Khởi tố 3 bị can cho vay tiền với lãi suất gấp 9 lần quy định

Các đối tượng cho vay với mức lãi cao, 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, mức lãi suất tính theo năm lên tới 180%/năm, gấp 9 lần quy định trong Bộ luật Dân sự.

Ngày 10/2, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhật (SN 1968, trú tại Thị trấn Tiền Hải); Lý Trung Vương (SN 1978, trú tại thôn Đại Hữu, xã Tây Ninh) và Lê Văn Long (SN 1994, trú tại Thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình phát hiện Nguyễn Thị Nhật có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại địa bàn huyện Tiền Hải. Ngày 11/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã triệu tập Nguyễn Thị Nhật và một số đối tượng có liên quan để điều tra. 

Khởi tố 3 bị can cho vay tiền với lãi suất gấp 9 lần quy định -0
Nguyễn Thị Nhật tại cơ quan điều tra.

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định, từ khoảng tháng 10/2017 đến tháng 5/2018 Nguyễn Thị Nhật đã cho anh Nguyễn Huy C (SN 1985, trú tại TP Hà Nội) vay tiền nhiều lần, với tổng số tiền là 550 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày (tương đương với 180%/năm).

Mức lãi suất như vậy gấp 9 lần mức lãi suất cao nhất được quy định trong Bộ luật Dân sự, thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 207 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Nhật về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bị can đối với Lý Trung Vương, là đồng phạm với Nguyễn Thị Nhật.

Theo lời khai của các bị can, cuối năm 2017, sau nhiều lần chở Nhật đi công chuyện làm ăn, Vương biết Nhật kinh doanh quán hát kraoke và có tiền cho người khác vay lấy lãi nên khi biết anh C. thiếu tiền lắp camera và san lấp mặt bằng ở công trình xây dựng và có nhu cầu vay “nóng”, Vương hỏi Nhật cho anh C. (anh C là khách đi xe ô tô của Vương) vay 100 triệu đồng với lãi suất cao.

Vay tiền và trả lãi đầy đủ, anh C. tiếp tục được Nhật cho vay khi có nhu cầu. Sau nhiều lần vay, đến tháng 5/2018, số tiền gốc mà anh C. vay Nhật đã lên tới 550 triệu đồng. Trong quá trình thu tiền lãi của anh C., Vương được Nhật trả công “môi giới” với số tiền 1.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 6/2018 đến tháng 12/2018, Lê Văn Long cho anh C. vay số tiền 110 triệu đồng, với lãi suất thỏa thuận là 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày, thu lợi bất chính hơn 42 triệu đồng. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Long về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo quy định pháp luật. Do vậy, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị quần chúng nhân dân ai đã vay tiền của Nguyễn Thị Nhật và Lê Văn Long đến trình báo với Cơ quan điều tra theo địa chỉ 228, đường Trần Thánh Tông, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình hoặc số điện thoại 0979055528.

V.Linh-B.Vân

Các tin khác

Khởi tố kẻ đâm người cùng thôn tử vong

Khởi tố kẻ đâm người cùng thôn tử vong

Ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Giàng Seo Páo, SN 1990, trú tại thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà về tội giết người.

Bắt giữ đối tượng cuối cùng trong vụ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Bắt đối tượng cuối cùng trong vụ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2

Sau những nỗ lực ráo riết truy lùng xuyên suốt ngày đêm qua nhiều vùng đồi núi, lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đã vây bắt đối tượng cuối cùng trong vụ phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 thuộc Cục quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng – Bộ Công an.

Bắt tạm giam “Hiệp đen”, "Sơn mặt quỷ" cùng 12 đối tượng giang hồ mạng

Bắt tạm giam “Hiệp đen”, "Sơn mặt quỷ" cùng 12 đối tượng giang hồ mạng

Tối 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Hiệp (tự Hiệp đen) về các tội “Đưa trái phép thông tin lên mạng máy tính, mạng viễn thông”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”…

Lùi thời gian tuyên án vụ lừa đảo “cắt đá tìm ngọc”, chiếm đoạt 263,9 tỷ đồng

Lùi thời gian tuyên án vụ lừa đảo “cắt đá tìm ngọc”, chiếm đoạt 263,9 tỷ đồng

Như tin đã đưa, từ ngày 4/11, TAND TP Quảng Ninh bắt đầu phiên tòa sơ thẩm, xét xử 36 bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ livestream “cắt đá tìm ngọc”, chiếm đoạt hơn 263,9 tỷ đồng. Do tính chất của vụ án, HĐXX quyết định lùi thời gian tuyên án vào ngày 10/11, kéo dài hơn so với dự kiến.

Tuyên Quang khởi tố bị can khai thác vàng trái phép

Tuyên Quang khởi tố bị can khai thác vàng trái phép

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Như (SN 1985, trú tại thôn Minh Tâm, xã Bạch Ngọc, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ 2.460 sản phẩm thuốc lá điện tử

Công an TP Hồ Chí Minh thu giữ 2.460 sản phẩm thuốc lá điện tử

Trong tháng 10/2026, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện 29 vụ vi phạm liên quan đến thuốc lá nhập lậu và thuốc lá điện tử, với 33 đối tượng. Tang vật thu giữ trị giá khoảng 1,485 tỷ đồng, gồm hơn 46.000 bao thuốc lá nhập lậu cùng hàng nghìn sản phẩm thuốc lá điện tử.

Khởi tố nữ tài xế ở Lào Cai về hành vi gây rối trật tự công cộng

Khởi tố nữ tài xế ở Lào Cai về hành vi gây rối trật tự công cộng

Ngày 5/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Tuyết Sang (SN 1990, trú tại tổ dân phố số 25 Kim Tân, phường Lào Cai) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại khu vực tổ dân phố 24 Kim Tân, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Xử lý 2 chủ tài khoản Facebook lan truyền video đồi trụy

Xử lý 2 chủ tài khoản Facebook lan truyền video đồi trụy

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an TP Huế phát hiện tài khoản Facebook “Minh Khang Nguyễn” và Facebook “Ni SeVen” đăng tải bài viết kèm hình ảnh hai người ngồi trong xe ôtô VF3, trong đó có một người đàn ông không mặc quần, có mặc áo và một người phụ nữ.

Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng thông tin sai sự thật

Khởi tố chủ tài khoản Facebook “Thanh Thật Thà” đăng thông tin sai sự thật

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Thanh (SN 1990, thường trú tại phường Tân Sơn Nhì) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệu tập nữ tài xế chèn ép, đâm va một phụ nữ đang mang thai

Triệu tập nữ tài xế chèn ép, đâm va một phụ nữ đang mang thai

Ngày 4/11, Công an phường Lào Cai cho biết đơn vị đã tiến hành triệu tập người điều khiển ô tô đến làm việc để xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh ô tô có hành vi chèn ép, va chạm với xe máy điện trên đường Hoàng Liên, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.