Nguyên giám đốc ngân hàng bị đưa ra xét xử khi bệnh tâm thần "đã ổn"

Ngày 15/9, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” xảy ra tại Eximbank, chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu ra xét xử.

Có 3 bị cáo bị xét xử gồm: Hoàng Kim Long, (nguyên Giám đốc Eximbank Bà Rịa - Vũng Tàu; Nguyễn Đình Huân (nguyên Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp) và Nguyễn Văn Khang (nguyên Cán bộ tín dụng).

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2009-2011, Hoàng Kim Long, Nguyễn Đình Huân và Nguyễn Văn Khang - đại diện cho Eximbank Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký nhiều hợp đồng tín dụng với nhóm Công ty Thanh Mai (gồm 6 công ty) do Mai Văn Thức cùng người nhà, họ hàng của Thức làm Giám đốc.

Đến cuối năm 2011, nhóm doanh nghiệp của Công ty Thanh Mai không trả được tiền gốc và lãi vay nên Eximbank Việt Nam kiểm tra tài sản thế chấp thì phát hiện thiếu hơn 1.500 tấn hạt điều, trị giá hơn 30 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong nhiều bao hạt điều có trộn vỏ trấu, vỏ hạt điều.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình xét duyệt, ký kết hợp đồng thế chấp tài sản là hàng hóa để cho nhóm Công ty Thanh Mai vay vốn, các bị can trên đã không làm đúng quy trình, hoặc không làm theo quy định như: nhận và quản lý hàng thế chấp, kiểm tra hàng hóa, lập phiếu theo dõi…

Nguyên giám đốc ngân hàng bị đưa ra tòa xét xử sau khi chữa khỏi bệnh tâm thần -0
Bị cáo Hoàng Kim Long tại phiên tòa.

Hậu quả là vào thời điểm tháng 9/2014, Eximbank Bà Rịa - Vũng Tàu bị thiệt hại số tiền gần 48 tỷ đồng. Ông Mai Văn Thức đã đưa các tài sản có trị giá gần 21 tỷ đồng để bù, giảm thiểu thiệt hại.

Tại phiên tòa, trả lời các câu hỏi của hội đồng xét xử, tổ xử lý nợ của Eximbank - tức bị hại trong vụ án - cho biết đến nay cả 10 hợp đồng tín dụng mà nhóm Công ty Thanh Mai ký với ngân hàng này vẫn chưa tất toán. 

Tính đến ngày 30/8/2022, nhóm Công ty Thanh Mai đang nợ ngân hàng này gần 38 tỷ đồng tiền nợ gốc và hơn 110 tỷ đồng tiền lãi trong hạn, lãi quá hạn và lãi phạt. Ngân hàng này cũng đang giữ tài sản thế chấp của nhóm Công ty Thanh Mai gồm 1 chiếc ô tô, và 3 “sổ đỏ” (đứng tên người khác) của các mảnh đất ở huyện Châu Đức và thị xã Phú Mỹ.

Bị cáo Hoàng Kim Long khai rằng mình làm đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên khi chủ tọa hỏi vì sao Mai Văn Thức không phải là người đại diện theo pháp luật của nhóm Công ty Thanh Mai nhưng ngân hàng vẫn duyệt hồ sơ, giải ngân cho Mai Văn Thức thì bị cáo này im lặng. Theo hồ sơ vụ án, cả 6 công ty của nhóm Công ty Thanh Mai đều do cha, anh em và bạn bè của ông Mai Văn Thức đứng tên.

Liên quan đến hành vi tự ý lấy hơn 1.500 tấn hạt điều đã thế chấp vào ngân hàng đem ra sản xuất và bán của ông Mai Văn Thức, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và đã có quyết định khởi tố vụ án, tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý.

Tại tòa, ông Mai Văn Thức nhận trách nhiệm trả hết số tiền nợ cho ngân hàng cũng như đồng ý đấu giá các tài sản đảm bảo để trả nợ.

Sau phần xét hỏi, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, nhất là để làm rõ vai trò của các giám đốc của 6 công ty thuộc nhóm Thanh Mai.

Đáng chú ý, vào tháng 10/2015 khi vụ án được khởi tố thì ông Hoàng Kim Long, khi đó là nguyên Giám đốc Eximbank Bà Rịa - Vũng Tàu, bất ngờ bị bệnh tâm thần. Đến đầu năm 2018, ông này bị áp dụng bắt buộc đi chữa bệnh. Vì thế, lúc này cơ quan điều tra chỉ khởi tố bị can đối với hai thuộc cấp của ông này là Nguyễn Đình Huân và Nguyễn Văn Khang.

Đến tháng 10/2021, Cơ quan điều tra trưng cầu giám định bệnh lại đối với ông Hoàng Kim Long. Lúc này, Bệnh viện Tâm thần trả lời “bệnh đã ổn” nên tháng 1/2022 cơ quan điều tra đã phục hồi điều tra đối với ông Hoàng Kim Long.

Hoàng Anh

Các tin khác

Khởi tố nữ tài xế ở Lào Cai về hành vi gây rối trật tự công cộng

Khởi tố nữ tài xế ở Lào Cai về hành vi gây rối trật tự công cộng

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại khu vực tổ dân phố 24 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Xử lý 2 chủ tài khoản Facebook lan truyền video đồi trụy

Xử lý 2 chủ tài khoản Facebook lan truyền video đồi trụy

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế phát hiện tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” và Facebook “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh hai người ngồi trong xe ôtô VF3, trong đó có một người đàn ông không mặc quần, có mặc áo và một người phụ nữ.

Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng thông tin sai sự thật

Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng thông tin sai sự thật

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh (SN 1990, thường trú tại phường Tân Sơn Nhì) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệu tập nữ tài xế chèn ép, đâm va một phụ nữ đang mang thai

Triệu tập nữ tài xế chèn ép, đâm va một phụ nữ đang mang thai

Ngày 4/11, Công an phường Lào Cai cho biết đơn vị đã tiến hành triệu tập người điều khiển ô tô đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh ô tô có hành vi chèn ép, va chạm với xe máy điện trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong vụ án tại BQL rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Khởi tố thêm 4 đối tượng trong vụ án tại BQL rừng phòng hộ Bắc Sông Hương

Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Bắc Sông Hương và Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ lâm nghiệp Minh An (gọi tắt Công ty Minh An), Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã khởi tố bổ sung và khởi tố thêm 4 bị can để điều tra các hành vi vi phạm liên quan.

Bắt tạm giam 2 cổ đông lừa đảo hơn 51,8 tỷ đồng tại Công ty Ô Cấp

Bắt tạm giam 2 cổ đông lừa đảo hơn 51,8 tỷ đồng tại Công ty Ô Cấp

Chiều 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến việc huy động vốn, chuyển nhượng nền đất tại dự án Khu dân cư số 1 - Tây Nam thị trấn Long Điền (nay thuộc xã Long Điền, TP Hồ Chí Minh).

Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam, bắt 136 đối tượng

Triệt phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam, bắt 136 đối tượng

Bóc gỡ triệt để đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Campuchia về Hà Nội tiêu thụ, cơ quan điều tra đã bắt giữ 136 đối tượng với 11 đầu mối mua bán trái phép chất ma túy; làm rõ 5 nhóm hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy và rửa tiền.

Truy bắt nhanh 2 đối tượng dùng dao cướp xe mô tô trong đêm

Truy bắt nhanh 2 đối tượng dùng dao cướp xe mô tô trong đêm

Ngày 3/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thành Ý (SN 2007) và Nguyễn Thanh Bình (SN 22/01/2010, cùng cư trú phường Bình Đức, tỉnh An Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Bắt tạm giam đối tượng đánh vợ cũ vì ghen

Bắt tạm giam đối tượng đánh vợ cũ vì ghen

Mặc dù đã ly hôn nhưng Nguyễn Trường Sanh vẫn quay lại ở nhờ nhà vợ cũ. Trong quá trình sinh sống, Nguyễn Trường Sanh nghi ngờ vợ cũ có tình cảm với người khác nên đã kiếm cớ gây sự, đánh nạn nhân gây thương tích.

Quản lý cửa hàng tham ô gần 350 triệu đồng

Quản lý cửa hàng tham ô gần 350 triệu đồng

Trần Thanh Nhàn lợi dụng việc được giao làm quản lý cửa hàng AVAKIDS ở phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) đã tự ý lấy sữa của cửa hàng bán ra ngoài, chiếm đoạt hơn 348 triệu đồng.

Mâu thuẫn khi nhậu, em trai đâm anh ruột tử vong

Mâu thuẫn khi nhậu, em trai đâm anh ruột tử vong

Do mâu thuẫn trong lúc ngồi nhậu tại nhà, khi người anh đang di chuyển từ tầng 2 xuống tầng 1 để lấy nước đá thì người em trai bất ngờ dùng dao đâm anh ruột khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Xoá băng “người nhái” trộm cướp ven sông

Xoá băng “người nhái” trộm cướp ven sông

Sáng 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với 7 đối tượng để điều tra về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản”, và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội”.