Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, quy định tại điểm a, khoản 2, điều 291 Bộ luật Hình sự gồm: Phùng Thanh Tuấn, SN 1995, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; Phùng Thế Tài, SN 1996 và Đinh Thị Huyền, SN 2002, cùng trú tại ngõ 50, đường Tô Vĩnh Diện, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.
Do quen biết nhau từ trước nên ngày 16/5, Phùng Thanh Tuấn đã gặp vợ chồng Phùng Thế Tài và Đinh Thị Huyền để đặt vấn để nhờ thu mua các tài khoản ngân hàng để Tuấn sử dụng thanh toán tiền chạy quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội facebook. Tài và Huyền đồng ý.
Tuấn đưa cho Tài 17 chiếc sim điện thoại và chuyển cho Huyền số tiền 10 triệu đồng để Huyền trả cho những người mở tài khoản ngân hàng với số tiền 500 nghìn đồng/người.
Sau đó, Tài đã sử dụng tài khoản facebook của mình đăng bài viết nhằm lôi kéo thêm những người tham gia bán tài khoản ngân hàng vào nhóm.
Đến ngày 18/5, đã có 27 người bán tài khoản ngân hàng cho Tài và Huyền. Trong quá trình đăng ký mở tài khoản ngân hàng, Tài yêu cầu người bán tài khoản đăng ký số thuê bao điện thoại và địa chỉ email do Tài cung cấp để điền vào thông tin đăng ký mở tài khoản. Sau khi đăng ký thủ tục mở tài khoản ngân hàng, người bán ký giấy ủy quyền cho Phùng Thế Tài nhận thẻ, Đinh Thị Huyền chụp ảnh căn cước công dân và trả cho mỗi người đến bán tài khoản ngân hàng số tiền 500 ngàn đồng.
Ngày 24/5, Phùng Thế Tài nhận được 67 tài khoản ngân hàng của khách hàng bán cho mình. Sau đó Tài đã chuyển toàn bộ số thẻ ngân hàng trên cho Phùng Thanh Tuấn để Tuấn quản lý và sử dụng.
Quá trình làm việc tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Thông qua vụ việc trên, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, tiếp tay cho các đối tượng thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Việc thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán, mua, bán thông tin tài khoản là hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tiếp tay cho các đối tượng sử dụng với mục đích phạm tội, kéo theo nhiều hệ lụy. Hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 40 đến 100 triệu đồng hoặc có thể bị xử lý về hình sự tùy theo tính chất, mức độ hành vi vi phạm.
Để tự bảo vệ dữ liệu cá nhân, người dân cần hạn chế chia sẻ các thông tin cá nhân lên mạng, đặc biệt là CCCD, số điện thoại, email và địa chỉ... Chỉ cung cấp các thông tin cá nhân khi thực sự cần thiết và chỉ cung cấp cho các đơn vị uy tín, có thẩm quyền.
Bắt giữ các đối tượng tàng trữ, mua bán thông tin tài khoản ngân hàng và đánh bạc 
Khởi tố kẻ mua bán thông tin tài khoản ngân hàng 
