Nạn nhân vụ giết người xôn xao dư luận là đối tượng trong vụ lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng

Mặc dù đã bán tàu FSO Ba Vì cho Công ty Messrs Best Oasis Ltd Nominee, có trụ sở tại Hồng Kông nhưng Phạm Đức Thịnh (SN 1973, trú tại tổ 12, phường Tân Phú, phường Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thiết bị và Vật tư Miền Nam, vẫn đưa ra các thông tin sai sự thật để đánh vào lòng tin của người bị hại, chiếm đoạt 10 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 6/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết, đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố Phạm Đức Thịnh về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. 

Quá trình điều tra xác định: Năm 2012, Phạm Đức Thịnh làm thủ tục thành lập Công ty Cổ phần Thiết bị và Vật tư Miền Nam, đăng ký trụ sở chính tại đường Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7, TP Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Công ty Miền Nam). Theo đăng ký kinh doanh, Thịnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhưng trên thực tế mọi hoạt động của công ty đều do Thịnh chỉ đạo và điều hành.

Nạn nhân vụ giết người xôn xao dư luận lại là bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng -0
Đối tượng Phạm Đức Thịnh.

Sau khi thành lập Công ty Miền Nam, ngày 17/6/2015, Thịnh đã ký hợp đồng mua tàu FSO Ba Vì của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro với giá 6.875.000 USD; phương án thanh toán của Công ty Miền Nam sau khi đã ký hợp đồng thế chấp tài sản với Ngân hàng TP Bank là sẽ lai dắt tàu FSO về Cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để phá dỡ và bán sản phẩm phá dỡ. 

Đến tháng 9/2015, Công ty Miền Nam do Thịnh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị lại có văn bản gửi Ngân hàng TP Bank đề nghị thay đổi phương án từ phá dỡ trong nước sang bán cho phía đối tác nước ngoài. Sau khi được ngân hàng đồng ý, Thịnh đã ký hợp đồng bán tàu FSO Ba Vì cho Công ty Messrs Best Oasis Ltd với giá 5.800.000 USD. 

Sau đó, mặc dù tàu FSO Ba Vì không còn thuộc sở hữu của Công ty Miền Nam nhưng vì cần tiền để lo chi phí như neo đậu, chi phí cho thuỷ thủ đoàn, xăng dầu và các chi phí vay mượn khác phục vụ việc xuất bán tàu FSO Ba Vì, Thịnh vẫn đưa ra các thông tin sai sự thật để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông Phạm Văn Việt, vị khách hàng có nhu cầu tìm hiểu, cùng khai thác, tháo dỡ tàu FSO.

Cụ thể, Thịnh đưa ra các thông tin chứng minh rằng Công ty Miền Nam do Thịnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị đang sở hữu tàu FSO Ba Vì; hồ sơ mua tàu cũng như thông tin sai sự thật về việc Thịnh sẽ lai dắt tàu về Cảng Cái Mép, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để phá dỡ làm phế liệu hoặc hoán cải thành sà lan…

Tin tưởng vào những lời nói của Thịnh, ông Việt đã góp vốn 10 tỷ đồng, với mục đích là lấy chi phí lai dắt tàu FSO Ba Vì về Cảng Cái Mép để phá dỡ, hoán cải. Theo thỏa thuận, sau khi tháo dỡ, ngoài việc được hưởng lợi nhuận góp vốn, ông Việt còn được quyền mua 2 nồi hơi chính của tàu với giá 6 tỷ đồng. Thế nhưng, sau khi nhận được 10 tỷ đồng của ông Việt, Thịnh đã chiếm hưởng, sử dụng vào mục đích khác…

Ông Việt sau khi tìm hiểu biết bị lừa đã nhiều lần đòi tiền, Thịnh đã trả trước được 4,8 tỷ đồng. Nạn nhân Việt sau đó đã làm đơn trình báo sự việc đến Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Vụ án sau đó được chuyển đến Cơ quan An  ninh điều tra Bộ Công an. 

Căn cứ vào hành vi phạm tội của đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố Thịnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mở rộng đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Việt. Được biết, trước khi trở thành bị can trong vụ án này, Thịnh từng là bị hại trong vụ giết người gây xôn xao dư luận, xảy ra vào tháng 6/2016 tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn giữa giữa Thịnh và một người phụ nữ. Trong vụ án này, đối tượng giữ lại được mạng sống nhưng sức khoẻ bị tổn hại nghiêm trọng với tỷ lệ thương tích là 52 %, nứt vỏ xương đổ cổ, tràn khí màng phổi và hiện vẫn còn mảnh kim khí nằm ở vùng cổ, vận động cổ hạn chế… Theo lời khai của Thịnh thì sau khi bị bắn, đối tượng thường xuyên thấy có một số người đi theo anh ta. Do lo sợ bị trả thù, Thịnh đã mua 2 khẩu súng của một đối tượng không quen biết ở Lạng Sơn với giá 20 triệu đồng rồi cất giấu trong nhà. 

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức của Thịnh. Với nhu cầu làm chứng minh nhân dân, hộ chiếu mang họ Phạm, sinh năm 1969 (thực chất không đúng với năm sinh thực của Thịnh), vào năm 2013, đối tượng đã thông qua một người không quen biết mua số giấy tờ giả mang tên Phạm Văn Hiểu (SN 1969, trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Sau đó, Thịnh sử dụng số giấy tờ giả trên để xuất cảnh ra nước ngoài và đăng ký làm đại diện pháp luật của một công ty tại Vũng Tàu; mở tài khoản tại ngân hàng và đăng ký nộp thuế.

Xuân Mai

Các tin khác

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Triệt phá nhóm trộm chó chuyên nghiệp, mở rộng điều tra đường dây tiêu thụ liên tỉnh

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Xử lý kẻ đập kính xe tải ở Vĩnh Lộc

Liên quan vụ người đàn ông đi xe đạp điện chặn đầu xe tải, lớn tiếng chửi bới rồi dùng gậy gỗ đập vỡ kính xe, ngay trong đêm, Công an xã Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh đã phối hợp các đơn vị liên quan đã đưa người này về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý.

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Bắt giữ 4 thanh niên sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 18/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết đã chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La, Công an xã Gia Phù và Công an xã Phù Yên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 thanh niên về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Nữ phạm nhân can tội giết người, cướp của trốn truy nã 43 năm sa lưới

Năm 1983, trong lúc chấp hành án phạt tù tại Trại Kim Sơn (Trại cải tạo Kim Sơn) ở tỉnh Gia Lai, Nguyễn Thị Tuyết đã bỏ trốn. Quá trình trốn truy nã, Nguyễn Thị Tuyết đã thay đổi thành tên Trần Thị Bích Liên (SN 1962), trốn tại xã Cát Tiên 2, tỉnh Lâm Đồng sinh sống, lập gia đình có chồng, con, cháu. Sau 43 năm, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức truy bắt Nguyễn Thị Tuyết trước sự bất ngờ của gia đình và địa phương nơi đối tượng sinh sống.

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để trục lợi

Chiều 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Sun Yupeng (Tôn Bằng) về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Đối tượng Sun Yupeng là chồng cũ của Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục), đã sử dụng nhãn hiệu “Hằng Du Mục” để kinh doanh sản phẩm táo đỏ mà không được sự cho phép của chủ nhãn hiệu…

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Đường dây thuốc giả gắn mác “gia truyền” thu lợi 5 tỷ đồng

Từ những lọ thuốc được rao bán dưới mác “đông y gia truyền”, Công an Nghệ An đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 20.000 lọ thuốc thành phẩm, hơn 100kg nguyên liệu cùng nhiều máy móc, thiết bị.

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Truy quét những “bãi chôn” chất thải công nghiệp

Sau nhiều tháng điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, làm rõ hành vi vận chuyển, đổ thải, chôn lấp trái phép khoảng 300 tấn chất thải công nghiệp tại nhiều địa điểm trên địa bàn xã Thống Nhất. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 đối tượng về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”.

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma tuý

Ngày 17/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai cho biết đã phối hợp với các đơn vị liên quan liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thông qua mạng xã hội, thu giữ nhiều tang vật liên quan…

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

Ngày 16/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng An ninh kinh tế, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc vi phạm về nuôi nhốt, kinh doanh trái phép động vật hoang dã tại phường Tây Hồ.

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Bắt đối tượng rao bán các loại công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ 53 dùi cui điện, 140 gậy ba khúc bằng kim loại và cao su, 374 bình xịt hơi cay, 25 tay đấm sắt, 2 súng bắn điện, 6 viên đạn cùng 1 bộ máy tính để bàn. Đối tượng khai nhận thu lợi khoảng 100 triệu đồng mỗi tháng từ hoạt động này.