Ngày 12/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại nhiều khu du lịch VIP để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều khách hàng.
Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can gồm: Trần Hà Mi (SN 1996), trú tại tỉnh Quảng Ninh; T.T.N (SN 1997), trú tại tỉnh Lai Châu và N.T.H (SN 1996), trú tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, từ tháng 4/2023 đến nay, các bị can trên đã thông qua ứng dụng Telegram, thỏa thuận với một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để cùng nhau lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức quảng cáo đại lý nhận đặt tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn tại các khu du lịch nghỉ dưỡng…
Theo thỏa thuận phân công nhiệm vụ, đối tượng sẽ cung cấp cho Mi, N và H các tài khoản Facebook có hàng nghìn người theo dõi để đăng bài quảng cáo bán tour du lịch, vé máy bay…; đồng thời cung cấp các tài khoản ngân hàng không chính chủ cho ba bị can để nhận tiền của các bị hại. Sau khi có khách hàng liên hệ, nhóm nghi phạm sẽ dùng Facebook, Zalo để nhắn tin, thỏa thuận về số lượng phòng, số lượng vé máy bay, số tiền phải trả.
Ngoài ra, các bị can còn lợi dụng chính sách trong thời gian 24h không phải chuyển trả tiền để truy cập trang booking.com đặt phòng khách sạn và truy cập trang web của các hãng hàng không đặt vé máy bay. Sau khi có mã đặt phòng, mã đặt vé máy bay, nhóm này gửi cho khách hàng để tạo niềm tin và yêu cầu họ chuyển trả tiền đến các tài khoản ngân hàng không chính chủ rồi chiếm đoạt. Sau các phi vụ lừa đảo thành công, nhóm nghi phạm sẽ chặn liên lạc bằng cách xóa kết bạn Facebook, Zalo với khách hàng rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà họ đã chuyển trả mua tour du lịch.
Cục Cảnh sát hình sự cho biết, với thủ đoạn trên, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên phạm vi cả nước.
Các tài khoản Facebook, Zalo, số điện thoại hotline, tài khoản ngân hàng do đối tượng sử dụng để hoạt động lừa đảo, cụ thể: Thông tin tài khoản ngân hàng, chủ tài khoản Nguyễn Huyền Thảo, số tài khoản: 84578628888, ngân hàng TP bank; Nguyễn Thu Thảo, số tài khoản: 888558778, ngân hàng VIB; Trần Thị Kim Ngân, số tài khoản: 686843210, ngân hàng VIB; Nguyễn Văn Thọ, số tài khoản: 03366811112233, ngân hàng MB; Nguyễn Văn Thọ, số tài khoản: 05109111, ngân hàng MB; Võ Thị Hậu, số tài khoản: 0091111802222, ngân hàng MB.
* Thông tin tài khoản Facebook: Nguyễn Thu Thảo, Nguyễn Huyền Thảo, Trần Thị Kim Ngân, Thị Hậu Võ, Nguyễn Văn Thọ, Michael Nguyễn;
* Thông tài khoản Zalo: Nguyễn Thảo, Phòng Vé Kim Ngân, Bé Nhỏ, Nguyễn Văn Thọ; Thông tin số điện thoại hotline: 0896375770, 0899866114, 0387253843, 0899605901.
Phần lớn là các khách hàng có nhu cầu mua tour du lịch, đặt phòng khách sạn tại các khu du lịch VIP, trong đó có Vinpearl. Số tiền lừa đảo của các bị hại được thỏa thuận ăn chia theo tỉ lệ %. Hiện Cục Cảnh sát hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các nghi phạm còn lại trong đường dây lừa đảo này.
Cục Cảnh sát hình sự đề nghị, các cá nhân đã bị các đối tượng lừa đảo với thủ đoạn và chuyển tiền đến một trong 7 tài khoản ngân hàng nêu trên gửi đơn tố giác đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an theo địa chỉ: Phòng 4/Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an; địa chỉ Số 497 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội trước ngày 22/12/2023 để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Cán bộ liên hệ: đồng chí Lê Trọng Quý số điện thoại: 0916529789.
Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên lĩnh vực du lịch.
Theo đó, lợi dụng nhu cầu du lịch của người dân tăng cao, hoạt động tội phạm lừa đảo lợi dụng tâm lý muốn đi du lịch giá rẻ để chiếm đoạt tài sản của người dân.
Cơ quan Công an thống kê có năm phương thức lừa đảo mùa du lịch phổ biến mà người dân dễ bị "sập bẫy". Cụ thể, nhóm người lừa đảo sẽ đăng tải bài viết quảng cáo bán tour du lịch, phòng khách sạn giá rẻ trên mạng Internet và mạng xã hội với nhiều tiện ích kèm theo, đề nghị nạn nhân chuyển tiền đặt cọc từ 30 - 50% rồi chiếm đoạt.
Một hình thức khác, nghi can lừa đảo sẽ đăng bài viết quảng cáo dịch vụ làm visa du lịch nước ngoài, cam kết tỉ lệ thành công cao, hoàn trả 100% số tiền nếu không xin được visa. Với thủ đoạn tinh vi hơn, nhóm lừa đảo sẽ làm giả website/fanpage của công ty du lịch uy tín, làm giả ảnh chụp biên lai, hóa đơn thanh toán và đề nghị nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí tour du lịch. Sau khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán dịch vụ du lịch thì nghi can sẽ chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết.
Đáng chú ý, hình thức lừa đảo mới xuất hiện là tội phạm sử dụng công nghệ Deepfake (công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra các đoạn video với hình ảnh, khuôn mặt nhân vật giống hệt như hình ảnh của người bị giả mạo) để tạo lòng tin với nạn nhân.
Cụ thể, tội phạm sẽ làm giả hoặc chiếm đoạt tài khoản của người dùng mạng xã hội, liên lạc với người thân trong danh sách bạn bè cho biết đang bị mắc kẹt khi du lịch tại nước ngoài và cần một khoản tiền ngay lập tức.
Nhóm lừa đảo có thể sử dụng công nghệ Deepfake và thực hiện cuộc gọi video để nạn nhân tưởng rằng đang nói chuyện với người thân của mình và nhu cầu vay tiền là có thật, từ đó chuyển tiền cho các đối tượng.
Thêm một phương thức nữa là nhóm lừa đảo mạo danh đại lý bán vé máy bay, tự tạo ra các website, trang mạng xã hội, với địa chỉ đường dẫn, thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc đại lý chính thức, sau đó quảng cáo với các mức giá rất hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu hút khách hàng.
Giả là cộng tác viên của ngân hàng để lừa đảo mở thẻ tín dụng 
Cảnh giác từ những vụ mạo danh cán bộ quân đội để lừa đảo 
Lừa đảo bằng chiêu vay tiền đáo nợ ngân hàng, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng 
