Ngày 6/5, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hoàng Minh (SN 1979, nguyên là Thành viên Ban kiểm soát Quỹ tín dụng Long Bình).
Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Minh Liệt (SN 1959), Phan Thị Ngọc Vệ (SN 1967) cùng là nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng Long Bình) và Đồng Minh Toàn (SN 1979, nguyên Phó Giám đốc Quỹ tín dụng Long Bình) điều tra cùng về hành vi vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Theo kết quả điều tra, với vai trò là thành viên Ban kiểm soát Quỹ tín dụng, từ tháng 11/2016 đến tháng 5/2017, Minh đã ký lập các thủ tục liên quan đến hoạt động cho vay trái với quy định, xét duyệt cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng liên quan đến 10 hồ sơ với tổng số tiền trên 6,7 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Quỹ tín dụng.
Liệt với vai trò là Giám đốc Quỹ tín dụng đã thực hiện cho vay không đúng đối tượng cấp tín dụng, hợp thức hóa thủ tục kết nạp thành viên Quỹ tín dụng; vi phạm điều kiện vay vốn; không thẩm định việc vay vốn, vi phạm quy chế cho vay và đã tham gia ký 14 hồ sơ cho vay, số tiền trên 8 tỷ đồng.
Với những hành vi sai phạm như trên, Toàn đã ký 4 hồ sơ vay, gây thiệt hại trên 3,9 tỷ đồng và Vệ đã ký 11 hồ sơ, gây thiệt hại trên 5 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 4/5, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Sanh (SN 1970, nguyên Phó giám đốc Quỹ tín dụng xã Đại An) và Trịnh Văn Đèo (SN 1981, nguyên Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Quỹ tín dụng Đại An) điều tra cùng về hành vi nêu trên.
Theo kết quả điều tra, với vai trò là Trưởng ban kiểm soát Quỹ tín dụng Đại An, năm 2010, Đèo đứng ra vay vốn để nuôi tôm, cá nhưng bị thua lỗ và mất khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ các khoản vay, Đèo đã lợi dụng việc quản lý các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người thân, gia đình và lập khống hồ sơ vay vốn tại Quỹ tín dụng.
Trong năm 2018 và 2019, Đèo đã sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin của người khác, tự ký giả chữ ký, lập khống 12 hồ sơ tín dụng, gây thiệt hại trên 6,4 tỷ đồng.
Lâm Sanh biết Đèo lấy tên và thông tin tài sản người khác lập khống hồ sơ tín dụng vay vốn, không có tài sản bảo đảm nhưng với vai trò Phó giám đốc đã ký duyệt cho vay 10 hồ sơ, gây thiệt hại trên 6,3 tỷ đồng.
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng ở Trà Vinh 
Bắt tạm giam 2 lãnh đạo Quỹ tín dụng ở An Giang 
