Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án như trên để tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của những người liên quan.
Cơ quan điều tra cũng đã gửi thông báo về Quyết định trên đến Viện KSND cùng cấp và ông Đ.H.Q. (SN 1958, ngụ quận 10) cùng nhiều người khác.
Theo thông tin vụ án thì vào đầu năm 2021, ông Q. đại diện hàng trăm người tố cáo lãnh đạo Tập đoàn Trường Tiền (có trụ sở tại TP Hà Nội) là ông Lê Khánh Trình (khi đó là Chủ tịch HĐQT) và ông Khiếu Xuân Khương (thời điểm đó giữ chức Tổng giám đốc).
Theo nội dung tố giác, từ cuối năm 2018-2019, rất nhiều người ngụ tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh khác đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư, hợp đồng tự nguyện ủy quyền góp vốn đầu tư các dự án, hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương.
Sau đó, các cá nhân trên đã nộp, chuyển tiền cho Công ty Trường Tiền theo như thỏa thuận nêu trong hợp đồng.
Tuy nhiên, sau thời điểm ký kết hợp đồng, Tập đoàn Trường Tiền chỉ thực hiện chi trả lợi nhuận cho khách hàng trong một thời gian ngắn rồi ngưng không tiếp tục thực hiện các nội dung cam kết trong hợp đồng.
Đến khi khách hàng nhiều lần kéo tới trụ sở công ty thì được Lê Khánh Trình và Khiếu Xuân Khương hướng dẫn làm biên bản thanh lý hợp đồng, thu lại các hợp đồng bản chính đã ký kết và cam kết sau thời điểm thanh lý sẽ hoàn trả lại tiền đã nộp cho khách hàng.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn Trường Tiền vẫn không thực hiện và có dấu hiệu trốn tránh trách nhiệm.
Theo danh sách thống kê của ông Q., đến nay đã có hơn 200 người cùng ông tố giác Tập đoàn Trường Tiền, với số tiền hơn 176 tỷ đồng.
Vụ án liên quan đến Tập đoàn Trường Tiền xảy ra tại TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội và nhiều địa phương khác.
Khởi tố vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Vodka men 
Bắt đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản rồi trốn 
Vết trượt của cặp vợ chồng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 1,4 tỷ đồng 
