Ngày 27/4, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Phương Thảo (SN 2001, trú tại xã An Viên, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và tuyên phạt bị cáo này 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo bản án sơ thẩm, cuối năm 2021, Thảo không có việc làm. Để có tiền chi tiêu cá nhân và trả nợ, Thảo nảy sinh việc chiếm đoạt tài sản của những người có nhu cầu mua “hàng hiệu” trên mạng xã hội Facebook.
Qua tìm hiểu, Thảo biết tài khoản Facebook tên “Hy Closet” của chị Thu Hường (ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) và “Bùi Thị Minh Tâm” của chị Minh Tâm (ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là hai tài khoản bán hàng online nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook.
Sau đó, Thảo lập hai tài khoản Facebook, cũng lấy tên là “Hy Closet” và “Bùi Thị Minh Tâm”, đồng thời sao chép hình ảnh đại diện của hai Facebook thật làm ảnh đại diện cho hai Facebook giả do Thảo tạo lập. Tiếp đó, Thảo đăng các hình ảnh sản phẩm như túi xách, giầy dép hàng hiệu giống với tài khoản thật để tạo sự tin tưởng nhằm mục đích lừa khách hàng.
Thảo thường xuyên truy cập vào kênh livestream của hai tài khoản Facebook trên. Khi thấy các tài khoản khách hàng bình luận đặt chốt đơn mua sản phẩm, Thảo dùng hai tài khoản Facebook giả nhắn tin cho khách hàng qua ứng dụng Messenger, Zalo và mạo nhận là nhân viên của hai tài khoản Facebook “Hy Closet” và “Bùi Thị Minh Tâm” thật để tư vấn và báo giá sản phẩm cho khách hàng.
Ngày 1/6/2022, cơ quan Công an nhận được đơn trình báo của một phụ nữ tên C ở Hà Nội về việc, chiều 31/5/2022, khi đang ngồi ở quán cà phê trên đường Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, chị vào mạng Facebook xem và đặt mua túi xách hàng hiệu. Sau đó, có một tài khoản Facebook tên “Bùi Thị Minh Tâm” nhắn tin riêng cho chị giới thiệu là chủ shop và tư vấn về các túi xách hàng hiệu.
Khi chị C hỏi đặt mua hai chiếc túi xách thì được người tự xưng là chủ shop yêu cầu chuyển số tiền 47,9 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng mang tên Cao Phương Thảo. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, người tự xưng chủ shop đã chặn tất cả các liên lạc với chị.
Tiến hành xác minh, cơ quan công an đã biết được tài khoản Facebook tên “Bùi Thị Minh Tâm” nhắn tin với chị C là tài khoản giả mạo để lừa đảo. Ngoài chị C, cũng có rất nhiều khách hàng phản ánh lại là đã bị tài khoản ngân hàng mang tên Cao Phương Thảo và một số tài khoản ngân hàng mang tên người khác lừa đảo chiếm đoạt tiền với thủ đoạn tương tự.
Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra xác định, đối tượng lừa đảo là Cao Phương Thảo. Tại cơ quan công an, Thảo khai, sử dụng căn cước công dân mở tài khoản ngân hàng, mạo nhận chủ shop để lừa đảo nhiều người và chiếm đoạt với số tiền cả tỷ đồng.
Để khách hàng tin tưởng, Thảo sử dụng ba số điện thoại khách nhau để liên lạc trực tiếp với những khách đặt hàng. Khi khách đồng ý mua hàng, Thảo sẽ nhắn thông tin tài khoản ngân hàng và đề nghị khách chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, Thảo không thực hiện đúng cam kết giao hàng mà sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.
Theo khai nhận, có được tiền từ việc lừa đảo, kiều nữ chi tiêu cá nhân, trả nợ và chơi game hết, đồng thời chặn liên lạc với bị hại. Sau khi vụ án xảy ra, gia đình Thảo bị cáo đã tự nguyện giúp bị cáo khắc phục một phần hậu quả.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định, có 19 tài khoản ngân hàng liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thảo. Cơ quan điều tra đã ra thông báo tìm người bị hại trên phương tiện thông tin đại chúng, và có công văn đề nghị các ngân hàng cấp thông tin của các cá nhân đăng ký tài khoản, nhưng đến nay chưa có kết quả.
Do đó, cơ quan điều tra đã tách rút tài liệu liên quan đến 19 tài khoản ngân hàng trên để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.
Xóa sổ đường dây lừa đảo bán hàng online chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng 
Những chiêu trò lừa đảo bán hàng online 
