quan được tiếp nhận xử lý tại cơ quan này bị mất. Trong đó, 17 trường hợp bị mất bản gốc GCN, 8 trường hợp mất bản gốc GCN cùng các hồ sơ liên quan. Quá trình điều tra xác định, trong số 25 GCN bị mất, Ngọc Anh đã đưa cho Lệ 19 GCN; để thất lạc 5 GCN cùng hồ sơ gốc trong quá trình làm việc; 1 GCN cùng hồ sơ gốc do bà Nguyễn Thị Minh Hiếu (nhân viên chi nhánh) làm thất lạc trong quá trình làm việc. Cơ quan CSĐT đã tiến hành làm việc với những người liên quan và thu giữ 22 GCN, trong đó có 19 GCN Ngọc Anh đưa cho Lệ.

Do GCN bị Ngọc Anh lấy đưa cho Lệ nên Chi nhanh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà trả kết quả giải quyết hồ sơ cho công dân có liên quan trễ hạn từ 5 đến 40 ngày so với quy định. Đến 9/9/2020, Chi nhánh phải gửi 14 thư xin lỗi các công dân, tổ chức do giải quyết trễ hẹn thủ tục hành chính, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan quản lý Nhà nước. Riêng các công dân còn lại, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính, Chi nhánh sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định. Với hành vi nói trên, Anh và Lệ bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”. HĐXX tuyên phạt Dương Thị Ngọc Anh 5 năm 6 tháng tù; Đào Thị Như Lệ 5 năm tù về tội danh trên.

Đối với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đào Thị Như Lệ, HĐXX xác định, từ khoảng tháng 1 đến tháng 7/2020, Lệ có hành vi thông tin gian dối để nhận tiền đặt cọc chuyển nhượng các lô đất hoặc tự ý sử dụng GCN mượn từ Ngọc Anh rồi đưa cho người khác, nói là tài sản của mình nhưng chưa sang tên để làm tin. Từ đó nhận và chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền 41,4 tỷ đồng.

Trong các bị hại, ông Phạm Thanh (trú Đà Nẵng) bị lừa 13,4 tỷ đồng, bà P.Q.TT (trú TP.HCM) và vợ chồng ông N.H.H (trú Hải Châu, Đà Nẵng) mỗi trường hợp bị lừa 13 tỷ đồng. Ngoài ra còn có ông N.P.Q (trú Thanh Khê, Đà Nẵng), bà H.M.T (trú Đà Nẵng) mỗi người bị lừa 1 tỷ đồng. Tổng số tiền Lệ lừa đảo là hơn 41 tỷ đồng.

Mặt khác, quá trình vay mượn tiền của ông Phạm Thanh, ngày 8/5/2020, Phạm Thanh yêu cầu Lệ ký “Hợp đồng thỏa thuận về việc đặt cọc mua bán bất động sản”, tài sản là 3 lô đất thuộc khu nhà hàng tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Để kéo dài thời gian trả nợ, tháng 6/2020, Lệ dùng mẫu văn bản của một ngân hàng, lên mạng đặt người làm giả văn bản thỏa thuận 3 bên về việc chuyển nhượng tài sản này đưa cho ông Phạm Thanh để lừa đảo.

Với các hành vi này, Đào Thị Như Lệ bị TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt mức án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 1 năm tù về tội  “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt mà Đào Thị Như Lệ phải chấp hành là chung thân. HĐXX cũng tuyên bị cáo Đào Thị Như Lệ bồi thường toàn bộ số tiền đã lừa đảo, chiếm đoạt của những bị hại và bị phạt bổ sung bị cáo số tiền 100 triệu đồng. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội.

Trước đó, do bức xúc trước việc liên tục bị Lệ lừa đảo, một chủ nợ Phạm Thanh đã kêu Lệ đến nhà và đe dọa, đánh đập, buộc Lệ phải viết các giấy nhận nợ để đảm bảo các khoản vay, khoản lãi và mua bán bất động sản khác. Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2020, Đào Thị Như Lệ nhiều lần vay tiền của Phạm Thanh, chủ một doanh nghiệp tại Đà Nẵng. Thanh cho bà Lệ vay 40 tỉ đồng, lãi suất 5%/tháng, thời hạn vay 30 ngày, khi nào nhận tiền Thanh trừ 1 tháng tiền lãi. Từ ngày 26/3/2020 đến 16/6/2020, Thanh đã nhiều lần cho Lệ vay tiền trả lãi hằng tháng, thu lãi trước 30 ngày và đặt cọc mua của Lệ 1 lô đất trên đường Hoàng Kế Viêm (quận Ngũ Hành Sơn) với số tiền 72 tỉ đồng. 

Quá trình vay mượn, Thanh yêu cầu Lệ vừa viết giấy tờ mượn tiền vừa viết giấy bán tài sản là các lô đất đang thế chấp vay tiền tại ngân hàng để đảm bảo việc thanh toán nợ gốc và lãi. Cáo trạng cáo buộc dù Lệ chỉ thực nhận của Thanh 72 tỉ đồng nhưng đến ngày 8/8/2020, Thanh gọi Lệ đến nhà riêng rồi đánh đập, chửi mắng, đe dọa buộc phải ký nhận nợ 122 tỉ đồng nhằm chiếm đoạt số tiền 50 tỉ đồng. Liên quan đến hành vi này, Phạm Thanh đã bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản và bị tuyên phạt mức án 8 năm tù.