Theo thông tin ban đầu, ngày 16/6, bà L.T.K.P (SN 1963, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu) đến Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tố giác nhóm đối tượng sử dụng nickname mạng xã hội Telegram như “Quốc Trường”, “Đỗ Thế Bảo”… thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền gần 1,8 tỷ đồng của bà thông qua việc kêu gọi góp vốn kinh doanh vào sàn nhị phân quốc tế Hollmann.
Bà L.T.K.P đã nhiều lần chuyển tiền vào số tài khoản 4630757 mang tên Hồ Tạ Quang Huy (SN 2002; trú tại phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) tại Ngân hàng Á Châu (ACB).
Sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ việc, ngày 29/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã tiến hành triệu tập ghi lời khai đối với các đối tượng: Nguyễn Tam Lợi (SN 1994; thường trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Ngọc Nhân (SN 2001; thường trú huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định), Hồ Tạ Quang Huy (SN 2002; thường trú huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai), Lê Ngọc Sơn (SN 1998; thường trú phường Chà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), Trần Nguyễn Công Thành (SN 1999; thường trú phường Hoa Lư, TP Pleiku), Bùi Trung Anh (SN 1995; thường trú xã Iapnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) và Nguyễn Thành Lộc (SN 2003; thường trú phường Thống Nhất, TP Pleiku).
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận tham gia cùng đồng bọn sử dụng mạng máy tính để chiếm đoạt tiền của nhiều người từ đầu năm 2021 cho đến cuối tháng 6/2022.
Cụ thể: Nguyễn Hữu Đạt (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thành lập sàn giao dịch nhị phân quốc tế ICM, Broker, In Broker, Hollmann rồi giao cho Nguyễn Tam Lợi quản lý nhóm làm việc của 8 đối tượng khác là Nguyễn Quang Tuấn, Huỳnh Quang Khải, Nguyễn Tiến Đạt, Hà Minh Sang, Bùi Văn Hùng, Nguyễn Đình Kỳ Sơn, Lê Cao Phúc (chưa rõ nhân thân, lai lịch) và Nguyễn Ngọc Nhân tham gia sử dụng mạng máy tính hoạt động tại nhà số 9 đường số 3, khu dân cư Lakview, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh (sau này nhóm đối tượng chuyển đến số 9/13, đường số 63, phường Bình Trưng Đông, TP Thủ Đức).
Nguyễn Hữu Đạt là người bỏ tiền mua thiết bị máy tính để bàn, bàn phím, con lăn chuột cung cấp cho đồng bọn sử dụng và chi trả tiền thuê nhà, lắp đặt các dịch vụ internet; Lê Cao Phúc là người mua các sim số rác để đưa cho đồng bọn sử dụng tạo lập các “nickname Telegram” để cung cấp các tài khoản cho trang mạng sàn quốc tế nhị phân như: ICM, Broker, In Broker, Hollmann do Lợi quản lý.
Lợi là người trực tiếp dùng các tài khoản do Phúc cung cấp để lên mạng trực tiếp dùng thay đổi các mã code trang mạng ICM, Broker, In Broker, Hollmann để chỉnh sửa hình ảnh theo ý định nhằm mục đích cho bị hại tin tưởng việc đầu tư là có thật…
Trong khi đó, nhóm Lợi, Phúc, Tuấn, Khải, Nhân, Sơn cùng với Nguyễn Tiến Đạt, Hùng và Sang trực tiếp lập hàng trăm “nickname Telegram” để tạo lập khoảng 100 nhóm “Telegram Vip” và hơn 2.000 nhóm “Telegram thường” nhằm mục đích chiếm đoạt tiền các bị hại.
Phương thức thủ đoạn của các đối tượng sử dụng là sau khi dùng sim điện thoại do Phúc cung cấp để tạo các “nickname Telegram”, các đối tượng sử dụng căn hộ tại địa chỉ 9/13, đường 63, phường Bình Trưng Hòa, TP Thủ Đức tìm kiếm bị hại dưới hình thức sử dụng các “nickname Telegram” tham gia các nhóm về lĩnh vực giao dịch nhị phân hoặc tham gia vào các lĩnh vực về tài chính, đánh bạc qua mạng Internet để tìm kiếm những người có khả năng tài chính cao hoặc nhận thông tin bị hại từ đồng bọn gửi về.
Sau đó, nhóm của Lợi cùng với các đối tượng khác cho bị hại vào các group thường như “Đầu tư thu lãi 4%-10% mỗi ngày”, “Đầu tư thu lợi nhuận cùng ban chuyên gia”, “Giao dịch ngoại hối”… Các nhóm thường có khoảng 45 “nickname” nhưng chỉ khoảng 3-5 “nickname” khách hàng có thể chiếm đoạt tiền, còn lại là những “nickname” khác trong nhóm của Lợi.
Các đối tượng trong nhóm của Lợi sử dụng phần mềm “Macro Jibit” để chạy tự động quảng cáo các tin nhắn, hóa đơn về việc mời chào tham gia đầu tư các sàn nhị phân như ICM, Hollmann, Broker, Future, In Broker của “Ban chuyên gia” để thu lợi nhuận và các tin nhắn giới thiệu cách thức chơi, đưa ra thông tin giả về việc người chơi đầu tư thắng trước đó, các tin nhắn cảm ơn “Ban chuyên gia”, hóa đơn giả chuyển tiền cho khách thắng…
Trong đó, các đối tượng quảng cáo cách thức chơi là người chơi góp vốn cùng “Ban chuyên gia”, vốn của “Ban chuyên gia” là 60%, vốn nhà đầu tư (tức của khách hàng) là 40%.
“Ban chuyên gia” sẽ thanh khoản sau mỗi phiên giao dịch vào trực tiếp tài khoản các nhà đầu tư: Vốn đầu tư gói thường tối thiểu là 3.600USD (tương đương 90 triệu đồng) sẽ được lợi nhuận cố định 2 phiên mỗi ngày, mỗi phiên là 1,6 triệu đồng đến 3,2 triệu đồng; Vốn đầu tư gói VIP tối thiểu 20.000USD (tương đương 500 triệu đồng) sẽ được lợi nhuận cố định 6 phiên mỗi ngày, mỗi phiên 1.800USD (tương đương 45 triệu đồng), cam đoan sau 2 ngày sẽ hoàn vốn đầu tư.
Quy tắc đội ngũ “Ban chuyên gia” là 3 lệnh thua sẽ ngưng giao dịch nhằm bảo toàn vốn cho các nhà đầu tư nhằm mục đích để bị hại tin tưởng đầu tư chỉ có lời. Dù “hứa chắc nịch” như vậy nhưng khi bị hại đồng ý tham gia đầu tư, các đối tượng sẽ đề nghị bị hại chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng do các đối tượng lập ra. Sau đó, bị hại sẽ được đưa vào các nhóm “Telegram VIP” như “Vip member-Tự do tài chính 4.0”, “Vip siêu lợi nhuận mỗi ngày”, “Vip đẳng cấp đầu tư tài chính”… Trong đó, nhóm VIP mỗi nhóm có khoảng 200 nickname, nhưng chỉ có nickname của một người bị hại còn lại là nickname ảo của các đối tượng trong nhóm.
Ban đầu Lợi gửi những hình ảnh đặt cược tỷ lệ theo dòng lên xuống của sàn thắng nhiều và gửi tiền lợi nhuận như đã cam đoan cho bị hại. Thường là mỗi phiên 1,6 triệu đồng đối với gói thường và 45 triệu đồng đối với gói VIP. Trong khoảng 1-5 ngày nếu bị hại tiếp tục đầu tư gửi thêm tiền vào các tài khoản ngân hàng nêu trên thì Nguyễn Hữu Đạt chỉ đạo BUM (tức chiếm đoạt tiền bị hại) bằng việc sẽ thông báo cho bị hại là “Ban chuyên gia” đặt cược tiền đầu tư của khách thua hết tiền kèm theo hình ảnh bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày…
Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 31/5 đến ngày 2/6/2022, Huỳnh Quang Khải sử dụng “nickname Telegram” tên “Quốc Trường” để lôi kéo và rủ rê bà L.T.K.P tham gia đầu tư và đưa vào nhóm Vip “Vip member-Tự do tài chính 4.0”. Tiếp đó, các đối tượng sử dụng các nickname khác để đưa ra thông tin gian dối về việc đầu tư sàn giao dịch nhị phân.
Sau khi bà L.T.K.P tin tưởng, trong khoảng thời gian từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2022 bà L.T.K.P đã nhiều lần chuyển tiền cho nhóm của Lợi qua tài khoản ngân hàng đã nói trên với tổng số tiền 2,09 tỷ đồng. Để bà L.T.K.P tin tưởng việc đầu tư là có thật, các đối tượng trong nhóm đã chuyển trả lại cho bà L.T.K.P số tiền hơn 313 triệu đồng…
Sau khi biết việc nhóm của Nguyễn Tam Lợi cùng đồng phạm chiếm đoạt số tiền hơn 1,77 tỷ đồng, bà L.T.K.P đã đến cơ quan Công an trình báo vụ việc. Đáng nói, đến sáng ngày 30/6, Nguyễn Hữu Đạt đã chuyển lại số tiền hơn 1,77 tỷ đồng vào tài khoản ngân hàng của bà L.T.K.P.
Cùng ngày 30/6, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tam Lợi, Nguyễn Ngọc Nhân, Hồ Tạ Quang Huy, Nguyễn Thành Lộc, Lê Ngọc Sơn, Trần Nguyễn Công Thành và Bùi Trung Anh về tội danh đã kể trên.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Mạo danh doanh nghiệp để lừa đảo đầu tư tài chính 
Cú lừa tiền tỷ bằng đầu tư tài chính trực tuyến 
Bắt Tổng giám đốc kêu gọi đầu tư tài chính để lừa đảo 
