Ngày 1/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố 18 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, qua mạng xã hội Facebook, khoảng cuối tháng 3/2023, Lê Thị Phượng (SN 1985, trú tại xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) quen biết một người tự giới thiệu tên Tuấn Anh (không rõ nhân thân lai lịch), ở TP Hồ Chí Minh. Quá trình quen biết, Tuấn Anh hướng dẫn cho Phượng cách thức thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện cho khách hàng tư vấn vay tiền với lãi suất thấp.
Sau đó, yêu cầu khách hàng nộp các khoản phí, thuế để làm thủ tục vay tiền nhằm chiếm đoạt số tiền đó. Đối tượng Tuấn Anh bảo Phượng chuẩn bị địa điểm, thuê người thực hiện, anh ta sẽ cung cấp kịch bản lừa đảo, danh sách thông tin cá nhân người dân, tài khoản ngân hàng và đầu số điện thoại để Phượng và các nhân viên gọi điện thực hiện hành vi lừa đảo.
Cả hai thỏa thuận tất cả các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo như tiền lương nhân viên, tiền hoa hồng của nhân viên, các chi phí tiền thuê nhà, tiền điện, tiền mạng sẽ được cắt trực tiếp từ số tiền lừa đảo được để chi trả, Phượng được hưởng 7% số tiền lừa đảo được, số tiền còn lại Tuấn Anh hưởng.
Sau khi bàn bạc, thống nhất các nội dung trên với Tuấn Anh, Phượng đã thuê nhà của anh Nguyễn Nguyên Hưng (trú tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) làm địa điểm thực hiện hành vi lừa đảo.
Tiếp đó, Phượng thuê các đối tượng gồm Nguyễn Thị Thảo (SN 1997); Lê Thị Linh (SN 1994); Phạm Thị Thanh Xuân (SN 1994); Ngô Thị Nga (SN 1993); Nguyễn Thị Hồng (SN 2003); Bùi Thị Yến (SN 1994); Lê Thị Phương (SN 1998); Lê Thị Lan Anh (SN 2001); Ngô Thị Kim Oanh (SN 1993); Phạm Thị Hương (SN 2000); Nguyễn Thị Lan (SN 1992); Đỗ Thị Giang (SN 2000); Ngô Thị Kim Yến (SN 1994); Nguyễn Ngọc Ánh (SN 2001); Lê Thị Hiền (SN 1986); Hà Thị Trang (SN 2000); Lê Thị Huệ (SN 1992, cùng trú tại Thanh Hoá) làm thuê cho chị ta.
Theo sự phân công của Phượng, Thảo và Linh có nhiệm vụ nhận danh sách thông tin khách hàng (do Phượng cung cấp) để in phát cho các đổi tượng còn lại, chấm công, thống kê số tiền lừa đảo được của từng đối tượng để cuối tháng tính tiền lương, tiền hoa hồng; trực tiếp tham gia hỗ trợ những đối tượng còn lại trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng còn lại xưng danh là nhân viên tư vấn để trực tiếp gọi điện cho khách hàng thực hiện hành vi lừa đảo.
Bằng thủ đoạn như trên, từ tháng 4/2023 đến giữa tháng 11/2023, Phượng chỉ đạo các đối tượng làm thuê cho mình thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện lừa cho vay vốn như nêu trên. Đến giữa tháng 11/2023, Phượng và đồng bọn thay đổi cách thức thực hiện hành vi lừa đảo bằng hình thức tư vấn bán hàng gia dụng, sau đó thông báo khách hàng trúng thưởng xe máy SH, yêu cầu khách hàng chuyển tiền làm thủ tục nhận xe máy nhằm chiếm đoạt số tiền trên của khách… Hình thức lừa đảo mới này cũng do Tuấn Anh hướng dẫn và cung cấp kịch bản thực hiện lừa đảo cho Phượng để Phượng hướng dẫn cho nhân viên của mình thực hiện.
Các đối tượng làm thuê được Phượng trả lương cố định hàng tháng với mức lương 5 triệu đồng/ 1 tháng (nếu đi làm đủ 26 ngày/1 tháng); mức lương cố định trên được tính theo ngày công đi làm chứ không phụ thuộc vào việc người đó lừa được nhiều hay ít. Ngoài tiền lương cố định trên, Phượng còn trả cho các đối tượng làm thuê tiền hoa hồng tính theo số tiền lừa đảo được. Đối với hình thức giả danh nhân viên ngân hàng lừa vay vốn, các đối tượng trực tiếp thực hiện việc gọi điện lừa đảo được Phượng trả tiền hoa hồng là 7% số tiền lừa đảo được; Linh và Thảo mỗi người được hưởng 1,5% trên tổng số tiền tất cả các đối tượng khác lừa đảo được.
Đối với hình thức bán hàng gia dụng lừa trúng thưởng xe SH, các đối tượng trực tiếp thực hiện việc gọi điện được hưởng 5% giá trị đơn hàng bán được và 7% số tiền lừa đảo được, Linh và Thảo mỗi người được hưởng 3% trên tổng số tiền tất cả các đối tượng khác lừa đảo được.
Tất cả tiền lừa đảo đều được chuyển đến tài khoản ngân hàng do Phượng cung cấp cho các đối tượng làm thuê. Phượng là người quản lý, sử dụng toàn bộ tiền lừa đảo được để chi trả các chi phí trong quá trình thực hiện hành vi lừa đảo (tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền mạng ...), để trả lương và tiền hoa hồng cho các đối tượng làm thuê. Phượng giữ lại phần mình được hưởng, còn lại chuyển đến các tài khoản ngân hàng mà Tuấn Anh yêu cầu.
Quá trình điều tra đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương xác định, Phượng và đồng bọn đã lừa đảo, chiếm đoạt của 19 người bị hại với tổng số tiền hơn 612 triệu đồng. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, nạn nhân của Phượng và các đối tượng trong vụ lừa đảo trên, phần lớn là người cao tuổi. Trong các vụ án này, đối tượng đã đánh vào lòng tham và sự nhẹ dạ, cả tin của các nạn nhân để chiếm đoạt tài sản.
Giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản 
Công an phường phối hợp ngăn chặn kịp thời vụ giả danh cán bộ Cục ma túy lừa đảo 
