Sau nhiều ngày mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 433 tỷ đồng của Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB), Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) và Ngân hàng TMCP Đại Chúng (PVComBank) cùng một số cá nhân, chiều 20/3, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội thông báo kết thúc phần tranh luận. Trước khi Hội đồng xét xử nghị án, các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.
Liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Hà Thành còn có 25 bị cáo, trong đó có 17 bị cáo từng là cán bộ, nhân viên ngân hàng bị truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” .
Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành trình bày: “Bị cáo đã bị giam hơn 1.500 ngày, suốt thời gian đó mong chờ ngày đứng trước Hội đồng xét xử và bị hại, người liên quan để gửi lời xin lỗi tất cả mọi người. Bị cáo thực sự áy náy vì lỗi của mình nên hình phạt thế nào bị cáo cũng chấp nhận. Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh của các bị cáo khác vì họ tin tưởng bị cáo nên đã phạm tội”.
Bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành bị đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Hà Thành nhờ nhiều người đưa mình sổ tiết kiệm hoặc đứng tên đồng sở hữu tiền tiết kiệm tại các ngân hàng trên. Cô ta sau đó giả chữ ký của họ, thế chấp sổ tiết kiệm cho các khoản vay của mình. Những chủ sổ tiết kiệm hoặc đồng sở hữu không biết việc này. Nhóm 17 nhân viên ngân hàng giúp sức cho Thành bị truy tố về hành vi lừa đảo hoặc vi phạm quy định hoạt động của ngân hàng.
Đến lượt mình, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hương (cựu nhân viên VAB) vừa khóc vừa nói: “Bị cáo đứng đây ngày hôm nay và chờ đợi hai năm rưỡi để kêu oan. Suốt thời gian đó, nhiều lần bị cáo mong có thể ngủ một giấc và sáng sau không dậy nữa”. Bị cáo Hương bị đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt từ 14 đến 16 năm tù vì đồng phạm với bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng” .
Khi nói lời sau cùng, bị cáo Lê Thị Hiên (cựu nhân viên VAB) phân trần, bị cáo chỉ thử việc ở ngân hàng 5 tháng, nhưng hiện phải đánh đổi bằng 5 năm và “Nhiều lúc bị cáo chỉ muốn chết đi cho bố mẹ đỡ khổ”. Các bị cáo khác khi nói lời sau cùng cũng dùng những từ mạnh như: “Chết cho đỡ ảnh hưởng gia đình”. Lý do được các bị cáo giải thích vì tin tưởng bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, hoặc thiếu hiểu biết pháp luật nên dẫn tới hành vi phạm tội.
Như Báo CAND đã phản ánh, Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng (đồng sở hữu Công ty Eurocell Việt Nam) quen biết nhau. Năm 2017, công ty đã dừng hoạt động, nhưng Tùng vẫn giữ con dấu, hồ sơ công ty. Sau đó, Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng sử dụng pháp nhân này để vay tiền của các ngân hàng.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Hà Thành muốn có vốn đầu tư kinh doanh nên vay những người có tiền với lãi suất cao, hoặc đề nghị đối phương gửi tiền tiết kiệm đồng sở hữu vào các ngân hàng. Sau đó, Nguyễn Thị Hà Thành đề nghị đồng sở hữu đưa sổ tiết kiệm cho mình quản lý.
Tại VAB, Nguyễn Thị Hà Thành trực tiếp bàn với Nguyễn Thị Thu Hương, được sự giúp sức của Quản Trọng Đức và một số cựu cán bộ ngân hàng, giả mạo chữ ký của các đồng sở hữu trên giấy đề nghị vay vốn, kiêm hợp đồng tín dụng hoặc hợp đồng thế chấp số dư tiền gửi... Qua đó, bị cáo chiếm đoạt của VAB gần 274 tỷ đồng và 63 tỷ đồng của các cá nhân.
Tại NCB, Nguyễn Thị Hà Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn (khách hàng gửi tiền) hàng chục tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông này gửi tiền tiết kiệm rồi đưa sổ cho bị cáo giữ. Sau đó, Nguyễn Thị Hà Thành thông qua Nguyễn Thị Thu Hương, làm việc với Nguyễn Hồng Trung và Bùi Văn Tuấn để làm thủ tục vay tiền.
Sau đó, Nguyễn Thị Hà Thành sau đó cấu kết với đồng phạm, lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của nhân viên tổ chức tín dụng, ký giả chữ ký của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn để cầm cố sổ tiết kiệm vay 47,5 tỷ đồng của NCB.
Tại PVComBank, Nguyễn Thị Hà Thành vay tiền bằng hình thức yêu cầu vợ chồng ông Toàn gửi tiết kiệm 52 tỷ đồng. Sau đó, Nguyễn Thị Hà Thành và Nguyễn Thanh Tùng giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông Đặng Nghĩa Toàn trong hợp đồng cầm cố tiền gửi, lợi dụng sự thiếu trách nhiệm của một số nhân viên ngân hàng, Nguyễn Thị Hà Thành và các bị cáo khác đã chiếm đoạt của PVComBank 49,4 tỷ đồng.
Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, chủ tọa phiên tòa thông báo, phiên tòa sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào sáng 24/3.
Truy tố thêm bị can vụ Nguyễn Thị Hà Thành chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng 
Khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hà Thành 
