Liên quan đến vụ án trên, ngày 5/3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, đề nghị truy tố 4 đối tượng. Trong đó, hai bị can gồm Nguyễn Nhự Lý và Đinh Văn Thành (SN 1994, ở phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) cùng bị truy tố về hành vi vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma tuý; Dương Minh Quang (SN 1984, ở tại thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) bị đề nghị truy tố về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý và Trần Đăng Tiến (SN 1996, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) về hành vi không tố giác tội phạm.
Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố Hà Nội, có thông tin về đường dây vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Hà Tĩnh về Hà Nội. Quá trình theo dõi, vào hồi 14h ngày 26/3/2021, tại khu vực tầng hầm B1, toà C1, Chung cư DCapital Tân Hoàng Minh, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà; Đội 3, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang Quang đang vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tang vật cơ quan Công an thu giữ trong cốp sau xe ôtô Mazda, BKS 30G - 757.36 của Quang là 31.608,100 g Methamphetamine. Mở rộng điều tra, từ ngày 27 đến 31/3/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp; lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Nhự Lý và Đinh Văn Thành về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; Trần Đăng Tiến về hành vi không tố giác tội phạm.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành tại chung cư dự án D'capitale Tân Hoàng Minh và Nguyễn Nhự Lý, tại phòng 2102 tòa FLC, số 265 Cầu Giấy, Dịch Vọng đã thu giữ một lượng lớn ma tuý. Mở rộng điều tra, ngày 31/12/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Lý về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Quá trình điều tra bước đầu xác định, Lý là đối tượng trốn truy nã của Công an tỉnh Nghệ An về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý năm 2016.
Ngay sau khi biết đồng bọn bị bắt giữ, Lý đã nhanh chân “cao chạy, xa bay”. Từ năm 2016 đến 2021, trong thời gian trốn truy nã, đối tượng vẫn móc nối với các mắt xích trong đường dây, hình thành đường dây mua bán ma tuý xuyên quốc gia. Từ năm 2018 - 2020, đối tượng trốn qua đường tiểu ngạch sang khu vực Paxan, tỉnh Bolykhamsay, Lào. Trong quá trình sinh sống tại đây, Lý quen đối tượng người Lào tên là Xiều, tên Lào là Lung Nhây (SN 1991, ở khu vực Paxan). Sau lần đầu gặp gỡ, cả hai thường liên lạc với nhau qua ứng dụng trên mạng Internet. Khoảng đầu năm 2020, Lý quay về Hà Nội, thuê nhà ở nhiều nơi. Để trốn tránh sự phát hiện của Công an, đối tượng sử dụng tên giả.
Qua bạn bè xã hội, Lý quen Thành và Quan, cả hai cùng quê với Thành. Còn Trần Đăng Tiến là em họ Thành và Đỗ Thị Huyền Trang, sau này là bạn gái Lý (SN 1996, ở tại huyện Tam Nông, Phú Thọ). Tháng 12/2020, Lý thuê nhà ở phòng 2002 tòa C1, chung cư dự án D'capitale Tân Hoàng Minh, chung sống như vợ chồng với Trang. Để tránh sự phát hiện của Công an, Lý tự khai tên Phạm Trung Dũng (SN 1994, trú tại 18 Đê La Thành, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội) và nhờ Phạm Thị Hương (SN 1996, HKTT Quang Húc, Tam Nông, Phú Thọ) đứng tên làm hợp đồng thuê nhà. Tháng 12/2020, Thành và Tiến đến ở cùng với Lý. Tháng 3/2021, Trang mang thai nên Lý và Trang chuyển sang thuê phòng P2102 tòa FLC, số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng sinh sống.
Đầu tháng 3/2020, đối tượng Xiều liên lạc với Lý, thuê vận chuyển ma túy “đá” cất ở nhà, chờ người đến nhận hoặc liên lạc để mang đến nơi khách hẹn, tiền công thoả thuận là 30 triệu đồng, Lý đồng ý. Sau đó, Xiều cho người mang 2 ba lô đựng 27 kg ma tuý “đá” và tiền đến chỗ ở của Lý.
Giữa tháng 3/2021, Xiều tiếp tục liên lạc gọi qua ứng dụng facetime, bảo Lý vận chuyển ma túy từ cửa khẩu Hà Tĩnh về Hà Nội, tiền công 120 triệu đồng, Lý đồng ý. Sau đó, đối tượng thuê Quang và Thành vận chuyển ma tuý cho Lý với tiền công là 50 triệu đồng… Trên đường đi, Thành, Quang thay nhau lái xe và liên lạc với Lý báo lộ trình di chuyển; sử dụng xe cảnh giới tránh sự phát hiện của Công an. Đến khoảng 14h ngày 26/3/2021, khi hai đối tượng vận chuyển ma tuý về Hà Nội thì bị phát hiện và bắt giữ như trên. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Lý vận chuyển trái phép 58.444,392 gam Methamphetamine: Đinh Văn Thành, Dương Minh Quang vận chuyển trái phép 31.608,100 gam Methamphetamine.
Quá trình đấu tranh, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội còn làm rõ hành vi tàng trữ trái phép 0,502 gam Methamphetamine của bị can Thành; không tố giác tội phạm của bị can Tiến.
Đây là vụ án vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma tuý với số lượng lớn, đặc biệt nghiêm trọng, nhiều bị can và các đối tượng có liên quan. Trong đó, có đối tượng đang trốn truy nã vẫn cấu kết với các mắt xích khác thực hiện đường dây phạm tội. Trong quá trình này, đối tượng Lý khai báo không thành khẩn, gây khó khăn cho công tác điều tra. Song bằng sự mưu trí, dũng cảm, cán bộ Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội đã điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.
Giấu 9.000 viên ma túy và nửa bánh heroin trong gốc địa lan 
Trùm ma túy mua bán hơn 1.000 bánh heroin đã bị bắt tại Lào 
